关于上海辰光医疗科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审核说明 中国杭州市钱江新城新业路8号UDC时代大厦A座5-8层、12层、23层 Floors 5~8, 12 and 23, Block A, UDC Times Building, No. 8 Xinye Road, Qianjiang New City, Hangzhou Tel. 0571-88879999 Fax. 0571-88879000 www.zhcpa.cn 目 录 | 一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项 | 页 次 | | --- | --- | | 审核说明 | 1-3 | 二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 中国杭州市钱江新城新业路8号UDC时代大厦A座5-8层、12层、23层 Floors 5~8, 12 and 23, Block A, UDC Times Building, No. 8 Xinye Road, Qianjiang New City, Hangzhou Tel. 0571-88879999 Fax. 0571-88879000 www.zhcpa.cn 4 关 ...

关于上海辰光医疗科技股份有限公司 2023 年度营业收入扣除情况的专项审核说明 中国杭州市钱江新城新业路8号UDC时代大厦A座5-8层、12层、23层 Floors 5~8, 12 and 23, Block A, UDC Times Building, No. 8 Xinye Road, Qianjiang New City, Hangzhou Tel. 0571-88879999 Fax. 0571-88879000 www.zhcpa.cn 关于上海辰光医疗科技股份有限公司 2023年度营业收入扣除情况的专项审核说明 中汇会专[2024]4521号 上海辰光医疗科技股份有限公司全体股东: 我们接受委托,审计了上海辰光医疗科技股份有限公司(以下简称辰光医疗公 司)2023年度财务报表,并于2024年4月20日出具中汇会审[2024]4519号无保留意见 的审计报告,在此基础上对后附的辰光医疗公司管理层编制的《上海辰光医疗科技 股份有限公司2023年度营业收入扣除情况表》(以下简称营业收入扣除情况表)进行 了审核。 录 目 页 次 一、2023 年度营业收入扣除情况的专项审核说明 1-3 二、2023 年度 ...

海通证券股份有限公司 公司初始发行收到募集资金 72,621,981.14 元， 已于 2022 年 11 月 30 日到 位，并通过中国建设银行股份有限公司上海长三角一体化示范区支行账号为 31050183360009998888 的人民币账户、招商银行股份有限公司上海青浦支行账 号为 121914073010818 的人民币账户、宁波银行股份有限公司上海松江支行账号 为 70040122000610694 的人民币账户进行专户管理。 上述募集资金到位情况业 经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具中汇会验[2022] 7703 号 《验资报告》。 公司行使超额配售选择权收到募集资金 12,149,787.74 元， 已于 2023 年 1 一、公开发行股票募集资金的基本情况 （一）公开发行股票概况 经中国证券监督管理委员会《关于同意上海辰光医疗科技股份有限公司向不 特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许可[2022]2882 号），同意公司 向不特定合格投资者公开发行股票的注册申请。公司本次发行股数 17,250,000 股 （含行使超额配售选择权发行的 2,250,000 股），发行价 ...

证券代码：430300 证券简称：辰光医疗 公告编号：2024-046 上海辰光医疗科技股份有限公司 关联交易公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 在实际贷款业务发生时，具体授信事宜以中信银行相关协议为准。 董事会授权公司董事长王杰代表本公司办理上述信贷事宜并签署 有关合同和文件。 一、关联交易概述 （一）关联交易概述 1、公司拟向农业银行股份有限公司上海长三角一体化示范区支行 申请并使用人民币 3,000 万元的综合授信，期限为 12 个月，用于补 充流动资金。控股股东及实际控制人王杰提供连带责任保证担保。 在实际贷款业务发生时，具体授信事宜以农业银行相关协议为准。 2、公司拟向中信银行股份有限公司上海分行申请并使用人民币 5,000 万元的综合授信，期限为 12 个月，用于补充流动资金。控股 股东及实际控制人王杰提供连带责任保证担保。 姓名：王杰 （二）决策与审议程序 本次关联交易经公司第五届董事会第十次会议审议通过，并已按 照《公司章程》相关规定王杰先生及左永生先生执行了回避表决， ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 一、 会议召开基本情况 （一）股东大会届次 证券代码：430300 证券简称：辰光医疗 公告编号：2024-050 上海辰光医疗科技股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会通知公告 （提供网络投票） 本次会议为 2023 年年度股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件和《公司章程》的规定。会议召开不需要相关部门批准或 履行必要程序。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表 决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 （五）会议召开日期和时间 登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称 "中国结算"）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，为 有利于投票意见的顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上述时间内 及早登录中国结算 ...

证券代码：430300 证券简称：辰光医疗 公告编号：2024-043 上海辰光医疗科技股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告（郭宁） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 本人郭宁，作为上海辰光医疗科技股份有限公司（以下简称"公 司"）的独立董事，在任职期间严格按照《公司法》、《公司章程》、《上 市公司独立董事管理办法》、《北京证券交易所上市公司持续监管指引 第 1 号——独立董事》的规定，认真、勤勉、谨慎履行职责，积极出 席相关会议，对各项议案进行认真审议，完成了董事会交办的各项工 作任务。现就 2023 年度履行独立董事职责情况汇报如下： 一、 会议出席情况 1、出席股东大会及董事会工作情况 2023 年度公司共召开了 6 次股东大会、10 次董事会。本人会议 出席情况如下： | 是否存在 | 连续三次 | | | | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ...

证券代码：430300 证券简称：辰光医疗 公告编号：2024-028 上海辰光医疗科技股份有限公司 2023 年度会计师事务所履职情况评估报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、会计师事务所基本情况 上海辰光医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）聘请中汇 会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中汇会计师事务所"） 作为公司 2023 年年度审计机构。根据财政部及证监会颁布的《国有 企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》、《关于上市做好选聘 会计师事务所工作的提醒》等法律法规的要求，公司对中汇会计师事 务所在近一年审计中的履职情况进行了评估，具体情况如下： 1、基本情况 机构名称：中汇会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2013 年 12 月 19 日 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：杭州市江干区新业路 8 号华联时代大厦 A 幢 601 室 首席合伙人：余强 2023 年度末合伙人数量：103 人 2023 年度末注册会计师人数：701 人 2023 年度末签署过证券服务 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 上海辰光医疗科技股份有限公司 董事会关于独立董事独立性情况的专项意见 证券代码：430300 证券简称：辰光医疗 公告编号：2024-042 自的附属企业有重大业务往来的人员，未在有重大业务往来的单位及 其控股股东、实际控制人任职； （六）独立董事不是为公司及公司控股股东、实际控制人或者其 各自附属企业提供财务、法律、咨询、保荐等服务的人员，包括但不 限于提供服务的中介机构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告 上签字的人员、合伙人、董事、高级管理人员及主要负责人； （七）独立董事最近十二个月内未曾经具有第一项至第六项所列 举情形； （八）独立董事不是法律、行政法规、中国证监会规定、证券交 易所业务规则和公司章程规定的不具备独立性的其他人员。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》等 相关规定，上海辰光医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）董 事会就公司在任独立董事郭宁、方龙、李振翮的独立性情况进行评估 并出具了专项意见。 根据独立董事向 ...

证券代码：430300 证券简称：辰光医疗 公告编号：2024-039 上海辰光医疗科技股份有限公司 高级管理人员任免公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、任免基本情况 根据《公司法》及上海辰光医疗科技股份有限公司《公司章程》 的有关规定，公司第五届董事会第十次会议于 2024 年 4 月 20 日审 议通过《关于高级管理人员任免的议案》，详情如下： 聘任李鹏宇先生为公司副总经理、研发总监，任职期限至第五届 高级管理人员任职届满之日止，自 2024 年 4 月 20 日起生效。上述聘 任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒 对象。 2005 年至 2011 年，清华-同方威视联合研究所，研究员；2011 年至 2022 年，苏州朗润医疗系统有限公司，任副总经理、研发总 监；2022 年至 2023 年，北京智源人工智能研究院，任中心主任； 2024 年 4 月，上海辰光医疗科技股份有限公司，任副总经理、研发 总监。 （一）任免的基本情况 免去王为先生公 ...

上海辰光医疗科技股份有限公司 关于 2024 年年度公司董事、监事及高级管理人员薪 酬方案的公告 证券代码：430300 证券简称：辰光医疗 公告编号：2024-038 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 上海辰光医疗科技股份有限公司（以下简称："辰光医疗"或"公 司"）根据《公司法》、《公司章程》及相关法律、法规和规范性文件 的规定，结合经营发展等实际情况，参考行业、地区薪酬水平，制定 了 2024 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案。现将具体情况公 告如下： 一、 基本情况 2、 公司监事薪酬方案 在公司任职的监事根据其在公司担任的具体职务，按公司相关薪 酬标准与绩效考核领取薪酬，不额外领取监事津贴。 （一）适用对象 公司董事、监事、高级管理人员 （二）适用期限 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日 （三）薪酬标准 1、 公司董事薪酬方案 （1）公司非独立董事在公司担任管理职务者，根据其在公司所 担任的管理职务或岗位，按公司相关薪酬与绩效考核办法领取薪酬； ...