冠城新材(600067) - 冠城新材2024年年度股东大会会议材料

2024 年年度股东大会 会 议 材 料 二○二五年六月二十七日 | 2024 | 年年度股东大会会议议程 | 2 | | --- | --- | --- | | 一、报告、审议本次股东大会相关议案 | | 4 | | （一）审议《公司 2024 | 年度董事会工作报告》 | 4 | | （二）审议《公司 2024 | 年度监事会工作报告》 | 9 | | （三）审议《公司 2024 | 年度报告全文及摘要》 | 12 | | （四）审议《公司 2024 | 年度财务决算报告》 | 13 | | （五）审议《公司 2024 | 年度利润分配预案》 | 16 | | （六）审议《关于公司 2024 | 年度财务及内部控制审计工作报酬的议案》 | 17 | | 度财务及内部控制审计机构的议案》 | | 18 | | 二、听取《独立董事 2024 | 年度述职报告》 | 21 | | （一）独立董事陈玲女士 | 年度述职报告 2024 | 22 | | （二）独立董事吴清池先生 | 2024 年度述职报告 | 25 | | （三）独立董事张白先生 | 年度述职报告 2024 | 29 | | （四）独立董事周到先生 ...