柳钢股份(601003) - 柳钢股份关于董事会秘书变更的公告

证券代码：601003 证券简称：柳钢股份 公告编号：2025-024 柳州钢铁股份有限公司 关于董事会秘书变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 柳州钢铁股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到董事会秘书石柳元 女士的书面辞职报告，因工作变动原因，石柳元女士辞去公司董事会秘书职务，但仍担 任公司总会计师。根据《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定，石柳 元女士的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。石柳元女士在任公司董事会秘书期间 恪尽职守、勤勉尽责，公司董事会对石柳元女士的辛勤工作及做出的贡献表示衷心感谢。 根据《公司法》《公司章程》有关规定，经公司董事长提名及董事会提名委员会审 查通过，公司于 2025 年 5 月 20 日召开第九届董事会第十次会议，审议通过《关于聘任 公司董事会秘书的议案》，同意聘任赖懿先生（简历详见附件）为公司董事会秘书，任 期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。赖懿先生的教育背景、 任职经历、专业能力和职业素养能够胜任董事会秘书的职位要求，且 ...