瑞联新材(688550) - 第三届董事会第二十一次会议决议公告

证券代码：688550 证券简称：瑞联新材 公告编号：2025-050 西安瑞联新材料股份有限公司 第三届董事会第二十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 西安瑞联新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二十一 次会议通知和相关材料于 2025 年 5 月 16 日以电子邮件方式送达给全体董事、监 事及高级管理人员，会议于 2025 年 5 月 27 日以现场结合通讯的方式在公司会议 室召开，会议由董事长刘晓春先生主持，本次会议应到董事 8 名，实到董事 8 名。 本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公 司法》）和《西安瑞联新材料股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的 有关规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于调整 2024 年限制性股票激励计划授予价格的议案》 鉴于公司 2024 年年度权益分派方案于 2025 年 5 月 27 日实施完毕，根据《上 市公司股权激励管理办法》《2024 年限制性股票激励计划（ ...