Group 1 - The company, Kaida Catalysts, announced the approval of multiple proposals during the 13th meeting of its fourth board of directors, including the cancellation of the supervisory board and amendments to related articles [2]

证券代码：830974 证券简称：凯大催化 公告编号：2025-072 杭州凯大催化金属材料股份有限公司 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 2023 年 1 月 5 日，经中国证券监督管理委员会作出《关于同意杭州凯大催 化金属材料股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监 许可〔2023〕34 号），同意杭州凯大催化金属材料股份有限公司（以下简称"公 司"）向不特定合格投资者公开发行股票的注册。 公司本次发行采用战略投资者定向配售和网上向开通北交所交易权限的合 格投资者定价发行相结合的方式进行。公司本次初始发行价格为 6.26 元/股。本 次公开发行股份数量为 1,000.00 万股，行使超额配售选择权发行 150.00 万股， 合计发行 1,150.00 万股。根据中汇会计师事务所（特殊普通合伙）出具的中汇 会验[2023]0524 号《验资报告》，确认截至 2023 年 2 月 28 日止，公司募集资金 总额人民币 6,260.00 万元（行使超额配售选择权前），扣除券商承销费用和保荐 费用合计人民币 543.36 万元（不含增值税，其中保荐费用 141.51 万元（已于发 行前支付 ...

证券代码：830974 证券简称：凯大催化 公告编号：2025-041 杭州凯大催化金属材料股份有限公司 | 第十九条 公司股份总数为 16380 | 第二十一条 公司已发行的股份 | | --- | --- | | 万股，均为人民币普通股。 | 数为 16,380 万股，公司的股本结构为： | | | 普通股 16,380 万股。 | | 第二十条 公司或公司的子公司 | 第二十二条 公司或者公司的子 | | （包括公司的附属企业）不以赠与、垫 | 公司（包括公司的附属企业）不得以赠 | | 资、担保、补偿或贷款等形式，对购买 | 与、垫资、担保、借款等形式，为他人 | | 或者拟购买公司股份的人提供任何资 | 取得本公司或者其母公司的股份提供 | | 助。 | 财务资助，公司实施员工持股计划的除 | | | 外。 | | | 为公司利益，经股东会决议，或者 | | | 董事会按照本章程或者股东会的授权 | | | 作出决议，公司可以为他人取得本公司 | | | 或者其母公司的股份提供财务资助，但 | | | 财务资助的累计总额不得超过已发行 | | | 股本总额的百分之十。董事会作出决议 | | | 应当 ...

证券代码：830974 证券简称：凯大催化 公告编号：2025-054 杭州凯大催化金属材料股份有限公司 投资者关系管理制度 二、 分章节列示制度主要内容： 杭州凯大催化金属材料股份有限公司 投资者关系管理制度 第一章 总 则 第一条 为了加强公司与投资者和潜在投资者之间的沟通，增进投资者对公 司的了解，倡导理性投资，促进公司治理的改善，提升公司投资价值，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）、《上市公司投资者关系管理工作指引》《北京证 券交易所股票上市规则》等有关法律、法规、规范性文件以及《杭州凯大催化金 属材料股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"），结合本公司实际情 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 杭州凯大催化金属材料股份有限公司于 2025 年 8 月 19 日召开第四届董事会 第十三次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内部管理制度的议案》之 子议案 2.13：修订《投资者关 ...

证券代码：830974 证券简称：凯大催化 公告编号：2025-048 杭州凯大催化金属材料股份有限公司 利润分配管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 杭州凯大催化金属材料股份有限公司 一、 审议及表决情况 杭州凯大催化金属材料股份有限公司于 2025 年 8 月 19 日召开第四届董事会 第十三次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内部管理制度的议案》之 子议案 2.07：修订《利润分配管理制度》，表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃 权 0 票。 本议案尚需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 利润分配管理制度 第一章 总 则 第一条 为进一步规范杭州凯大催化金属材料股份有限公司（以下简称"公 司"）的利润分配行为，建立科学、持续、稳定的分配机制，增强利润分配的透 明度，保证公司长远可持续发展，保护中小投资者合法权益，根据《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》《北京证券交易 所股票上市规则》《上市公司监管指引第 3 号—— ...

证券代码：830974 证券简称：凯大催化 公告编号：2025-064 杭州凯大催化金属材料股份有限公司 董事、高级管理人员离职管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 杭州凯大催化金属材料股份有限公司于 2025 年 8 月 19 日召开第四届董事会 第十三次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内部管理制度的议案》之 子议案 2.23：制定《董事、高级管理人员离职管理制度》；议案表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案无需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 杭州凯大催化金属材料股份有限公司 董事、高级管理人员离职管理制度 第二章 离职情形与生效条件 第三条 董事、高级管理人员候选人的任职资格应当符合法律法规、北京证 券交易所业务规则和《公司章程》等规定。存在下列情形之一的，不得担任公司 董事或者高级管理人员： （一）无民事行为能力或者限制民事行为能力； （二）因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序， 被判 ...

证券代码：830974 证券简称：凯大催化 公告编号：2025-051 杭州凯大催化金属材料股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 杭州凯大催化金属材料股份有限公司于 2025 年 8 月 19 日召开第四届董事会 第十三次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内部管理制度的议案》之 子议案 2.10：修订《独立董事专门会议工作制度》，表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 杭州凯大催化金属材料股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 第一章 总 则 第一条 为进一步完善杭州凯大催化金属材料股份有限公司（以下简称"公 司"）的法人治理，改善公司董事会结构，保护中小股东及利益相关者的利益， 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所 股票上市规则》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》 等法律、法规、规范性文件以 ...

证券代码：830974 证券简称：凯大催化 公告编号：2025-065 杭州凯大催化金属材料股份有限公司 董事、高级管理人员持股变动管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 杭州凯大催化金属材料股份有限公司于 2025 年 8 月 19 日召开第四届董事会 第十三次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内部管理制度的议案》之 子议案 2.24：制定《董事、高级管理人员持股变动管理制度》，表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案无需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 杭州凯大催化金属材料股份有限公司 董事、高级管理人员持股变动管理制度 第一章 总 则 第一条 为加强对杭州凯大催化金属材料股份有限公司（以下简称"公司"） 董事、高级管理人员所持公司股份及其变动的管理，维护证券市场秩序，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以 下简称"《证券法》"）、《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股 ...

证券代码：830974 证券简称：凯大催化 公告编号：2025-049 杭州凯大催化金属材料股份有限公司 募集资金管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 杭州凯大催化金属材料股份有限公司于 2025 年 8 月 19 日召开第四届董事会 第十三次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内部管理制度的议案》之 子议案 2.08：修订《募集资金管理制度》，表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃 权 0 票。 本议案尚需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 杭州凯大催化金属材料股份有限公司 募集资金管理制度 第四条 公司应当建立并完善募集资金存放、管理、使用、改变用途、监督 和责任追究的内部控制制度，明确募集资金使用的分级审批权限、决策程序、风 险控制措施及信息披露要求，规范使用募集资金。 公司董事会应当持续关注募集资金存放、管理和使用情况，有效防范投资风 险，提高募集资金使用效益。 第一章 总 则 第一条 为规范杭州凯大催化金属材料股份有限公司（以下简称 ...

证券代码：830974 证券简称：凯大催化 公告编号：2025-046 杭州凯大催化金属材料股份有限公司 关联交易管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 关联交易管理制度 第一章 总 则 第一条 为保证杭州凯大催化金属材料股份有限公司（以下简称"公司"） 与关联方之间的关联交易符合公平、公正、公开的原则，确保公司的关联交易行 为不损害公司和无关联关系股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中 华人民共和国证券法》《北京证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规、规 范性文件及《杭州凯大催化金属材料股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）的有关规定，制定本制度。 杭州凯大催化金属材料股份有限公司于 2025 年 8 月 19 日召开第四届董事会 第十三次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内部管理制度的议案》之 子议案 2.05：修订《关联交易管理制度》，表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃 权 0 票。 本议案尚需提交股东会审议。 二、 分章节 ...