证券代码：831305 证券简称：海希通讯 公告编号：2025-015 上海海希工业通讯股份有限公司 关于预计 2025 年日常性关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、 日常性关联交易预计情况 （一） 预计情况 单位：元 | 关联交易类别 | 主要交易内容 | 预计 2025 年发 | 2024 | 年与关联方 | 预计金额与上年实际发 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 生金额 | | 实际发生金额 | 生金额差异较大的原因 | | | 购买原材料、 | 购买产品，自动行 | | | | 公司在预计日常关联交 | | | | | | | | 易额度时是基于市场需 | | | | | | | | 求和业务开展进度的判 | | | | | | | | 断，2025 | 年预计金额较 | | | | | | | 2024 | 年实际发生金额 | | 燃料和动力、 | 车相关的检测，维 | 500,000.00 ...

证券代码：831305 证券简称：海希通讯 公告编号：2025-014 上海海希工业通讯股份有限公司 关于召开 2025 年第二次临时股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 公司股东只能选择上述投票方式中的一种表决方式，同一表决权出现重复 投票的以第一次有效投票结果为准。 （一）股东大会届次 本次会议为 2025 年第二次临时股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 （三）会议召开的合法性、合规性 会议的召集及召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《上海海希工业通 讯股份有限公司章程》的规定。 （四）会议召开方式 （六）出席对象 1. 股权登记日持有公司股份的股东。 （五）会议召开日期和时间 股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见 下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股 权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以 ...

第四届董事会第十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 证券代码：831305 证券简称：海希通讯 公告编号：2025-013 上海海希工业通讯股份有限公司 1.会议召开时间：2025 年 2 月 12 日 2.会议召开地点：上海市松江区莘砖公路 518 号 15 幢公司会议室 3.会议召开方式：现场和通讯相结合的方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 2 月 8 日以书面及口头方式发 出 5.会议主持人：董事长 王小刚 6.会议列席人员：公司董事、监事及高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 8 人，出席和授权出席董事 8 人。 4.提交股东大会表决情况： 本议案尚需提交股东大会审议。 （二）审议通过《关于全资子公司申请银行授信借款追加资产抵押的议案》 董事王小刚、刘荣、刘慧龙、陈保印、毛基业因个人 ...

证券代码：831305 证券简称：海希通讯 公告编号：2025-012 上海海希工业通讯股份有限公司 2024 年第三季度权益分派实施公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 上海海希工业通讯股份有限公司董事会于 2025 年 1 月 15 日根据 2023 年年 度股东大会审议通过的中期分红条件和上限制定 2024 年第三季度权益分派方案。 本次实施分配方案距离董事会制定中期分红方案的时间未超过两个月。 现将权益分派事宜公告如下： 3、除权除息特别提示： 根据《北京证券交易所交易规则（试行）》，公司实施权益分派时将按以下公 式计算除权除息参考价：除权（息）参考价=（前收盘价-现金红利）÷（1+股份 变动比例）。由于股份回购原因，本次权益分派参与分配的股本基数与总股本不 一致，因此公式中现金红利、股份变动比例指实际分派情况根据总股本折算后计 算的每股现金红利、股份变动比例。 按总股本折算的每股现金红利=参与分配的股份数量*（每 10 股分红金额÷ 10）÷总股本= 136,470,283 * ...

证券代码：831305 证券简称：海希通讯 公告编号：2025-011 上海海希工业通讯股份有限公司 2024 年第三季度权益分派预案公告 公司将以权益分派实施时股权登记日应分配股数为基数，如股权登记日应分 配股数与目前预计不一致的，公司将维持分派比例不变，并相应调整分派总额。 实际分派结果以中国证券登记结算有限责任公司北京分公司核算的结果为准。 二、审议及表决情况 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、权益分派预案情况 根据公司 2024 年 10 月 30 日披露的 2024 年第三季度报告（财务报告未经审 计），截至 2024 年 9 月 30 日，上市公司合并报表归属于母公司的未分配利润为 288,677,368.06 元，母公司未分配利润为 250,712,293.93 元。 公司本次权益分派预案如下：公司目前总股本为 140,260,000 股，根据扣除 回购专户 3,789,717 股后的 136,470,283 股为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 0. ...

信息披露义务人：金建新 日期：2025 年 1 月 10 日 股东金建新保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏。 证券代码：831305 证券简称：海希通讯 公告编号：2025-008 一、基本情况 信息披露义务人 金建新 持股变动时间 2025 年 1 月 9 日 变动类型 增加口 减少 是否导致第一大股东或 实际控制人发生变化 是口 否 二、持股变动情况 减持股数 减持比例 28,000 0.02% 变动前持股数量 变动前持股比例 7,027,026 5.01% 变动后持股数量 变动后持股比例 6,999,026 4.99% 变动方式 竞价交易 协议转让 □ 大宗交易 □ 间接交易 □ 国有股行政划转或变更 □ 执行法院裁定 □ 取得上市公司发行的新股 □ 表决权委托 □ 继承 □ 赠与 □ 其他（请注明）□ 上海海希工业通讯股份有限公司 持股 5%以上股东持股变动的公告 ...

证券代码：831305 证券简称：海希通讯 公告编号：2025-007 上海海希工业通讯股份有限公司 简式权益变动报告书 上市公司名称：上海海希工业通讯股份有限公司 股票上市地点：北京证券交易所 股票简称：海希通讯 股票代码：831305 信息披露义务人：金建新 住所/通讯地址：安徽省宣城市******** 股份变动性质：股份减少 签署日期：2025 年 1 月 三、依据《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》的规定，本 报告书已全面披露信息披露义务人在上海海希工业通讯股份有限公司拥有权益 的股份变动情况。 四、截至本报告书签署之日，除本报告书披露的信息外，信息披露义务人没 有通过任何其他方式增加或减少其在上市公司中拥有权益的股份。 五、本次权益变动是根据本报告书所载明的资料进行的。信息披露义务人没 有委托或者授权其他任何人提供未在本报告书中列载的信息和对本报告书做出 任何解释或者说明。 六、信息披露义务人保证本报告书及相关文件内容真实、准确、完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别 和连带的法律责任。 2 | | | | | 信息披露义务人声明 | 2 | ...

证券代码：831305 证券简称：海希通讯 公告编号：2025-002 上海海希工业通讯股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 （二）会议出席情况 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 1 月 7 日 2.会议召开地点：上海市松江区莘砖公路 518 号 15 幢公司会议室 3.会议召开方式：本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长 王小刚 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。 出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数 31,835,513 股，占公司有表决权股份总数的 23.33%。 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数 31,025,263 股，占公司有表决权股份总数的 22.73%。 （三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况 ...