（一）具有独立的法人资格，具备国家行业主管部门和中国证监会规定的 开展证券期货相关业务所需的执业资格； （二）具有固定的工作场所、健全的组织机构和完善的内部管理和控制制 度； 浙江诚意药业股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第一章 总则 第一条 为规范浙江诚意药业股份有限公司（以下简称"公司"）选聘（含 续聘、改聘，下同）会计师事务所行为，切实维护股东利益，提高财务信息质量， 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《国有企业、上市公 司选聘会计师事务所管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易 所上市公司自律监管指引第1号-规范运作》和《浙江诚意药业股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）及其他的有关规定，制定本制度。 第二条 本制度所称选聘会计师事务所，是指公司根据相关法律法规要求， 聘任会计师事务所对财务会计报告发表审计意见、出具审计报告的行为。公司 聘任会计师事务所从事除财务会计报告审计之外的其他法定审计业务的，可比 照本制度执行。 第三条 公司选聘（含聘用或解聘）会计师事务所，应当由董事会审计委员 会审议同意后，提交董事会审议，并由股东大会决定。 第二章 会计师事务所 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q3 2024 was ¥164,753,277.21, representing an increase of 18.85% compared to the same period last year[2]. - The net profit attributable to shareholders for Q3 2024 was ¥40,608,073.60, a significant increase of 73.92% year-on-year[2]. - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses was ¥34,759,251.12, up by 59.19% compared to the previous year[2]. - The basic earnings per share for Q3 2024 was ¥0.13, reflecting a 73.92% increase year-on-year[3]. - The net profit for Q3 2024 was CNY 117,009,151.82, an increase from CNY 113,504,894.78 in Q3 2023, representing a growth of approximately 4.4%[19]. - The company reported a total profit of CNY 130,289,881.42 for Q3 2024, up from CNY 119,057,357.15 in Q3 2023, which is an increase of around 9.3%[19]. - Total operating profit for Q3 2024 was CNY 130,203,765.91, compared to CNY 118,836,688.91 in Q3 2023, marking an increase of approximately 9.2%[19]. - The company's total operating revenue for the first three quarters of 2024 reached ¥520,542,330.59, an increase of 13.3% compared to ¥459,487,529.22 in the same period of 2023[17]. Assets and Liabilities - The total assets at the end of the reporting period were ¥1,817,399,257.78, a decrease of 3.98% from the end of the previous year[3]. - The total assets as of September 30, 2024, amounted to ¥1,816,100,090.47, a decrease from ¥1,923,170,215.73 at the end of 2023[25]. - The company's total liabilities decreased from ¥696,153,933.51 to ¥569,209,861.57, a reduction of approximately 18.3%[16]. - The total liabilities decreased to ¥492,195,552.57 from ¥667,688,526.00 in the previous year[25]. - The equity attributable to shareholders increased from ¥1,192,314,263.44 to ¥1,243,953,189.56, showing a growth of about 4.3%[16]. Cash Flow - The net cash flow from operating activities for the year-to-date was ¥104,984,267.34, down by 15.75% year-on-year[2]. - Cash flow from operating activities for the first nine months of 2024 was ¥118,315,224.57, a decrease from ¥127,744,659.73 in the same period of 2023, showing a decline of about 7%[30]. - The net cash flow from financing activities for the year-to-date was -1,437.72 million RMB, primarily due to a decrease in new bank loan approvals compared to the previous year[8]. - The net cash flow from financing activities was negative at -¥206,487,663.79, compared to a positive cash flow of ¥15,435,818.71 in the previous year[22]. - The net cash flow from investing activities was ¥16,000,950.61, a significant improvement from -¥45,109,147.48 in the previous year[22]. Expenses and Income - The company recorded a tax expense of CNY 13,280,729.60 in Q3 2024, significantly higher than CNY 5,552,462.37 in Q3 2023, reflecting an increase of approximately 139.0%[19]. - The company's investment income decreased to CNY 30,981,776.88 in Q3 2024 from CNY 49,871,213.39 in Q3 2023, a decline of approximately 38.0%[19]. - The company's financial expenses for Q3 2024 were ¥3,885,407.04, an increase from ¥3,473,927.62 in Q3 2023, reflecting a growth of about 12%[28]. - The company reported an increase in other income of 82.61 million RMB, mainly from government financial subsidies received during the reporting period[8]. Shareholder Information - The total number of ordinary shareholders at the end of the reporting period was 16,344, with the largest shareholder holding 23.58% of the shares[10].

证券代码：603811 证券简称：诚意药业 公告编号：2024-037 浙江诚意药业股份有限公司 关于2024年第三季度主要经营数据的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据上海证券交易所发布的《上市公司行业信息披露指引第六号——医药制造》和《关 于做好上市公司2024年第三季度披露工作的通知》要求，现将浙江诚意药业股份有限公司（ 以下简称"公司"）2024年第三季度主要经营数据披露如下： 一、报告期内，公司主营业务分行业、分产品经营情况： 单位：元 币种：人民币 2 二、报告期内，公司主营业务按治疗领域划分的经营情况: 单位:元 币种:人民币 营业收入比上|营业成本比上| 毛利率比上 毛利率 治疗领域 营业收入 营业成本 年增减(%) (%) 年增减(%) 年增减(%) 23.343.753.64 14.620.095.74 安神补脑类药物 37. 37 -41. 05 -36. 42 -4. 56 关节类药物 345, 984, 451. 72 89, 075, 597. 41 74. 25 36. 27 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所名称：中汇会计师事务所（特殊普通合伙）（以 下简称"中汇会计师事务所"） 证券代码： 603811 证券简称：诚意药业 公告编号：2024-036 浙江诚意药业股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1.基本信息 中汇会计师事务所，于 2013 年 12 月转制为特殊普通合伙，管理总部设立 于杭州，系原具有证券、期货业务审计资格的会计师事务所之一，长期从事证 券服务业务。 事务所名称：中汇会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2013 年 12 月 19 日 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：杭州市上城区新业路 8 号华联时代大厦 A 幢 601 室 首席合伙人：余强 2、人员信息 截至 2023 年 12 月 31 日，中汇会计师事务所合伙人数量 103 人，注册会 计师人数 701 人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数 282 人。 3、业务规模 中汇会计师事务所 2023 年 ...

证券代码：603811 证券简称：诚意药业 公告编号：2024-038 浙江诚意药业股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第二次临时股东大会 召开的日期时间：2024-11-13 9 点 00 分 召开地点：浙江省温州市洞头区化工路 118 号浙江诚意药业股份有限公司洞 头制造部研发大楼 307 会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 11 月 13 日 至 2024 年 11 月 13 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股 ...

浙江诚意药业股份有限公司 第四届董事会第十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并 对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 证券代码：603811 证券简称：诚意药业 公告编号：2024-034 1、浙江诚意药业股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十二次会议 于 2024 年 10 月 28 日在洞头制造部研发大楼会议室（温州市洞头区化工路 118 号）以 通讯方式召开。 2、本次会议通知和材料于 2024 年 10 月 18 日以电话及邮件等方式发送全体董事、 监事和高级管理人员。 3、本次会议应参加董事9人，实际参加董事9人。 4、本次会议由董事长颜贻意主持，公司监事、高级管理人员、证券事务代表、董 秘助理、审计部经理、投资部经理列席了本次会议。 5、本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》和《浙江诚意药业股份有限公司 章程》等有关规定，会议决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《浙江诚意药业股份有限公司 2024 年第三季度报告》 具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《浙江诚意药业 ...

浙江诚意药业股份有限公司 第四届监事会第九次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 证券代码：603811 证券简称：诚意药业 公告编号：2024-035 具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《浙江诚意药业股份有限 公司 2024 年第三季度报告》。 1 表决结果：3 票同意；0 票反对；0 票弃权。 1、浙江诚意药业股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第九次会 议于 2024 年 10 月 28 日在公司洞头制造部会议室（温州市洞头区化工路 118 号） 以通讯方式召开。 2、本次会议通知和材料于 2024 年 10 月 18 日以电话及邮件等方式发送全体 监事。 3、本次会议应参加监事 3 人，实际参加监事 3 人。 4、本次会议由监事会主席曾焕群主持。公司董事会秘书柯泽慧列席了本次 会议。 5、本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》和《浙江诚意药业股份有 限公司章程》等有关规定，会议决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《浙江诚意药业股份有限公 ...

证券代码：603811 证券简称：诚意药业 公告编号：2024-031 浙江诚意药业股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购股份的回购报告书 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： ●回购股份金额：本次回购资金总额不低于人民币 5,000 万元（含），不超过人民 币 10,000 万元（含），具体回购资金总额以实际使用的资金总额为准。 ● 回购股份资金来源：公司自有资金。 ● 回购股份用途：本次回购股份拟用于员工持股计划或者股权激励。 ● 回购股份价格：本次回购股份价格为不超过人民币 9.66 元/股（含），该价格上 限不高于公司董事会通过本次回购股份方案决议前 30 个交易日公司股票交易均价 的 150%。 ● 回购股份方式：通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式进行。 ● 回购股份期限：本次回购用于员工持股计划或者股权激励的股份期限为自公司 董事会审议通过回购股份方案之日起 12 个月内。 ● 相关股东是否存在减持计划：经问询，截至目前公司控股股东、实际控制人、 持股 5%以上的股东、董事 ...

| 回购方案首次披露日 | 2024/10/1 | | --- | --- | | 回购方案实施期限 | 2024.9.30~2025.9.29 | | 预计回购金额 | 万元~10,000 万元 5,000 | | 回购用途 | □减少注册资本 √用于员工持股计划或股权激励 | | | □用于转换公司可转债 | | | □为维护公司价值及股东权益 | | 累计已回购股数 | 万股 240.30 | | 累计已回购股数占总股本比 | 0.73% | | 例 | | | 累计已回购金额 | 1,978.62 万元 | | 实际回购价格区间 | 8.03 元/股~8.36 元/股 | 一、 回购股份的基本情况 浙江诚意药业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 9 月 29 日召开了 第四届董事会第十一次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份 方案的议案》，同意公司拟使用不低于人民币 5,000 万元（含），不高于人民币 10,000 万元（含）的自有资金回购公司股份，拟用于股权激励或员工持股计划，回购期限 自董事会审议通过回购股份方案之日起 12 个月内。具体情况详见公司于 2024 年 ...

证券代码：603811 证券简称：诚意药业 公告编号：2024-032 序号 股东名册 持有数量（股） 占总股本比例（%） 1 颜贻意 77,192,080 23.58 2 全国社保基金六零四组合 15,250,320 4.66 3 岑均达 8,067,360 2.46 4 柯泽慧 7,375,872 2.25 5 任秉钧 5,762,455 1.76 6 沈爱兰 5,475,006 1.67 7 庄小萍 5,416,400 1.65 8 颜茂林 5,218,649 1.59 9 中国国际金融股份有限公司 3,612,104 1.10 10 温州市洞头区诚意小额贷款股份有限 公司 3,525,900 1.08 一、公司前十大股东持股情况 注：公司前十大无限售条件股东持股情况与公司前十大股东持股情况一致。 浙江诚意药业股份有限公司 关于回购股份事项前十大股东及前十大无限售条件股东 持股情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并 对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 浙江诚意药业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 9 月 29 日召开第四 ...