证券代码：830879 证券简称：基康仪器 公告编号：2023-140 基康仪器股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 24 日召开第 四届董事会第七次临时会议，审议通过了《关于修订<提名委员会工作细则>的 议案》，本议案无需提交股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 基康仪器股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为规范公司领导人员的产生，优化董事会组成，完善公司治理结 构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、公司章程及其他 有关规定，依据公司股东大会的相关决议，公司特设立董事会提名委员会，并 制定本工作细则。 第二条 董事会提名委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作 机构，主要负责对公司董事、总经理及其他高级管理人员的人选、选择标准和 程序等事项进行选择并提出建议。 本工作细则所称其他高级管理人员，是指公司的董事会秘书、副总经理、 财务负责人和董事会认定的其他人员。 基康仪器股份有限公司董事会提名委员会工作细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性 ...

基康仪器股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 证券代码：830879 证券简称：基康仪器 公告编号：2023-139 基康仪器股份有限公司董事会审计委员会工作细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 基康仪器股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 24 日召开第 四届董事会第七次临时会议，审议通过了《关于修订<审计委员会工作细则>的 议案》，本议案无需提交股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 第一章 总则 第一条 为强化董事会决策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会 对经理层的有效监督，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、 《上市公司治理准则》、公司章程及其他有关规定，依据公司股东大会的相关 决议，公司特设立董事会审计委员会，并制定本工作细则。 第二条 董事会审计委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作 机构，主要负责公司内、外部审计的沟通、监督和核查工作。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会成员由三名董事组成， ...

证券代码：830879 证券简称：基康仪器 公告编号：2023-138 一、 审议及表决情况 基康仪器股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 24 日召开第 四届董事会第七次临时会议，审议通过了《关于修订<关联交易管理制度>的议 案》，本议案尚需提交股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 基康仪器股份有限公司 关联交易管理制度 第一章 总则 第一条 为保证公司与关联方之间发生的关联交易符合公平、公正、公开 的原则，确保公司关联交易行为不损害公司和股东的利益，特别是中小投资者 的合法利益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》、《北 京证券交易所股票上市规则（试行）》等有关法律、法规、规范性文件及《基康 仪器股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，特制定本制度。 基康仪器股份有限公司关联交易管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 第二条 本制度所称"关联交易"是指公司及其控股子公司等其他主体与 公司关联方发生本制度第六条规定的交 ...

证券代码：830879 证券简称：基康仪器 公告编号：2023-133 基康仪器股份有限公司 独立董事关于第四届董事会第七次临时会议相关事项的独立意见 一、《关于终止回购公司股份方案的议案》的独立意见 公司本次回购股份实际使用资金总额已超过回购方案规定的回购总金额下 限，且已达到回购股份方案中回购资金总额上限的 98.0825%，按回购股份方案 中回购实施期自董事会审议通过股份回购方案之日起不超过 6 个月，截止公告日 本次回购股份已接近回购届满期。本次终止回购公司股份事项符合相关法律、法 规及公司章程等规定，董事会审议该议案时履行了必要的程序，该事项不会对公 司和中小投资者产生不利影响，不会损害全体股东的合法权益。我们一致同意终 止本次回购公司股份事项。 基康仪器股份有限公司 独立董事： 王英兰、曹洋、苏锋 2023 年 10 月 26 日 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《北京证券交易所 上市公司持续监管指引第 1 号—独立董事》《上市公司独立董事管理办法》等有 关规定，作为基康仪器股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会独立董事， 本着勤勉、严谨、负责的态度，基于独立、审慎、客观 ...

证券代码：830879 证券简称：基康仪器 公告编号：2023-137 基康仪器股份有限公司独立董事工作制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 基康仪器股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 24 日召开第 四届董事会第七次临时会议，审议通过了《关于修订<独立董事工作制度>的议 案》，本议案尚需提交股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 基康仪器股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为了进一步完善基康仪器股份有限公司（以下简称"公司"或"本 公司"）治理结构，促进公司规范运作，维护公司整体利益，保障全体股东特别 是中小股东的合法权益不受损害，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《北京证 券交易所股票上市规则（试行）》（以下简称"《上市规则》"）、《北京证券交易 所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》（以下简称"《指引》"）等法律、 行政法规 ...

证券代码：830879 证券简称：基康仪器 公告编号：2023-130 基康仪器股份有限公司 第四届董事会第七次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 10 月 24 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场及通讯方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 10 月 18 日以邮件方式发出 5.会议主持人：董事长袁双红先生 6.会议列席人员：监事、高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、 法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。 董事沈省三先生、李贯军先生因外出以通讯方式参会并表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于 2023 年第三季度报告的议案》 3.回避表决情况： 本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。 ...

基康仪器 证券代码 : 830879 基康仪器股份有限公司 2023 年第三季度报告 第一节 重要提示 公司董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对 其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 公司负责人赵初林、主管会计工作负责人于雷雷及会计机构负责人（会计主管人员）于雷雷保证 季度报告中财务报告的真实、准确、完整。 本季度报告未经会计师事务所审计。 本季度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应 对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。 | 事项 | | 是或否 | | --- | --- | --- | | 是否存在公司董事、监事、高级管理人员对季度报告内容存在异议或无法保证其真 | □是 | √否 | | 实、准确、完整 | | | | 是否存在未出席董事会审议季度报告的董事 | □是 | √否 | | 是否存在未按要求披露的事项 | □是 | √否 | | 是否审计 | □是 | √否 | | 是否被出具非标准审计意见 | □是 | √否 | 1 第二节 公司基本情况 一、 主要财务数 ...

证券代码：830879 证券简称：基康仪器 公告编号：2023-129 2023 年股权激励计划股票期权授予结果公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、股票期权授予结果 （一）实际授予基本情况 7、股票来源：公司从二级市场回购的 A 股普通股股票和/或公司向激励对象 定向发行的 A 股普通股股票 | （二）实际授予结果明细表 | | --- | | | | 获授的股票期 | 占授予股票 | 占激励计划草案 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 姓名 | 职务 | 权数量 | 期权总量的 | 公告日股本总额 | | | | （万份） | 比例 | 的比例 | | 袁双红 | 董事长 | 40.00 | 9.28% | 0.29% | | 赵初林 | 董事、总经理 | 40.00 | 9.28% | 0.29% | | 张绍飞 | 副总经理 | 25.00 | 5.80% | 0.18% | | 赵鹏 | 副总经理 | 25.00 | 5.80% | 0. ...

证券代码：830879 证券简称：基康仪器 公告编号：2023-128 基康仪器股份有限公司 回购进展情况公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。 一、 回购方案基本情况 基康仪器股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 5 月 16 日召开公司第四 届董事会第三次临时会议、第四届监事会第三次临时会议，审议通过了《关于公司回 购股份方案的议案》，公司现任独立董事对本项议案发表了同意的独立意见。 （一）回购用途及目的 基于对公司未来发展的信心和对公司价值的认可，提升公司股票长期投资价值，综 合考虑公司经营情况、财务状况及未来的盈利能力等因素，同时建立、健全公司长效激 励机制，吸引和留住优秀人才，充分调动公司员工的积极性，使得公司股东、员工共享 公司发展成果，公司拟以自有资金回购公司股份，拟用于实施股权激励或员工持股计划。 （二）回购方式 本次回购方式为竞价方式回购 （三）回购价格 2、如回购实际使用资金总额达到回购股份金额下限，董事会可以决定提前结束 本次股份回购方案。如公司董事会决定 ...

证券代码:830879 证券简称:基康仪器 公告编号:2023-126 基康仪器股份有限公司 关于接待机构投资者调研情况的公告 一、 调研情况 二、 调研的主要问题及公司回复概要 问题 1、公开资料显示,公司实际控制人未在董事会及管理团队任职,请问, 实控人目前对公司的影响及作用是什么? 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 基康仪器股份有限公司(以下简称"公司")于 2023 年 9 月 19 日、9 月 20 日接待了 2 家机构投资者的调研,现将主要情况公告如下: 调研时间:2023 年 9 月 19 日、2023 年 9 月 20 日 调研地点(如适用):北京市海淀区彩和坊路 8 号 11 层基康仪器股份有限公 司会议室 调研形式:现场及网络 调研机构:安信证券、第一创业证券 公司接待人员:董事长袁双红、董事会秘书吴玉琼、副总经理张绍飞、证券 事务代表房婷婷 回答:公司建立了规范的现代企业管理制度,形成了权力、决策、监督、管 理等各部门之间权责明晰和相互协调的公司治理结构和体系。虽然公 ...