龙高股份(605086) - 龙岩高岭土股份有限公司第二届董事会第三十八次会议决议公告

龙岩高岭土股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年6月3日以通讯方式 向公司全体董事、监事和高级管理人员送达了公司第二届董事会第三十八次会议 召开通知。会议于2025年6月5日9时在龙岩市新罗区龙岩大道260号国资大厦10 楼会议室以现场会议和通讯相结合的会议方式召开。会议由董事长袁俊先生主 持，本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人。公司全体监事和高级管理人员 列席会议。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司 章程》的规定。 经与会董事认真审议，本次会议逐项表决通过了以下决议： 证券代码：605086 证券简称：龙高股份 公告编号：2025-025 龙岩高岭土股份有限公司 第二届董事会第三十八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》 本议案经公司提名委员会审议通过，一致同意将本议案提交董事会审议。 表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权 公司董事会同意聘任沈滨和先生为公司副总经理（简历详见附件），其任期 为自董事会审议通过之日起至公 ...