证券代码： 603811 证券简称：诚意药业 公告编号：2024-046 浙江诚意药业股份有限公司 关于公司药品通过仿制药一致性评价的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、概况 近日，浙江诚意药业股份有限公司（以下简称"公司"）收到国家药品监督 管理局核准签发的《药品补充申请批准通知书》（通知书编号：2024B05970）， 公司生产的硫酸阿米卡星注射液【规格：2ml：0.2g（20 万单位）（按 C₂₂H₄₃N₅O₁₃ 计）】（以下简称"该药品"）已通过仿制药质量和疗效一致性评价。现将有关 情况公告如下： 公司于 2002 年 10 月获得国家药监局核准签发的硫酸阿米卡星注射液（2ml： 0.2g）《药品注册批件》，于 2023 年 7 月向国家药监局药品审评中心递交了该 药品的境内生产药品一致性评价申请，于 2023 年 7 月 13 日获得受理，并于近日 获得通过仿制药一致性评价批件。截至本公告披露日，根据药智网显示，通过国 家药监局一致性评价的硫酸阿米卡星注射液厂家包括本公司共 15 家。 硫酸阿米 ...

浙江诚意药业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 9 月 29 日召开了 第四届董事会第十一次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份 方案的议案》，同意公司拟使用不低于人民币 5,000 万元（含），不高于人民币 10,000 万元（含）的自有资金回购公司股份，拟用于股权激励或员工持股计划，回购期限 自董事会审议通过回购股份方案之日起 12 个月内。具体情况详见公司于 2024 年 10 月 1 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《浙江诚意药业股份 有限公司关于以集中竞价交易方式回购股份方案的公告》（公告编号：2024-030） 和 2024 年 10 月 9 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《浙江诚意 药业股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购股份的回购报告书》（公告编号： 2024-031）。 浙江诚意药业股份有限公司 证券代码：603811 证券简称：诚意药业 公告编号：2024-045 关于以集中竞价方式回购公司股份的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真 ...

证券代码：603811 证券简称：诚意药业 公告编号：2024-044 浙江诚意药业股份有限公司 关于 2024 年第三季度业绩说明会 召开情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 浙江诚意药业股份有限公司（以下简称"公司"或"诚意药业"）于 2024 年 11 月 18 日 10:00-11:00 在 上 海 证 券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （http://roadshow.sseinfo.com/）通过上证路演中心网络互动方式召开 2024 年 第三季度业绩说明会。现将有关事项公告如下： 一、业绩说明会召开情况 2024 年 11 月 14 日，公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定 信息媒体披露了《浙江诚意药业股份有限公司关于召开 2024 年第三季度业绩说明 会的公告》（公告编号：2024-043）。 2024 年 11 月 18 日 10:00-11:00，公司总经理赵春建先生、副总经理任秉钧 先生、营销中心总经理罗飞跃先生、董事会秘书柯泽慧女士、财务总监吕孙战先 ...

证券代码：603811 证券简称：诚意药业 公告编号：2024-043 浙江诚意药业股份有限公司 本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对 2024 年第 三季度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和 关于召开 2024 年第三季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2024 年 11 月 18 日(星期一) 10:00 前登录上证路演 中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 office@chengyipharma.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者 普遍关注的问题进行回答。 浙江诚意药业股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 10 月 29 日发布公司《2024 年第三季度报告》，为便于广大投资者更 全面深入地了解公司 2024 年第三季度经营成果、财务状况，公司计 划于 2024 年 11 月 18 日 上午 10:0 ...

上海市锦天城律师事务所 关于浙江诚意药业股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的 法律意见书 锦 天 城 律师事务 所 ALLBRIGHT LAW OFFICES 地址: 上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 11/12 楼 传真:021-20511999 电话:021-20511000 邮编: 200120 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 关于浙江诚意药业股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的 法律意见书 致:浙江诚意药业股份有限公司 上海市锦天城律师事务所(以下简称"本所")接受浙江诚意药业股份有限 公司（以下简称"公司"）委托,就公司召开 2024 年第二次临时股东大会（以下 简称"本次股东大会")的有关事宜,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称 "《公司法》")《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件 以及《浙江诚意药业股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的有关规定, 出具本法律意见书。 (二)本次股东大会的召开 本次股东大会现场会议于 2024 年 11 月 13 日上午 9:00 在浙江省温州市洞头 区化工路 118 ...

证券代码：603811 证券简称：诚意药业 公告编号：2024-042 浙江诚意药业股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 二、 议案审议情况 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 235 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 135,010,280 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 41.7421 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集，以现场和网络投票相结合的方式召开，现 场会议由公司董事长颜贻意先生主持。本次股东大会的召集、召开和表决方式符 合《公司法》《公司章程》等法律法规和规范性文件的规定，所做决议合法有效。 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 11 月 13 日 (二) 股东大会召开的地点：浙江省温 ...

二、取得金融机构股票回购贷款的情况 近日，根据中国人民银行、金融监管总局、中国证监会发布的《关于设立股票 回购增持再贷款有关事宜的通知》，设立股票回购增持再贷款，激励引导金融机构 向符合条件的上市公司和主要股东提供贷款，支持其回购和增持上市公司股票。经 公司与中国建设银行股份有限公司分支机构协商一致，中国建设银行股份有限公司 授权分支机构出具《中国建设银行贷款承诺书》，同意为公司提供股票回购专项贷 款，贷款金额不超过5,000万元（人民币），贷款期限1年。 证券代码：603811 证券简称：诚意药业 公告编号：2024-041 浙江诚意药业股份有限公司 关于取得金融机构股票回购贷款的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、回购股份方案的内容及进展情况 公司于2024年9月29日召开第四届董事会第十一次会议审议通过了《关于以集 中竞价交易方式回购股份方案的议案》。该议案已经三分之二以上董事出席的董事 会审议通过。本次回购拟使用不低于人民币5,000万元（含），不超过人民币 10,000万元（含）的公司自有资 ...

证券代码：603811 证券简称：诚意药业 公告编号：2024-040 浙江诚意药业股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购股份比例 达到 1%的进展公告 浙江诚意药业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 9 月 29 日召开了 第四届董事会第十一次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份 方案的议案》，同意公司拟使用不低于人民币 5,000 万元（含），不高于人民币 10,000 万元（含）的自有资金回购公司股份，拟用于股权激励或员工持股计划，回购期限 自董事会审议通过回购股份方案之日起 12 个月内。具体情况详见公司于 2024 年 10 月 1 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《浙江诚意药业股份 有限公司关于以集中竞价交易方式回购股份方案的公告》（公告编号：2024-030） 和 2024 年 10 月 9 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《浙江诚意 药业股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购股份的回购报告书》（公告编号： 2024-031）。 二、 回购股份的进展情况 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号—— ...

关于以集中竞价方式回购公司股份的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： | 回购方案首次披露日 | 2024/10/1 | | --- | --- | | 回购方案实施期限 | 2024.9.30~2025.9.29 | | 预计回购金额 | 万元~10,000 万元 5,000 | | 回购用途 | □减少注册资本 √用于员工持股计划或股权激励 □用于转换公司可转债 | | | □为维护公司价值及股东权益 | | 累计已回购股数 | 万股 241.30 | | 累计已回购股数占总股本比 | 0.74% | | 例 | | | 累计已回购金额 | 1,985.9831 万元 | | 实际回购价格区间 | 7.36 元/股~8.36 元/股 | 一、 回购股份的基本情况 证券代码：603811 证券简称：诚意药业 公告编号：2024-039 浙江诚意药业股份有限公司 2024 年 10 月，公司通过集中竞价交易方式累计回购股份 2,413,004 股，占公 司总股本的比例为 0.74%，最高成交 ...

股票简称：诚意药业 股票代码：603811 浙江诚意药业股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会 会议资料 2024 年 11 月 13 日 1/12 浙江诚意药业股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会 会议资料目录 ● 会议议案 | 序号 | 议案名称 | | --- | --- | | 1 | 关于修订公司《会计师事务所选聘制度》的议案 | | 2 | 关于公司续聘会计师事务所的议案 | 2/12 ● 会议须知 ● 会议议程 浙江诚意药业股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会 会议须知 为维护浙江诚意药业股份有限公司（以下简称"公司"）全体股东的合法权益，确 保股东大会的正常秩序和议事效率，保证大会的顺利进行，特制定本会议须知，请出席 股东大会的全体人员遵照执行： 一、参会资格：股权登记日 2024 年 11 月 6 日下午收盘后，在中国证券登记结算有 限责任公司上海分公司登记在册的持有本公司股票的股东。 二、为保证本次大会的严肃性和正常秩序，切实维护股东的合法权益，务必请出席 现场大会的股东或股东代表携带相关证件，提前到达会场登记参会资格并签到。未能提 供有效证件办理签到的，不能参加现场 ...