浙江诚意药业股份有限公司 章 程 二 0 二四年四月二十四日 | 第一章 | 总则 1 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 1 | | 第三章 | 股 份 2 | | 第一节 | 股份发行 2 | | 第二节 | 股份增减和回购 3 | | 第三节 | 股份转让 4 | | 第四章 | 股东和股东大会 5 | | 第一节 | 股东 5 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 7 | | 第三节 | 股东大会的召集 9 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 10 | | 第五节 | 股东大会的召开 11 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 13 | | 第五章 | 董事会 16 | | 第一节 | 董 事 16 | | 第二节 | 董事会 18 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 22 | | 第七章 | 监事会 24 | | 第一节 | 监事 24 | | 第二节 | 监事会 24 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 25 | | 第一节 | 财务会计制度 26 | | 第二节 | 内部审计 28 | | 第三节 | 会计师事务所的聘任 28 | ...

证券代码：603811 证券简称：诚意药业 公告编号：2024-014 公司应当在年度报告中详细披露现金 分红政策的制定及执行情况，并说明是否符 合公司章程的规定或者股东大会决议的要 求，分红标准和比例是否明确和清晰，相关 的决策程序和机制是否完备，独立董事是否 履职尽责并发挥了应有的作用，中小股东 是否有充分表达意见和诉求的机会，中小股 东的合法权益是否得到了充分保护等。对现 金分红政策进行调整或变更的，还应对调整 或变更的条件及程序是否合规和透明等进 行详细说明。 的，应当在董事会决议中记载独立董事的 意见及未采纳的具体理由，并披露。 浙江诚意药业股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 浙江诚意药业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 24 日召开了第四 届董事会第八次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》。根据中国证券监督 管理委员会发布的《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》的规定，现对《公 司章程》做如下修订： | 原《公司章程 ...

浙江诚意药业股份有限公司 2023 年度审计报告 中国杭州市钱江新城新业链8号UDC时代大厦A座5-8层、12层、23层 Floors 5-8. 12 and 23. Block A. UDC Times Building, No. 8 Kinye Road, Qanqiang New City, Hangahou Tel. 0571-88379999 Fax. 0571-888790000 www.zhcpa.cn 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台(http://acc.mof.gov.cn)"销 所出 投告编码:浙24TBNBS311 目 录 | | 页 次 | | --- | --- | | 一、审计报告 | 1-5 | | 二、财务报表 | 6-17 | | (一) 合并资产负债表 | 6-7 | | (二) 合并利润表 | 8 | | (三) 合并现金流量表 | 9 | | (四) 合并所有者权益变动表 | 10-11 | | (五) 母公司资产负债表 | 12-13 | | (六) 母公司利润表 | 14 | | (七) 母公司现金流量表 | 15 | | (八) 母公司所 ...

浙江诚意药业股份有限公司 2023 年度董事会审计委员会履职情况报告 浙江诚意药业股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会根据《上海证 券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 等相关法律法规以及《公司章程》《董事会审计委员会议事规则》等相关规定，在加强 财务报告审计监督、促进内部控制制度建立健全、提高会计信息质量等方面认真履行职 责，对公司董事会的科学决策、规范运作以及公司发展起到了积极促进作用，本着勤勉 尽职的原则，认真履行职责，现就 2023 年度履职情况报告如下： 一、审计委员会基本情况 公司董事会审计委员会由独立董事陈志刚先生、夏法沪先生以及董事邱克荣先生共 3 名委员组成，其中主任委员由具有专业会计资格的独立董事陈志刚先生担任，符合监 管要求及相关规定。 二、审计委员会会议召开情况 报告期内，公司董事会审计委员会共召开了 3 次会议，分别为： | 时间 | 会议 | 议案 | | --- | --- | --- | | 2023-4-14 | 第四届董事会审计委 | 1、2022 年度董事会审计委员会履职情况报告 | | | | 2、关于会计政策变 ...

浙江诚意药业股份有限公司董事会审计委员会 对会计师事务所 2023 年度履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》、 《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》、《上海证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号—规范运作》和浙江诚意药业股份有限公司（以下简称"公司"）的《公 司章程》、《审计委员会工作细则》等规定和要求，董事会审计委员会本着勤勉尽责的原 则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会对中汇会计师事务所(特殊普通合伙) （以下简称"中汇会计师事务所"）2023 年度履行监督职责的情况汇报如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 中汇会计师事务所，于 2013 年 12 月转制为特殊普通合伙，管理总部设立于杭州， 系原具有证券、期货业务审计资格的会计师事务所之一，长期从事证券服务业务。 事务所名称：中汇会计师事务所(特殊普通合伙) 成立日期：2013 年 12 月 19 日 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：杭州市江干区新业路 8 号华联时代大厦 A 幢 601 室 首席合伙人：余强 上年度末(2023 ...

公司代码：603811 公司简称：诚意药业 浙江诚意药业股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 浙江诚意药业股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称"企业内 部控制规范体系"），结合浙江诚意药业股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）内部控制制度 和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报 告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 □是 √否 根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司未发现非财务 报告内部控制重大缺陷。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产 ...

证券代码：603811 证券简称：诚意药业 公告编号：2024-012 浙江诚意药业股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会计政策变更是公司根据财政部发布的《企业会计准则解释第17号》 而进行的相应变更，不会对浙江诚意药业股份有限公司（以下简称"公司"）当前 的财务状况、经营成果和现金流产生重大影响，亦不存在损害公司及股东利益的 情况。 浙江诚意药业股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月24日召开第 四届董事会第八次会议和第四届监事会第七次会议，审议通过了《关于会计政策 变更的议案》，本次会计政策变更无需提交股东大会审议。具体内容如下： 一、本次会计政策变更概述 （一）变更原因 财政部于 2023 年 10 月 25 日发布了《企业会计准则解释第 17 号》（以下 简称《准则解释第 17 号》），其中规定"关于流动负债与非流动负债的划分"、"关 于供应商融资安排的披露"、"关于售后租回交易的会计处理"的内容，要求自 2024 年 1 月 1 日起施行 ...

证券代码：603811 证券简称：诚意药业 公告编号：2024-018 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 浙江诚意药业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 24 日召开 第四届董事会第八次会议审议通过了《关于子公司江苏诚意有限公司停产的议 案》。经研究，公司决定对子公司江苏诚意药业有限公司（以下简称"江苏诚 意"）予以停产。现将有关情况公告如下： 一、江苏诚意的基本情况 江苏诚意为公司的全资子公司，注册资本 2,000 万元，公司持有其 100%股 权。注册地址：淮安市西安南路 328 号。许可项目：药品生产；药品委托生产； 药品零售；药品批发；保健食品生产；食品添加剂生产；技术进出口；药品进 出口；货物进出口；进出口代理；保健食品销售（依法须经批准的项目，经相 关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）一般项目： 食品添加剂销售；专用化学产品销售（不含危险化学品）（除依法须经批准的 项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。 近三年江苏诚意主要经营数据如下： 单位：万元 截止 ...

证券代码：603811 证券简称：诚意药业 公告编号：2024-015 二、授信形式 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 浙江诚意药业股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月24日召开第 四届董事会第八次会议、第四届监事会第七次会议审议通过了《关于申请综合授 信额度的议案》。根据《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》等有关规 定，为充分保障公司尤其是中小股东利益，上述议案尚需提交2023年年度股东大 会审议。现将相关情况公告如下： 一、情况概述 为满足公司经营资金需求，保证 2024 年公司年度经营目标的顺利实现，确 保各项生产经营活动有序推进，公司及控股子公司 2024 年度拟向包括但不限于 中国农业银行、浦发银行、中国银行、中国工商银行、招商银行、宁波银行、民 生银行和兴业银行等在内的多家银行和金融机构申请总额不超过 20 亿元人民币 综合授信额度。以上授信额度范围内，公司及子公司以自有资产提供配套的抵押、 质押等担保。 浙江诚意药业股份有限公司 关于申请综合授信额度的公告 以上授信额度不等于公司的 ...

（一）工作履历及兼职情况 本人金涛，中国国籍，无境外永久居留证，1968 年 8 月出生，中共党员，药学硕士研究 生学历。历任中国人民解放军空军总医院临床药理科主管药师、长春百克药业有限责任公司 副总经理、长春金赛药业股份有限公司 BD 经理、海南新明医药有限公司总经理、昆吾九鼎投 资管理有限公司副总裁、中融康健资本管理（北京）有限公司合伙人、成都安蒂康生物科技 有限公司董事、天津德祥生物技术有限公司董事、鼎钰汇康（天津）经济贸易咨询有限公司 董事、中钰（亳州）生物医药技术有限公司董事、湖南天济草堂制药股份有限公司董事。现 任中钰资本管理（北京）有限公司董事/管理合伙人、中钰康健资本管理（北京）有限公司总 经理、湖南中钰医生联盟创业有限公司董事、深圳华仟股权投资基金管理有限公司董事、武 汉励合药业有限公司董事、西安天一生物技术股份有限公司董事、浙江诚意药业股份有限公 司独立董事。 （二）、独立性说明 本人作为公司独立董事，对公司董事会审议的议案，从客观、公正的立场出发，做出独 立判断。未在公司担任除独立董事以外的其他职务，未持有公司股票，与公司控股股东、实 际控制人不存在直接或间接利害关系或其他可能影响本人进 ...