冠城新材(600067) - 冠城新材2025年第二次临时股东大会会议材料

2025 年第二次临时股东大会 会 议 材 料 二○二五年六月十六日 2025 年第二次临时股东大会会议材料 | 目录 | | --- | | 2025 年第二次临时股东大会会议议程 | 2 | | --- | --- | | 一、《关于公司为江苏大通、邵武创鑫提供担保的议案》 | 3 | | 二、《关于取消前期部分已审批未使用担保额度的议案》 | 6 | １ 2025 年第二次临时股东大会会议材料 会议地点：福建省福州市仓山区浦下洲路 5 号冠城大通广场 1 号楼 C 座三 层 会议议程： 一、全体与会股东或股东代表、列席会议的董事、监事、高管签到； 二、见证律师确认与会人员资格； 三、宣布会议开始； 四、报告本次股东大会相关议案： 1、《关于公司为江苏大通、邵武创鑫提供担保的议案》 2025 年第二次临时股东大会会议议程 会议时间：2025 年 6 月 16 日（星期一）下午 14:30 开始 2、《关于取消前期部分已审批未使用担保额度的议案》 五、股东或股东代表进行讨论； 六、与会股东与股东代表投票表决议案； 七、统计并宣布现场表决结果； 八、休会，等待接收网络投票结果； 九、网络投票结果产生后，宣布本 ...