杭州凯大催化金属材料股份有限公司 章程 杭州凯大催化金属材料股份有限公司 章程 杭州凯大催化金属材料股份有限公司章程 第一章 总则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行 为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共 和国证券法》（以下简称《证券法》）、《北京证券交易所股票上市规则（试 行）》和其他有关规定，结合公司的实际情况，制订本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司（以 下简称"公司"）。公司实行独立核算、自主经营、自负盈亏。 杭州凯大催化金属材料股份有限公司 章 程 二〇二四年七月 | 第一章 总则 1 | | --- | | 第二章 经营宗旨和范围 2 | | 第三章 股份 2 | | 第一节 股份发行 2 | | 第二节 股份增减和回购 4 | | 第三节 股份转让 5 | | 第四章 股东和股东大会 6 | | 第一节 股东 6 | | 第二节 股东大会的一般规定 8 | | 第三节 股东大会的召集 10 | | 第四节 股东大会的提案与通知 11 | | 第五节 股东大会的召开 13 | | 第六节 股东大会的表决和 ...

证券代码：830974 证券简称：凯大催化 公告编号：2024-058 杭州凯大催化金属材料股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 7 月 18 日 2.会议召开地点：全资子公司浙江凯大催化新材料有限公司会议室（浙江省 湖州市长兴县城南工业园区经五路 8 号） 3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长姚洪先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次股东大会的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》和《公司章程》 的有关规定。 （二）会议出席情况 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 审议通过《关于拟变更注册地址并修订<公司章程>的议案》 1.议案内容： 根据公司自身发展现状及未来战略规划，公司拟将注册地址由浙江省杭州 市拱墅区康桥路 7 号 101 室变更为浙江省杭州市拱墅区刘文路 349 号。详见公 司于 2024 年 7 月 1 日在北京证券交易所 ...

2.会议召开地点：全资子公司浙江凯大催化新材料有限公司会议室（浙江 省湖州市长兴县城南工业园区经五路 8 号） 证券代码：830974 证券简称：凯大催化 公告编号：2024-053 杭州凯大催化金属材料股份有限公司 第四届董事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 6 月 28 日 3.会议召开方式：现场和通讯 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 6 月 25 日以通讯方式发出 5.会议主持人：董事长姚洪先生 6.会议列席人员：全体监事、高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规及《公司章程》的有关 规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 董事谭志伟、郑刚、唐向红、朱建林、史莉佳、彭兵因工作原因以通讯方 式参与表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司为子公司申请银行授信提供担保 ...

是否涉及到公司注册地址的变更：是 变更前公司注册地址为：浙江省杭州市拱墅区康桥路 7 号 101 室 拟变更公司注册地址为：浙江省杭州市拱墅区刘文路 349 号 证券代码：830974 证券简称：凯大催化 公告编号：2024-056 杭州凯大催化金属材料股份有限公司 关于拟变更注册地址并修订《公司章程》公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、修订内容 根据《公司法》及《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《上市公司章程 指引（2023 修订）》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，修订对 照如下： | 第五条 | 公司住所：浙江省杭州市拱墅 | | | | 第五条 | 公司住所：浙江省杭州市拱墅 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 区康桥路 | 原规定 7 | 号 | 101 | 室 | 区刘文路 349 号。 | 修订后 | 三、备查文件 《杭州凯大催化金属材料股份有限公司第四届董事会第七次会议决议》 杭州凯大催化金 ...

国金证券股份有限公司 关于杭州凯大催化金属材料股份有限公司 对外担保事项的核查意见 国金证券股份有限公司（以下简称"国金证券"或"保荐机构"）作为杭州凯 大催化金属材料股份有限公司（以下简称"凯大催化"或"公司"）向不特定合格 投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的持续督导机构，根据《北京证 券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所证券发行上市保荐业务管 理细则》等有关规定，对凯大催化向全资子公司提供担保事项进行了核查并出 具核查意见如下： 一、本次担保基本情况 基于业务发展需要，公司全资子公司浙江凯大催化新材料有限公司（以下 简称"浙江凯大"）拟向中信银行股份有限公司杭州临江支行申请人民币 2,000 万 元（大写：贰仟万元整）的综合授信，期限为 1 年。公司在浙江凯大申请的综 合授信额度范围内提供连带责任保证担保。 公司对全资子公司的实际担保金额以子公司浙江凯大实际发生的融资业务 为依据，不超过本次审议的担保额度，具体条款以相关方正式签署的担保协议 为准。 二、本次担保审议情况 公司于 2024 年 6 月 28 日，召开的第四届董事会第七次会议审议通过了 《关于公司为子公司申请银行授信提供担保 ...

证券代码：830974 证券简称：凯大催化 公告编号：2024-057 杭州凯大催化金属材料股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2024 年第一次临时股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次股东大会的召集符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规 定，无需相关部门批准或履行其他程序。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 公司同一股东只能选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决 权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2024 年 7 月 18 日 10:00。 2、网络投票起止时间：2024 年 7 月 17 日 15:00—2024 年 7 月 18 日 15:00。 登记在册的股东可通过中国证券登记结 ...

证券代码：830974 证券简称：凯大催化 公告编号：2024-054 杭州凯大催化金属材料股份有限公司 关于为子公司提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、担保情况概述 （一）担保基本情况 基于业务发展需要，公司全资子公司浙江凯大催化新材料有限公司（以下 简称"浙江凯大"）拟向中信银行股份有限公司杭州临江支行申请人民币 2,000 万元（大写：贰仟万元整）的综合授信，期限为 1 年。公司在浙江凯大申请的 综合授信额度范围内提供连带责任保证担保。 实际担保金额以子公司浙江凯大实际发生的融资业务为依据，不超过本次 审议的担保额度，具体条款以相关方正式签署的担保协议为准。 （二）是否构成关联交易 本次交易不构成关联交易。 （三）决策与审议程序 公司于 2024 年 6 月 28 日，召开的第四届董事会第七次会议审议通过了 《关于公司为子公司申请银行授信提供担保的议案》，议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票；与会董事无需回避对该议案的表决，本议案无需提 交股东大会 ...

证券代码：830974 证券简称：凯大催化 公告编号：2024-052 杭州凯大催化金属材料股份有限公司 2023 年年度权益分派实施公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 杭州凯大催化金属材料股份有限公司 2023 年年度权益分派方案已获 2024 年 5 月 16 日召开的股东大会审议通过，本次实施分配方案距离股东大会审议通 过的时间未超过两个月。 现将权益分派事宜公告如下： 2、扣税说明 （1）个人股东、投资基金适用股息红利差别化个人所得税政策, 个人股东、 投资基金持股 1 个月（含 1 个月）以内，每 10 股补缴税款 0.270000 元；持股 1 个月以上至 1 年（含 1 年）的，每 10 股补缴税款 0.135000 元；持股超过 1 年的， 不需补缴税款。 （2）对合格境外投资者股东，根据国税函[2009]47 号，公司按 10%的税率 代扣代缴所得税后，实际每 10 股派发 1.215000 元。 （3）对于合格境外投资者之外的其他机构投资者和法人股东，本公司未代 扣 ...

杭州凯大催化金属材料股份有限公司 你公司报告期内综合毛利率为 1.67%,上年同期为 4. 95%,同比减少 3. 28个 百分点。分地区看,华东地区毛利率为-0.33%,同比减少 5.29个百分点,国内 其他区域毛利率为 27. 24%,同比增加 21. 85个百分点。 请你公司: (1)结合行业情况、原材料及产品价格变动等,分产品类别说明营业收入、 毛利率及净利润较上年大幅下滑的原因及合理性;说明毛利率是否存在持续下 降的风险,毛利率降低对公司经营情况的影响,以及公司拟采取的改善措施; (2)结合公司不同区域经营模式等因素,说明华东地区毛利率为负的原因: 说明华东地区毛利率下降的同时,国内其他区域毛利率上升的合理性。 关于对北京证券交易所年报问询函的回复 北京证券交易所上市公司管理部: 杭州凯大催化金属材料股份有限公司（以下简称"公司"或"凯大催化") 于 2024 年 6 月 12 日收到北京证券交易所上市公司管理部下发的《关于对杭州凯 大催化金属材料股份有限公司的年报问询函》(年报问询函《2024】第 034 号, 以下简称"年报问询函"),公司董事会高度重视,立即组织相关部门、人员就年 报问询函中相 ...

证券代码：830974 证券简称：凯大催化 公告编号：2024-050 杭州凯大催化金属材料股份有限公司 关于对北京证券交易所年报问询函回复的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 北京证券交易所上市公司管理部： 杭州凯大催化金属材料股份有限公司（以下简称"公司"或"凯大催化"）于 2024 年 6 月 12 日收到北京证券交易所上市公司管理部下发的《关于对杭州凯大催化金属 材料股份有限公司的年报问询函》（年报问询函【2024】第 034 号，以下简称"年报 问询函"），公司董事会高度重视，立即组织相关部门、人员就年报问询函中相关问 题进行了认真核查并落实。现对年报问询函所列问题回复如下： 问题 1、关于经营业绩 2023 年你公司实现营业收入 11.6 亿元，同比减少 41.48%；归属于上市公司股 东的净利润为 496.44 万元，同比减少 92.70%；归属于上市公司股东的扣除非经常性 损益后的净利润 130.63 万元，同比减少 98.07%。 你公司报告期内综合毛利率为 1.67 ...