中一科技(301150) - 第四届董事会第一次会议决议公告

证券代码：301150 证券简称：中一科技 公告编号：2025—038 湖北中一科技股份有限公司 第四届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 湖北中一科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第一次会议于 2025 年 6 月 3 日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。全体董事一致同意豁免 该次会议的会议通知期限要求。本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。会议 由过半数董事推举董事汪晓霞女士主持，公司部分高级管理人员列席了本次会议。会 议召开符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》 经审议，董事会同意选举汪晓霞女士为公司第四届董事会董事长，任期自本次董 事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于完成董 事会换届选举并聘任高级管理人员、证券事务代表及审计部门负责人的公告》。 表决结果：7 票同意，0 票 ...