机科股份(835579) - 2024年年度股东会决议公告

证券代码：835579 证券简称：机科股份 公告编号：2025-055 机科发展科技股份有限公司 2024 年年度股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 5 月 20 日 2.会议召开地点：机科股份 422 会议室 3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合方式 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长吴进军 6.召开情况合法合规的说明： 公司于 2025 年 4 月 25 日召开第八届董事会第九次会议暨 2024 年年度董事 会，会议审议通过《关于提议召开机科发展科技股份有限公司 2024 年年度股东 会的议案》。2025年4月28日，公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn） 发布了《关于召开 2024 年年度股东会通知公告（提供网络投票）》(公告编号： 2025-051)。大会通知列明了本次股东会的召集人、会议召开日期和时间、会议 召开方式、出席对象、会议地点、会议审议事项、会议 ...