亚康股份(301085) - 关于修订《公司章程》的公告

一、修订《公司章程》的情况 根据《中华人民共和国公司法》的相关规定，结合公司实际情况，公司对《公 司章程》的部分条款进行修订，具体内容如下： | 序号 | 原章程条款 | 修订后章程条款 | | --- | --- | --- | | 1 | 第十二条 本章程所称高级管理人员是 | 第十二条 本章程所称高级管理人员是 | | | 指公司的总经理、副总经理、财务总监 | 指公司的总经理、常务副总经理、副总 | | | 及董事会秘书。 | 经理、财务总监及董事会秘书。 | | 2 | 第一百一十条 董事会行使下列职权： | 第一百一十条 董事会行使下列职权： | | | …… | …… | | | （九） 决定聘任或者解聘公司总经理、 | （九） 决定聘任或者解聘公司总经理、 | | | 董事会秘书及其他高级管理人员，并决 | 董事会秘书及其他高级管理人员，并决 | | | 定其报酬事项和奖惩事项；根据总经理 | 定其报酬事项和奖惩事项；根据总经理 | | | 的提名，决定聘任或者解聘公司副总经 | 的提名，决定聘任或者解聘公司常务副 | | | 理、财务总监等高级管理人员，并决定 | 总经理、副总经理、财务总监 ...