国安达(300902) - 国安达股份有限公司第五届董事会第一次会议决议公告

证券代码：300902 证券简称：国安达 公告编号：2025-040 国安达股份有限公司 第五届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 国安达股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第一次会议（以下 简称"会议"或"本次会议"）于 2025 年 5 月 21 日在公司会议室以现场与通讯 相结合的方式召开。本次会议经全体董事的同意，豁免会议通知的时间要求。会 议由过半数董事推举的董事洪伟艺先生召集并主持，应出席董事 5 名，实际出席 董事 5 名（其中独立董事涂连东先生因公务原因，通过通讯方式出席本次会议）。 本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、 法规以及《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 （4）薪酬与考核委员会由涂连东先生、王子冬先生、洪清泉先生 3 名董事 组成，由独立董事涂连东先生担任召集人。 以上董事会各专门委员会委员任期为三年，自本次董事会审议通过之日起至 公司第五届董事会届满之日止。 经与会董事认真审议，会议以记名投票表决方式通过了以下议 ...