证券代码：831305 证券简称：海希通讯 公告编号：2024-099 上海海希工业通讯股份有限公司 2024 年半年度权益分派实施公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 上海海希工业通讯股份有限公司董事会于 2024 年 8 月 27 日根据 2023 年年 度股东大会审议通过的中期分红条件和上限制定 2024 年半年度权益分派方案。 本次实施分配方案距离董事会制定中期分红方案的时间未超过两个月。 现将权益分派事宜公告如下： 本次权益分派基准日合并报表归属于母公司的未分配利润为 279,655,772.91 元，母公司未分配利润为 239,931,686.87 元。本次权益分派共计派发现金红利 10,917,622.64 元。 一、权益分派方案 1、本公司 2024 年半年度权益分派方案为： 以公司股权登记日应分配股数 136,470,283 股为基数（应分配总股数等于股 权登记日总股本 140,260,000 股减去回购的股份 3,789,717 股，根据《公司法》等 规定，公司持有的 ...

证券代码：831305 证券简称：海希通讯 公告编号：2024-098 | 变更事项 | 原登记内容 | 变更后登记内容 | | --- | --- | --- | | 经营范围 | 一般项目：工业无线遥控系统、 | 一般项目：通信设备制造、电子 | | | 工业自动化软、硬件产品的研 | 专用设备制造、专用设备制造 | | | 发、生产、加工、销售及其领域 | （不含许可类专业设备制造）、 | | | 内的技术服务；机电设备工程的 | 工业自动控制系统装置制造；机 | | | 设计、施工、安装，机电设备的 | 械设备研发、软件开发、工业设 | 上海海希工业通讯股份有限公司 关于完成工商变更登记及公司章程备案并取得营业执照的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、基本情况 上海海希工业通讯股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 2024 年 8 月 27 日召开第四届董事会第十次会议，于 2024 年 9 月 13 日召开 2024 年第一次临 时股东大会审议通过《关于拟变更经营范围并 ...

ZHONG LUN 中倫律師事務所 北京市中伦(上海)律师事务所 关于上海海希工业通讯股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 二〇二四年九月 t and the 上海市浦东新区世纪大道 8 号国金中心二期 6/10/11/16/17 层 邮编:200120 6/10/11/16/17F, Two IFC, 8 Century Avenue, Pudong New Arca, Shanghai 200120, China 电话/Tel : +86 21 6061 3666 www.zhonglun.com 北京市中伦(上海)律师事务所 关于上海海希工业通讯股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 致:上海海希工业通讯股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中华人民共和国 证券法》(以下简称"《证券法》")、《北京证券交易所股票上市规则(试行)》(以下 简称"《上市规则》")等其他相关法律、法规和规范性文件的要求以及《上海海希 工业通讯股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》"),北京市中伦(上海)律师 事务所(以下简称"本所")接受上海海希 ...

证券代码：831305 证券简称：海希通讯 公告编号：2024-095 上海海希工业通讯股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 9 月 13 日 2.会议召开地点：上海市松江区莘砖公路 518 号 15 幢公司会议室 3.会议召开方式：本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长 王小刚 （三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况 1.公司在任董事 7 人，出席 7 人； 2.公司在任监事 3 人，出席 3 人； 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 8 人，持有表决权的股份总数 31,829,755 股，占公司有表决权股份总数的 23.3236%。 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 6 人 ...

证券代码：831305 证券简称：海希通讯 公告编号：2024-097 上海海希工业通讯股份有限公司 章 程 2024 年 9 月 目 录 第四章 股东和股东大会 第五章 董事会 第六章 总经理及其他高级管理人员 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 1 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第一节 股东 第二节 股东大会 第三节 股东大会提案 第四节 股东大会决议 第五节 关联交易 第一节 董事 第二节 独立董事 第三节 董事会 第四节 董事会秘书 第七章 监事会 第一节 监事 第二节 监事会 第三节 监事会决议 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 第九章 对外担保 第十章 通知和公告 第十一章 合并、分立、解散和清算 第一节 合并或分立 第二节 解散和清算 第十二章 修改章程 第十三章 附则 第一章 总则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券 法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司独立董事管理办 ...

证券代码：831305 证券简称：海希通讯 公告编号：2024-094 上海海希工业通讯股份有限公司 关于开立募集资金现金管理专用结算账户及使用闲置募集资金进行 现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 授权现金管理情况及开立募集资金现金管理专用结算账户情况 （一）授权现金管理情况 上海海希工业通讯股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 27 日召 开第四届董事会第十次会议、第四届监事会第八次会议，审议通过了《关于使用 闲置募集资金进行现金管理的议案》，公司及子公司在保证募集资金投资项目实 施的资金需求及募集资金使用计划正常进行的前提下，拟使用额度不超过人民币 8,000 万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，向各金融机构购买安全性高、流 动性好的保本型理财产品、定期存款或结构性存款产品，在上述额度内，资金可 以循环滚动使用。拟投资的期限最长不超过 12 个月。以上事项自公司董事会审 议通过之日起 12 个月内有效。公司董事会授权公司董事长在上述额度范围内 ...

证券代码：831305 证券简称：海希通讯 公告编号：2024-093 上海海希工业通讯股份有限公司 关于全资子公司完成工商变更登记并取得营业执照的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、基本情况 近日，上海海希工业通讯股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司海 希智能科技（浙江）有限公司根据实际经营需要，对住所进行变更并修订公司章 程，现已完成工商变更登记手续并取得由安吉县市场监督管理局核准换发的《营 业执照》。 成立日期：2023 年 3 月 9 日 法定代表人：陈潮 住所：浙江省湖州市安吉县递铺街道环山路 24 号 经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转 让、技术推广；新能源原动设备制造；新能源原动设备销售；电池制造；电池销 售；储能技术服务；智能控制系统集成；输配电及控制设备制造；智能输配电及 控制设备销售；配电开关控制设备制造；电池零配件生产；电池零配件销售；电 子专用设备制造；电子专用设备销售；电力电子元器件制造；先进电力电子装置 销售；大数据 ...

2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、募集资金基本情况 1、实际募集资金金额及资金到位时间 公司于 2021 年 9 月 24 日收到中国证券监督管理委员会下发的《关于核准上 海海希工业通讯股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票的批复》（证监 许可〔2021〕3112 号），核准本公司向不特定合格投资者公开发行不超过 1,633.00 万股新股（含行使超额配售选择权所发新股）。 公司本次发行采用战略投资者定向配售和网上向开通新三板精选层交易权 限的合格投资者定价发行相结合的方式进行，发行价格为 21.88 元/股，初始发行 规模 1,420.00 万股，行使超额配售选择权发行 213.00 万股，合计发行 1,633.00 万股，募集资金总额 357,300,400.00 元，扣除发行费用（不含税）25,756,836.15 元后，募集资金净额为 331,543,563.85 元。截至 2021 年 12 月 6 日，上述募集资 ...

证券代码：831305 证券简称：海希通讯 公告编号：2024-084 第四届董事会第十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 8 月 27 日 2.会议召开地点：上海市松江区莘砖公路 518 号 15 幢公司会议室 3.会议召开方式：现场和通讯相结合的方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 8 月 13 日以书面及口头方式 发出 5.会议主持人：董事长 王小刚 6.会议列席人员：公司董事、监事及高级管理人员 上海海希工业通讯股份有限公司 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。 董事王小刚、郑晓宇、刘慧龙、刘荣因个人原因以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司 2024 年半年度报告及摘要的议案》 1.议案内容： 具 体 内 ...

2024 年 8 月 27 日，公司召开第四届董事会第十次会议审议通过了《关于公 司向银行申请综合授信额度的议案》。表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。 上述议案尚需提交 2024 年第一次临时股东大会审议。 证券代码：831305 证券简称：海希通讯 公告编号：2024-088 上海海希工业通讯股份有限公司 关于公司向银行申请综合授信额度的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 申请授信的基本情况 上海海希工业通讯股份有限公司（以下简称"公司"）为满足公司经营管理 及发展的需要，公司（含子公司）拟向银行申请不超过人民币 12 亿元的综合授 信额度，授信额度项下的授信业务品种包括但不限于流动资金贷款、银行承兑汇 票、保函等授信业务。具体授信额度、授信方式等以公司与相关银行签订的协议 为准。授权期限为自公司股东大会审议通过之日起 12 个月，有效期内授信额度 可循环使用。 为确保银行授信业务的顺利开展，公司董事会授权公司法定代表人或指定的 授权代理人签署上述授信额度内的相关合 ...