一、一个 一 上海辰光医疗科技股份有限公司 Shanghai Chenguang Medical Technologies Co., Ltd 证券简称:辰光医疗 证券代码:430300 2024 半年度报告 cting 上海辰光医疗科技股份有限公司 半年度大事记 医疗器械经营许 2024年4) 公司中标"上海儿童医学中心贵州医院(二 期)医疗设备采购项目(2)",标项:包 2: 7.0T 小动物MR。 本次中标7.0T小动物MR用于预临床小动物 实验成像及新型材料试剂定量分析,意味着 公司超高场预临床磁共振技术得到业内专 家认可,进一步提升了公司在高端科研仪器 领域的影响力。 2024年2月 公司完成了《医疗器械经营许可证》的变更登 记,并取得上海市青浦区市场监督管理局换发 的《医疗器械经营许可证》;此外,公司还取得 了上海市青浦区市场监督管理局颁发的《第二 类医疗器械经营备案凭证》。上述《医疗器械经 营许可证》的变更登记及《第类医疗器械经营 备案凭证》的取得,扩展了公司经营产品类别, 进步提升公司市场知名度和综合竞争力。 上海辰光医疗科技股份有限公司 半年度大事记 2024年6月 2024年6月,公司超导磁 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 证券代码：430300 证券简称：辰光医疗 公告编号：2024-068 上海辰光医疗科技股份有限公司 第五届董事会第十二次会议决议公告 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 1.会议召开时间：2024 年 8 月 25 日 上午 9 时 2.会议召开地点：上海辰光医疗科技股份有限公司 三楼会议室 3.会议召开方式：现场加通讯会议 4.发出董事会会议通知的时间和方式：会议通知于 2024 年 8 月 15 日 以微信和电话形式送达各位董事。 5.会议主持人：董事长 王杰先生 6.会议列席人员：监事、高级管理人员列席 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 会议的召开、召集和表决程序符合有关法律法规和《公司章程》 的规定。 （二）会议出席情况 二、议案审议情况 （一）审议通过《2024 年半年度报告及其摘要》 1.议案内容： 公司根据北京证券交易所的《北京证券交易所上市公司业务办理 指南第 6 号 — ...

关于上海辰光医疗科技股份有限公司 海通证券股份有限公司 一、募集资金基本情况和使用情况 （一）募集资金基本情况 2022年12月7日，辰光医疗发行普通股15,000,000.00股，发行方式为向不特 定合格投资者公开发行股票的注册申请，发行价格为6.00元/股，募集资金总额为 90,000,000.00元，实际募集资金净额为72,621,981.14元，到账时间为2022年11月 30日。公司因行使超额配售取得的募集资金净额为12,149,787.74元，到账时间为 2023年1月9日。 变更募集资金用途的核查意见 （二）募集资金使用情况和存储情况 海通证券股份有限公司（以下简称"海通证券"或"保荐机构"）作为上海 辰光医疗科技股份有限公司（以下简称"辰光医疗"或"公司"）向不特定合格 投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的持续督导保荐机构，根据《证券 发行上市保荐业务管理办法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京 证券交易所证券发行上市保荐业务管理细则》等有关规定，对辰光医疗变更募集 资金用途进行了审慎核查，并出具核查意见如下： 截至2024年6月30日，公司上述发行股份的募集资金使用情况具体如 ...

（一）上海辰昊超导科技有限公司 海通证券股份有限公司 关于上海辰光医疗科技股份有限公司 为全资子公司提供担保暨关联交易事项的核查意见 海通证券股份有限公司（以下简称"海通证券"或"保荐机构"）作为上海 辰光医疗科技股份有限公司（以下简称"辰光医疗"或"公司"）向不特定对象 发行股票并在北交所上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》 《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所证券发行上市保荐业 务管理细则》等相关法律、法规和规范性文件的规定，对辰光医疗和公司实际控 制人王杰为全资子公司上海辰昊超导科技有限公司（以下简称"辰昊超导"）及 上海辰瞻医疗科技有限公司（以下简称"辰瞻医疗"）提供担保事项进行了核查， 核查的具体情况如下： 一、本次担保概述 公司的全资子公司辰昊超导拟向兴业银行股份有限公司上海青浦支行申请 并使用不超过人民币1,000万元的授信额度，期限为1年，用于日常经营周转，辰 光医疗和公司实际控制人王杰提供连带责任保证担保；公司的全资子公司辰瞻医 疗拟向兴业银行股份有限公司上海青浦支行申请并使用不超过人民币1,000万元 的授信额度，期限为1年，用于日常经营周转，辰光医疗和公 ...

海通证券股份有限公司 关于上海辰光医疗科技股份有限公司 关联担保事项的核查意见 海通证券股份有限公司（以下简称"海通证券"或"保荐机构"）作为上海 辰光医疗科技股份有限公司（以下简称"辰光医疗"或"公司"）向不特定对象 发行股票并在北交所上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》 《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所证券发行上市保荐业 务管理细则》等相关法律、法规和规范性文件的规定，对公司控股股东及实际控 制人王杰为公司提供担保事项进行了核查，核查的具体情况如下： 一、本次关联担保概述 公司拟向中国建设银行股份有限公司上海长三角一体化示范区支行申请总 额不超过9,000万元的授信额度，用于日常经营周转；公司拟向兴业银行股份有限 公司上海青浦支行申请总额不超过1,000万元的授信额度，期限为1年，用于日常 经营周转。控股股东及实际控制人王杰为公司提供连带责任保证担保。在实际贷 款业务发生时，根据银行要求实施。 上述交易构成关联交易，公司第五届董事会第十二次会议审议通过了上述关 联交易事项，并已按照《公司章程》相关规定由王杰先生及左永生先生执行了回 避表决，上述事项尚需提交股东大会审议 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、担保情况概述 （一）担保基本情况 证券代码：430300 证券简称：辰光医疗 公告编号：2024-078 上海辰光医疗科技股份有限公司 提供担保暨关联交易的公告 1、上海辰光医疗科技股份有限公司（以下简称"辰光医疗"、"公 司"）全资子公司上海辰昊超导科技有限公司拟向兴业银行股份有限 公司上海青浦支行申请并使用不超过人民币 1,000.00 万元的授信额 度，期限 1 年，用于公司日常经营周转。由辰光医疗及实际控制人王 杰分别提供连带责任保证担保。在实际贷款业务发生时，根据银行要 求实施。 2、公司全资子公司上海辰瞻医疗科技有限公司拟向兴业银行股 份有限公司上海青浦支行申请并使用不超过人民币 1,000.00 万元的 授信额度，期限 1 年，用于公司日常经营周转。由辰光医疗及实际控 制人王杰分别提供连带责任保证担保。在实际贷款业务发生时，根据 银行要求实施。 董事会授权公司董事长王杰代表本公司办理上述信贷事宜并签 署有关合同和文件。 （二）是否构成关联 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 上海辰光医疗科技股份有限公司于 2024 年 8 月 25 日经公司第五 届董事会第十二次会议审议通过《关于修订<募集资金管理制度>的议 案》，本议案尚需提交股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 上海辰光医疗科技股份有限公司 证券代码：430300 证券简称：辰光医疗 公告编号：2024-075 上海辰光医疗科技股份有限公司 募集资金管理制度 募集资金管理制度 第一章 总则 第一条 为规范公司募集资金管理，提高募集资金使用效率，根 据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人 民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）等相关法律、法规和 北京证券交易所（以下简称"北交所"）的相关规范性文件以及《上 海辰光医疗科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的规定，结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称募集资金是指公司通过公开以及非公开发 行证券的方式向投资者募集资金，但不包括公司实施股 ...

证券代码：430300 证券简称：辰光医疗 公告编号：2024-076 上海辰光医疗科技股份有限公司 关联交易公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、关联交易概述 （一）关联交易概述 1、公司拟向中国建设银行股份有限公司上海长三角一体化示范区 支行申请总额不超过 9,000.00 万元的授信额度，以位于上海市青浦区 华青路 1269 号的公司房产作为抵押担保，产证编号为：沪房地青字 （2014）第 016202 号；上海辰光医疗科技股份有限公司以上述抵押 物签订最高额抵押合同。控股股东以及实际控制人王杰提供连带责任 保证担保； 在实际贷款业务发生时，根据银行要求实施。 2、公司拟向兴业银行股份有限公司上海青浦支行申请总额不超过 1,000.00 万元的授信额度，期限 1 年，用于公司日常经营周转，由控 股股东及实际控制人王杰提供连带责任保证担保。 在实际贷款业务发生时，根据银行要求实施。 董事会授权公司董事长王杰代表本公司办理上述信贷事宜并签署 有关合同和文件。 （二）决策与审议程序 ...

证券代码：430300 证券简称：辰光医疗 公告编号：2024-080 上海辰光医疗科技股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会通知公告 （提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 会议召开基本情况 （一）股东大会届次 （三）会议召开的合法性、合规性 本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》的规定。会议召开不需要相关部门批准 或 履行必要程序。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表 决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 （五）会议召开日期和时间 13 日 15:00 本次会议为 2024 年第二次临时股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 投资者首次登陆中国结算网站进行投票的，需要首先进行身份认 证。请投资者提前访问中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn） 或中国结算官方微信公众号（ ...

证券代码：430300 证券简称：辰光医疗 公告编号：2024-069 上海辰光医疗科技股份有限公司 第五届监事会第七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 本次会议召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》及上海 辰光医疗科技股份有限公司《公司章程》的规定，所做决议合法有效。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 1. 会议召开时间：2024 年 8 月 25 日 下午 13 时 2. 会议召开地点：上海辰光医疗科技股份有限公司 三楼会议室 3. 会议召开方式：现场加通讯会议 4. 发出监事会会议通知的时间和方式：会议通知于 2024 年 8 月 15 日以微信和电话形式送达各位监事。 5. 会议主持人：监事长 ZHAO HUAWEI（赵华炜）先生 6. 召开情况合法、合规、合章程性说明： 二、议案审议情况 （一）审议通过《2024 年半年度报告及其摘要》议案 1.议案内容： 公司根据北京证券交易所 ...