董事会议事规则 第一条 宗旨 为了进一步规范本公司董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会 有效地履行其职责，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共 和国公司法》（以下简称"公司法"）、《中华人民共和国证券法》等有关法律、 法规、规范性文件的要求，以及《浙江诚意药业股份有限公司章程》（以下简称 "公司章程"）的有关规定，制订本规则。 第二条 董事会办公室 董事会下设董事会办公室，处理董事会日常事务，保管董事会和董事会办 公室印章。 董事会秘书分管董事会办公室等。 浙江诚意药业股份有限公司 第三条 定期会议 董事会会议分为定期会议和临时会议。 董事会每年应当至少在上下 2 个半年度各召开 1 次定期会议。 第四条 定期会议的提案 在发出召开董事会定期会议的通知前，董事会办公室应当充分征求各董事 的意见，初步形成会议提案后交董事长拟定。 董事长在拟定提案前，应当视需要征求总经理和其他高级管理人员的意见。 第五条 临时会议 有下列情形之一的，董事会应当召开临时会议： 1/8 （一）代表 1/10 以上表决权的股东提议时； （二）1/3 以上董事联名提议时； （三）审计委员会提议时； （四）董事长认为 ...

提名人柯泽慧，现提名黄明为浙江诚意药业股份有限公司第五届 董事会独立董事候选人，并已充分了解被提名人职业、学历、职称、 详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提 名人已同意出任浙江诚意药业股份有限公司第五届董事会独立董事 候选人（参见该独立董事候选人声明）。提名人认为，被提名人具备 独立董事任职资格，与浙江诚意药业股份有限公司之间不存在任何影 响其独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行 政法规、规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、 财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人虽尚未取得上海证券交易所认可的独立董事培训证明， 但承诺参加证券交易所近期组织的独立董事培训并取得相关培训证 明。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要 求： 独立董事提名人声明与承诺 （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定 （如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交 易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事 ...

浙江诚意药业股份有限公司 2024 年度董事会审计委员会履职情况报告 浙江诚意药业股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会根据《上海证 券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 等相关法律法规以及《公司章程》《董事会审计委员会议事规则》等相关规定，在加强 财务报告审计监督、促进内部控制制度建立健全、提高会计信息质量等方面认真履行职 责，对公司董事会的科学决策、规范运作以及公司发展起到了积极促进作用，本着勤勉 尽职的原则，认真履行职责，现就 2024 年度履职情况报告如下： 一、审计委员会基本情况 公司董事会审计委员会由独立董事陈志刚先生、夏法沪先生以及董事邱克荣先生共 3 名委员组成，其中主任委员由具有专业会计资格的独立董事陈志刚先生担任，符合监 管要求及相关规定。 二、审计委员会会议召开情况 报告期内，公司董事会审计委员会共召开了 4 次会议，分别为： | 时间 | 会议 | 议案 | | --- | --- | --- | | 2024-4-12 | 第四届董 | 1、2023 年度董事会审计委员会履职情况报告 | | | | 2、关于会计政策变更的议案 ...

证券代码： 603811 证券简称：诚意药业 公告编号：2025-021 浙江诚意药业股份有限公司 关于获得化学原料药上市 申请批准通知书的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 近日，浙江诚意药业股份有限公司（以下简称"公司"）收到国家药品监督 管理局（以下简称"国家药监局"）核准签发的关于原料药盐酸多巴酚丁胺《化 学原料药上市申请批准通知书》，现将情况公告如下： 一、 化学原料药基本情况 化学原料药名称：盐酸多巴酚丁胺 化学原料药注册标准编号：YBY63892025 通知书编号：2025YS00345 包装规格：20kg/桶 通知书有效期：至 2030 年 4 月 27 日 审批结论：根据《中华人民共和国药品管理法》及有关规定，经审查，本品 符合药品注册的有关要求，批准注册。质量标准、标签及生产工艺照所附执行。 建议参考 FDA、EMA 等药品监管机构发布的亚硝胺杂质相关技术要求及相关 亚硝胺杂质清单，对本品原料药和原料药杂质可能形成的亚硝胺杂质（NDSRI） 进行风险评估和研究，采用高灵敏的分析方法（如 M ...

独立董事提名人声明与承诺 提名人任秉钧，现提名周春萍为浙江诚意药业股份有限公司第五 届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提名人职业、学历、职称、 详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提 名人已同意出任浙江诚意药业股份有限公司第五届董事会独立董事 候选人（参见该独立董事候选人声明）。提名人认为，被提名人具备 独立董事任职资格，与浙江诚意药业股份有限公司之间不存在任何影 响其独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行 政法规、规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、 财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人虽尚未取得上海证券交易所认可的独立董事培训证明， 但承诺参加证券交易所近期组织的独立董事培训并取得相关培训证 明。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要 求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定 （如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交 易所自律监管规则以及公司章程有关独立董 ...

二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司 规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； 独立董事候选人声明与承诺 本人周春萍，已充分了解并同意由提名人任秉钧提名为浙江诚意 药业股份有限公司第五届董事会独立董事候选人。本人公开声明，本 人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任浙江诚意药 业股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法 规、部门规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、 财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 本人虽尚未取得上海证券交易所认可的独立董事培训证明:但承 诺参加证券交易所近期组织的独立董事培训并取得相关培训证明。 （一）在上市公司或者其附属企业任职的人员及其配偶、父母、 子女、主要社会关系（主要社会关系是指兄弟姐妹、兄弟姐妹的配偶、 配偶的父母、配偶的兄弟姐妹、子女的配偶、子女配偶的父母等）； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定 （如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交 易所自律监管规则以及 ...

独立董事候选人声明与承诺 本人李闻，已充分了解并同意由提名人柯泽慧提名为浙江诚意药 业股份有限公司第五届董事会独立董事候选人。本人公开声明，本人 具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任浙江诚意药业 股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法 规、部门规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、 财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 本人虽尚未取得上海证券交易所认可的独立董事培训证明:但承 诺参加证券交易所近期组织的独立董事培训并取得相关培训证明。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司 规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定 （如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交 易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相 关规定； （五）中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼 职（任职）问题的意见》的相关规定（如适用）； （六）中共中央纪委、教育部、监察 ...

2、 附表 委托单位：浙江诚意药业股份有限公司 审计单位：中汇会计师事务所(特殊普通合伙) 联系电话：0571-88879031 lll ZHONGHUI 关于浙江诚意药业股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审核说明 关于浙江诚意药业股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 1、 专项审计报告 中国杭州市钱江新城新业路 8号 UDC 时代大厦 A 座 5-8 层、12 层、23 层 Floors5-8,12and23,Block A,UDC Times Building,No.8 Xinye Road，Qianjiang New City,Hangzhou Tel.0571-88879999 Fax.0571-88879000 www.zhcpa.cn 上可另 关于浙江诚意药业股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审核说明 中汇会专[2025]2947号 浙江诚意药业股份有限公司全体股东: 我们接受委托,审计了浙江诚意药业股份有限公司(以下简称诚意药业公 司)2024年度财务报表,并出具了中汇会审[2025]2946号无保留意 ...

经核查独立董事陈志刚、金涛、夏法沪的任职经历以及签署的相关自查文件， 上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担 任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独 立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况。因此，公司独立董事符 合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 浙江诚意股份有限公司董事会 2025 年 4 月 28 日 浙江诚意药业股份有限公司董事会 关于独立董事独立性情况的专项意见 根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司 自律监管指引第 1 号--规范运作》的规定，独立董事应当每年对任职独立性进行 自查，并将自查情况提交董事会。董事会应当每年对在任独立董事独立性情况进 行评估并出具专项意见。基于此，董事会就公司在任独立董事的独立性情况进行 评估并出具如下专项意见： ...

经董事会提名委员会审核通过，董事会提名颜贻意先生、赵春建先生、柯泽 慧女士、张志宏先生、张高桥先生为公司第五届董事会非独立董事候选人，任期 自公司 2024 年年度股东大会选举通过之日起三年。候选人简历详见附件。 经董事会提名委员会审核通过，董事会提名黄明先生、李闻先生和周春萍女 士为公司第五届董事会独立董事候选人（其中黄明先生为会计专业人士），任期自 公司 2024 年年度股东大会选举通过之日起三年。候选人简历详见附件。 公司拟于 2025 年 5 月 20 日召开职工代表大会，选举公司第五届董事会职工 代表董事一名，任期自职工代表大会选举通过之日起三年。该董事将与公司 2024 年年度股东大会选举产生的非独立董事和独立董事共同组成公司第五届董事会。 证券代码： 603811 证券简称： 诚意药业 公告编号：2025-017 浙江诚意药业股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 浙江诚意药业股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会任期即将届 满，根据《中华人民共和国公司法》《 ...