证券代码：430300 证券简称: 辰光医疗 公告编号：2024-041 | 原规定 | 修订后 | | --- | --- | | 第十二条 经依法登记，公司的经营 | 第十二条 经依法登记，公司的经营范 | | 范围是：许可项目:第二类医疗器械生 | 围是：许可项目:医疗器械互联网信息 | | 产;第三类医疗器械生产；第三类医疗 | 服务；第二类医疗器械生产;第三类医 | | 器械经营;第三类医疗器械租赁;(依 | 疗器械生产；第三类医疗器械经营;第 | | 法须经批准的项目,经相关部门批准 | 三类医疗器械租赁;(依法须经批准的 | | 后方可开展经营活动,具体经营项目 | 项目,经相关部门批准后方可开展经 | | 以相关部门批准文件或许可证件为 | 营活动,具体经营项目以相关部门批 | | 准)一般项目: 第一类医疗器械生产 | 准文件或许可证件为准)一般项目: | | （需备案）;第一类医疗器械租赁;第 | 第一类医疗器械生产（需备案）;第一 | | 一类医疗器械销售;第二类医疗器械 | 类医疗器械租赁;第一类医疗器械销 | | 销售;第二类医疗器械租赁;电力电子 | 售;第二类医疗器械销售;第二类 ...

证券代码：430300 证券简称：辰光医疗 公告编号：2024-048 上海辰光医疗科技股份有限公司 提供担保暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 一、担保情况概述 （一）担保基本情况 上海辰光医疗科技股份有限公司（以下简称： "辰光医疗"、"公司"） 全资子公司上海辰昊超导科技有限公司（以下简称："辰昊超导"、"子 公司"）拟向招商银行股份有限公司上海分行申请并使用不超过人民币 1,000 万元的综合授信，期限为 12 个月，用于补充流动资金。辰光医 疗和实际控制人王杰分别提供连带责任保证担保。在实际贷款业务发 生时，具体授信事宜以招商银行相关协议为准。 （二）是否构成关联交易 本次交易构成关联交易。 （三）决策与审议程序 本次关联交易经公司第五届董事会第十次会议审议通过，并已按 照《公司章程》相关规定王杰先生及左永生先生执行了回避表决，本 议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。上述议案已经公司第 五届董事会独立董事专门会议第四次会议审议通过，独立董事一致同 意并 ...

证券代码：430300 证券简称：辰光医疗 公告编号：2024-027 上海辰光医疗科技股份有限公司 拟续聘 2024 年度会计师事务所公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 涉及会计师事务所提供的资料、信息，会计师事务所应保证其提供、报 送或披露的资料、信息真实、准确、完整，不得有虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所：中汇会计师事务所（特殊普通合伙）服 务及收费情况：中汇会计师事务所（特殊普通合伙）已为公司提供 3 年审计服务，上期审计收费 60 万元，本期审计收费 60 万元。 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 公司拟聘任中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为 2024 年年度 的审计机构。 1.基本信息 会计师事务所名称：中汇会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2013 年 12 月 19 日 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：杭州市江干区新业路 8 号华联时代大厦 A 幢 601 室 首席合伙人：余强 2023 年度末合伙人数量 ...

上海辰光医疗科技股份有限公司 董事会审计委员会 2023 年度履职情况报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 上海辰光医疗科技股份有限公司（以下简称 "公司"）第五届 董事会审计委员会（以下简称"审计委员会"）根据《公司法》《证 券法》、《上市公司独立董事管理办法》、《北京证券交易所股票上 市规则（试行）》、《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号 ——独立董事》、《公司章程》及《董事会审计委员会工作细则》等 相关法律法规及公司制度的规定和要求，忠实勤勉地履行了工作职责。 现将 2023 年年度履职情况汇报如下： 一、基本情况 公司 2023 年完成了第五届董事会审计委员会的换届选举，详见 公司于 2023 年 5 月 30 日于北京证券交易所（www.bse.cn）披露的 《第五届董事会专门委员会换届公告》（公告编号：2023-070）。公司 于第五届董事会第四次会议通过了《关于改选董事会审计委员会委员 的议案》，详见公司于 2023 年 9 月 19 日于北京证券交易所 （www ...

证券代码：430300 证券简称：辰光医疗 公告编号：2024-031 上海辰光医疗科技股份有限公司 关于 2023 年度权益分派的说明 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 上海辰光医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 20 日召开第五届董事会第十次会议，审议通过了《关于公司 2023 年年度权益分派预案的议案》。公司 2023 年年度不派发现金红 利，不送红股，也不进行资本公积转增股本。该议案尚须提交公司 2023 年年度股东大会审议。 现将有关事项公告如下： 一、2023 年度权益分派方案的基本情况 根据公司 2024 年 4 月 20 日披露的《2023 年年度报告》（财务报 告已经审计），公司 2023 年度归属于上市公司股东的净利润为 -1,178.27 万元，2023 年度母公司实现净利润为-485.09 万元。截至 2023 年 12 月 31 日，公司合并报表未分配利润为 8,567.94 万元，母 公司报表未分配利润为 8,160.40 万元，母 ...

证券代码：430300 证券简称：辰光医疗 公告编号：2024-044 上海辰光医疗科技股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告（方龙） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 本人方龙，作为上海辰光医疗科技股份有限公司（以下简称"公 司"）的独立董事，在任职期间严格按照《公司法》、《公司章程》、《上 市公司独立董事管理办法》、《北京证券交易所上市公司持续监管指引 第 1 号——独立董事》的规定，认真、勤勉、谨慎履行职责，积极出 席相关会议，对各项议案进行认真审议，完成了董事会交办的各项工 作任务。现就 2023 年度履行独立董事职责情况汇报如下： | 会议时间 | 会议名称 | 具体事项 | 意见 类型 | | --- | --- | --- | --- | | 2023年2月 | 第四届董事 | 1、《关于使用部分闲置募集资金进行现金管 | | | 24 日 | 第二十次会 | 理的议案》 | 同意 | | | 议 | | | | 2023年3月 | 第四届董事 | 1、《关于使用募集 ...

证券代码：430300 证券简称：辰光医疗 公告编号：2024-051 上海辰光医疗科技股份有限公司 关于取得发明专利证书的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 一、 基本情况 上海辰光医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收 到国家知识产权局颁发的《发明专利证书》1 项，具体情况如下： 发明名称：一种用于磁共振成像的具有适形能力的射频线圈结构 专利号：ZL 2021 1 0728203.2 专利申请日： 2021 年 06 月 29 日 专利权人：上海辰光医疗科技股份有限公司 地 址：201707 上海市青浦区华青路 1269 号 授权公告日：2024 年 4 月 16 日 授权公告号：CN 113552514 B 该专利属于磁共振技术领域。磁共振成像是一种先进的人体无损 成像的技术。射频线圈(又称"射频探测器"、"线圈")是磁共振成 像系统的重要组成部分，用于探测人体发出的磁共振射频信号，其性 能直接决定着磁共振成像质量的好坏。在使用过程中，射频探测器距 离人体越近越好。但传 ...

| 日期 | 代码 | 简称 | 成交数量（股） | 成交金额（万元） | 披露原因 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 2024-04- | 430300 | 辰光医疗 | 8755152 | 8173.39 | 当日收盘价涨幅达到27.01% | | 18 | | | | | | | 2024-04- | 870726 | 鸿智科技 | 5036244 | 10988.57 | 当日价格振幅达到32.46% | | 18 | | | | | | | 2024-04- | 870726 | 鸿智科技 | 5036244 | 10988.57 | 当日换手率达到42.90% | | 18 | | | | | | | 2024-04- | 831526 | 凯华材料 | 10192634.0 | 20305.92 | 当日换手率达到41.33% | | 18 | | | | | | | 2024-04- | 836247 | 华密新材 | 9401046 | 19285.64 | 当日换手率达到40.34% | | 18 | | | | | | | 2024-04 ...

| | 公告日期 2024-04-18 异常期间 | 无 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | | | 成交数量 辰光医疗(430300) 连续竞价 8755152 （股） | | 成交金额（万 元） | 8173.39 | | | 涉及事项 当日收盘价涨幅达到20%的前5只股票 | | | | | 买/卖 | 营业部或交易单元名称 | | 买入金额（元） | 卖出金额（元） | | 买1 | 国金证券股份有限公司成都双元街证券营业部 | | 8500635.55 | 0 | | 买2 | 广发证券股份有限公司广州天河路营业部 | | 3792866.26 | 27660.46 | | 买3 | 东亚前海证券有限责任公司上海分公司 | | 2708215.56 | 0 | | 买4 | 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第一证券营业部 | | 1864142.58 | 1304680.75 | | 买5 | 中信建投证券股份有限公司厦门杏东路证券营业部 | | 1806593.42 | 0 | | 卖1 | 光大证券股份有限公司江门发展大道营业部 | | 0 | 2306 ...

证券代码：430300 证券简称：辰光医疗 公告编号：2024-021 1、招标方：上海交通大学医学院附属上海儿童医学中心贵州医 院 2、中标单位：上海辰光医疗科技股份有限公司 上海辰光医疗科技股份有限公司 关于取得中标通知书的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 上海辰光医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 4 月 16 日取得"上海儿童医学中心贵州医院（二期）医疗设备采购项目（2）" 的中标结果公告。 一、 中标项目基本情况 三、 风险提示 公司已收到招标代理机构出具的中标通知，但尚未与招标人签订 正式合同，实际执行金额、执行内容、执行日期以正式合同为准。 专家认可，进一步提升了公司在高端科研仪器领域的影响力。本次项 目中标对公司的经营业绩将产生积极影响。 项目中标后，公司将在中标通知书发出之日起 30 日内，按照采 购文件及投标文件的确定事项，与采购人签订政府采购合同。合同金 额以在合同服务期内向公司发出的具体需求订单所列的累计金额为 准。 该项目合同的签订及实施不构成关联交 ...