证券代码：830879 证券简称：基康仪器 公告编号：2023-147 基康仪器股份有限公司 二零二三年十一月 1 | 总则 | 3 | | --- | --- | | 第一章 | 经营宗旨和经营范围 4 | | 第二章 | 股份 4 | | 第一节 | 股份发行 4 | | 第二节 | 股份增减和回购 5 | | 第三节 | 股份转让 7 | | 第三章 | 股东和股东大会 7 | | 第一节 | 股东 7 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 10 | | 第三节 | 股东大会的召集 15 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 17 | | 第五节 | 股东大会的召开 18 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 21 | | 第四章 | 董事会 25 | | 第一节 | 董事 25 | | 第二节 | 董事会 29 | | 第五章 | 总经理及其他高级管理人员 35 | | 第六章 | 监事会 39 | | 第一节 | 监事 39 | | 第二节 | 监事会 41 | | 第七章 | 财务会计制度、利润分配和审计 42 | | 第一节 | 财务会计制度 42 | | 第二节 | 内部审计 44 ...

证券代码：830879 证券简称：基康仪器 公告编号：2023-146 基康仪器股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 11 月 10 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场和网络投票相结合 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长袁双红先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 出席和授权出席本次股东大会的股东共 13 人，持有表决权的股份总数 79,392,793 股，占公司有表决权股份总数的 58.7278%。 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 0 人，持有表决权的股份总数 0 股，占公司有表决权股份总数的 0.0000%。 （三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况 1.公司在任董事 9 人，出席 9 人； 2.公司在任监事 3 人，出席 3 人； 3.公司董事会秘书出席会议； 本次股东大会的召集、召开所履行的程 ...

证券代码：830879 证券简称：基康仪器 公告编号：2023-144 基康仪器股份有限公司 关于接待机构投资者调研情况的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 基康仪器股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年11月3日接待了 2家机构投资者的调研，现将主要情况公告如下： 一、 调研情况 调研时间：2023年11月3日 调研地点：北京市海淀区彩和坊路8号11层基康仪器股份有限公司会议室 调研形式：现场 调研机构：开源证券、首创证券 公司接待人员：董事长袁双红、总经理赵初林、董事会秘书吴玉琼、证券事 务代表房婷婷 二、 调研的主要问题及公司回复概要 问题 1、请介绍一下公司的发展战略？ ...

证券代码：830879 证券简称：基康仪器 公告编号：2023-143 本次投资者交流会将采用视频及网络文字互动交流的方式举行，投资者可登 陆全景网"投资者关系互动平台"（https://ir.p5w.net）参与本次交流会。 基康仪器股份有限公司 关于召开投资者交流会的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 说明会类型 为加强与投资者交流，便于广大投资者更加全面深入地了解公司近期的经营 情况、财务状况、发展战略等情况，基康仪器股份有限公司（以下简称"公司" 或"基康仪器"）将于 2023 年 11 月 9 日（周四）参加北京证券交易所（以下简 称"北交所"）组织的集体路演活动。 二、 说明会召开的时间、地点 （二）会议召开地点 三、 参加人员 （一）会议召开时间：2023 年 11 月 9 日（星期四）15:00～17:00。 联系地址：北京市海淀区彩和坊路 8 号天创科技大厦 1111 室 联系电话：010-62698899 董事长袁双红 总经理赵初林 副总经理、董事会秘书吴玉琼 ...

证券代码：830879 证券简称：基康仪器 公告编号：2023-141 基康仪器股份有限公司内部审计制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 基康仪器股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 24 日召开第 四届董事会第七次临时会议，审议通过了《关于修订<内部审计制度>的议案》， 本议案无需提交股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 基康仪器股份有限公司 内部审计制度 第一章 总 则 第一条 为进一步提高基康仪器股份有限公司（以下简称"公司"）内部审 计工作质量、加大审计工作力度、明确审计工作职责以及规范审计工作程序， 根据《中华人民共和国审计法》、《审计署关于内部审计工作的规定》、《中国内 部审计准则》、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等法律、行政法规、部 门规章、规范性文件以及《基康仪器股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）的有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度对公司内部审计机构及审计人员的职责与权限 ...

证券代码：830879 证券简称：基康仪器 公告编号：2023-136 基康仪器股份有限公司董事会议事规则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 基康仪器股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 24 日召开第 四届董事会第七次临时会议，审议通过了《关于修订<董事会议事规则>的议 案》，本议案尚需提交股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 基康仪器股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为了进一步规范基康仪器股份有限公司（以下简称"公司"或"本 公司"）董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责， 提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下 简称"《公司法》"）、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等法律、法规、 规范性文件和《基康仪器股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有 关规定，制订本规则。 第二条 董事会应当依法履行职责，确保公司遵守法律、法规、部门规章、 北京证券交 ...

证券代码：830879 证券简称：基康仪器 公告编号：2023-142 基康仪器股份有限公司 关于召开 2023 年第四次临时股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开基本情况 本次股东大会的召集人为董事会。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次股东大会会议召集召开程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法 律法规及《公司章程》的有关规定。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 2、网络投票起止时间：2023 年 11 月 9 日 15:00—2023 年 11 月 10 日 15:00。 登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称"中国结 算"）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，为有利于投票意见的 顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网上营业 厅（网址：inv.chinaclear.cn）或关注中国结算官方微信公众号（"中国结算营 业厅"）提交投票意见。 投资者首次登陆 ...

证券代码：830879 证券简称：基康仪器 公告编号：2023-135 基康仪器股份有限公司 关于拟修订《公司章程》公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、修订内容 根据《中华人民共和国公司法》及《上市公司独立董事管理办法》《北京证券 交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号— 独立董事》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，修订对照如下： | 原规定 | | | | | 修订后 | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 第三条 公司经北京证券交易所同意 | 第三条 | | | | | | | | | | 公司经北京证券交易所同意并 | | | 并于经中国证券监督管理委员会于 | 2022 | 于 | 年 | | 24 | | | 11 | 月 | | | 日经中国证券监督 | | 2022 ...

证券代码：830879 证券简称：基康仪器 公告编号：2023-131 基康仪器股份有限公司 第四届监事会第七次临时会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 10 月 24 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 10 月 18 日以邮件方式发出 5.会议主持人：邹勇军先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、 法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于 2023 年第三季度报告的议案》 1.议案内容： 具体内容详见公司于 2023 年 10 月 26 日在北京证券交易所官网 （http://www.bse.cn/）披露的《基康仪器股份有限公司 2023 年 ...

证券代码：830879 证券简称：基康仪器 公告编号：2023-134 基康仪器股份有限公司 回购实施结果的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。 一、 回购方案基本情况 基康仪器股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 5 月 16 日召开公司第 四届董事会第三次临时会议、第四届监事会第三次临时会议，审议通过了《关于公 司回购股份方案的议案》，公司现任独立董事对该议案发表了同意的独立意见。公 司拟使用不少于 1,500 万元且不超过 3,000 万元的自有资金，以集中竞价交易方式 回购公司股份，回购价格不超过人民币 8.50 元/股（含），拟回购的股份将用于实施 股权激励或员工持股计划。本次回购股份的实施期限为自公司董事会审议通过本次 回购股份方案之日起不超过 6 个月。具体内容详见公司于 2023 年 5 月 16 日在北京 证券交易所官网（http://www.bse.cn/）披露的《基康仪器股份有限公司回购股份方案 公告》（2023-079）。 二、 回购方案实施结果 截至 ...