证券代码：831305 证券简称：海希通讯 公告编号：2024-068 上海海希工业通讯股份有限公司 2023 年年度报告业绩说明会预告公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 公司董事长：王小刚先生 公司董事、总经理、董事会秘书：李春友先生 公司董事、联席总经理：郑晓宇女士 公司财务总监：闵书晗先生 公司保荐代表人：王风雷先生 四、 投资者参加方式 本次说明会采用网络方式召开。 投资者可登录上海证券报官网"路演中心"（https://roadshow.cnstock.com） 参与本次年度业绩说明会。为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司 2023 年年度报告业绩说明会提前向投资者公开征集问题。投资者可于 2024 年 5 月 14 日（周二）15:00 前访问 https://company.cnstock.com/wtzj/831305，或扫描 下方二维码，进入问题征集专题页面进行提问。公司将在 2023 年年度报告业绩 说明会上，对相关问题进行回答。 一、 说明会类型 上海海希 ...

SHANGHAI HYSEA INDUSTRIAL COMMUNICATIONS LTD 年度报告 2022 1 海希通讯 831305 上海海希工业通讯股份有限公司 公司年度大事记 2022 年 5 月，公司完成 2021 年年度权益分派，公司向全体股东每 10 股派 9 元人民币现 金，共计派发现金红利 63,117,000.00 元。以资本公积向全体股东每 10 股转增 10 股，分红前 公司总股本为 70,130,000 股，分红后总股本增至 140,260,000 股。 2022 年 7 月，公司审议通过以现金方式向湖南库特智能科技有限公司（以下简称"库特 公司"）增资 1,836.00 万元，增资后公司将持有库特公司 51%股权。报告期内，公司已完成对 库特公司的增资并已持有库特公司 51%股权，获得库特公司实际控制权，库特公司成为公司 控股子公司，纳入公司合并报表范围。 湖南库特智能科技有限公司是一家专注于工业、工程领域专用设备自动化、智能化、物 联网等先进技术研发以及产品配套的高新技术企业。主要产品包括混凝土泵车控制系统、湿 喷机控制系统、矿山充填、破碎成套控制系统、工业起重机安全监控系统、5 ...

证券代码：831305 证券简称：海希通讯 公告编号：2024-066 上海海希工业通讯股份有限公司 第四届董事会第九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 4 月 29 日 2.会议召开地点：上海市松江区莘砖公路 518 号 15 幢公司会议室 3.会议召开方式：现场和通讯相结合的方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 26 日以书面及口头方式 发出 5.会议主持人：董事长 王小刚 6.会议列席人员：公司董事、监事及高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。 董事王小刚、郑晓宇、蔡丹、刘慧龙、刘荣、陈保印因个人原因以通讯方式 参与表决。 二、议案审议情况 2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。 本议案已经公 ...

证券代码：831305 证券简称：海希通讯 公告编号：2024-062 上海海希工业通讯股份有限公司 关于 2024 年第一季度报告的更正公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 上海海希工业通讯股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 26 日 在北京证券交易所官方信息披露平台（http://www.bse.cn/）发布了《2024 年第一 季度报告》（公告编号：2024-021）。经公司事后审查发现，该公告部分信息有误， 现予以更正。本次更正不会对公司 2024 年第一季度的财务状况和经营成果造成 影响。更正内容如下： 一、更正事项的具体内容： "第二节 公司基本情况"之"一、主要财务数据"之"财务数据重大变动 原因" | 合并利润表项目 | 本年累计 | 变动幅度 | 变动说明 | | --- | --- | --- | --- | | 营业收入 | 188,191,477.58 | 282.92% | 报告期较上年同期增加 282.92%， 主要系报告期较上年同期增加 ...

第四届监事会第七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 证券代码：831305 证券简称：海希通讯 公告编号：2024-067 上海海希工业通讯股份有限公司 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 2.会议召开地点：上海市松江区莘砖公路 518 号 15 幢公司会议室 3.会议召开方式：现场和通讯相结合的方式 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 26 日以书面及口头方式发出 5.会议主持人：监事会主席 糜青 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 监事糜青、文鑫因个人原因以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 1.会议召开时间：2024 年 4 月 29 日 3.回避表决情况 本议案不涉及回避表决。 本议案无需提交股东大会审议。 三、备查文件目录 《上海海希工业通讯股份有限公司第四届监事会第七次会议决议》 上海海 ...

证券代码：831305 证券简称：海希通讯 公告编号：2024-064 上海海希工业通讯股份有限公司 关于 2023 年第三季度报告的更正公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 2024 年 4 月 29 日 上海海希工业通讯股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 30 日在北京证券交易所官方信息披露平台（http://www.bse.cn/）发布了《2023 年三 季度报告》（公告编号：2023-133）。 公司在 2023 年第三季度报告中存在年终奖金跨期计提的情况，根据《企业 会计准则第 28 号——会计政策、会计估计变更和差错更正》、中国证券监督管理 委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 19 号——财务信息的更正及 相关披露》等规定的要求，公司针对该事项进行会计差错更正并追溯调整公司 《2023 年三季度报告》。公司《2023 年三季度报告》中涉及的应付职工薪酬、应 交税费、成本费用、未分配利润，少数股东损益、少数股东权益及归属于母公司 股东的净利润等 ...

上海海希工业通讯股份有限公司 2024 年第一季度报告 第一季度报告 — 2024 — 1 海希通讯 证券代码 : 831305 第一节 重要提示 公司董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对 其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 公司负责人王小刚、主管会计工作负责人闵书晗及会计机构负责人（会计主管人员）闵书晗保证季 度报告中财务报告的真实、准确、完整。 本季度报告未经会计师事务所审计。 本季度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应 对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。 | 事项 | | 是或否 | | --- | --- | --- | | 是否存在公司董事、监事、高级管理人员对季度报告内容存在异议或无法保证其真实、 | □是 | √否 | | 准确、完整 | | | | 是否存在未出席董事会审议季度报告的董事 | □是 | √否 | | 是否存在未按要求披露的事项 | □是 | √否 | | 是否审计 | □是 | √否 | | 是否被出具非标准审计意见 | □是 | √否 | ...

中信证券股份有限公司关于上海海希工业通讯股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况专项核查报告 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐机构"）作为上海海 希工业通讯股份有限公司（以下简称"海希通讯"、"公司"）向不特定合格投资者 公开发行股票并在北京证券交易所上市的保荐机构，根据《北京证券交易所证券 发行上市保荐业务管理细则》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等有关法 规和规范性文件的要求，对海希通讯 2023 年度募集资金存放与使用情况进行了 核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额及资金到位时间 公司于 2021 年 9 月 24 日收到中国证券监督管理委员会下发的《关于核准上 海海希工业通讯股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票的批复》（证监 许可〔2021〕3112 号），核准公司向不特定合格投资者公开发行不超过 1,633.00 万 股新股（含行使超额配售选择权所发新股）。 公司本次发行采用战略投资者定向配售和网上向开通新三板精选层交易权 限的合格投资者定价发行相结合的方式进行，发行价格为 21.88 元/股，初始发行 规模 1,420.00 万 ...

中信证券股份有限公司关于上海海希工业通讯股份有限公司 预计 2024 年度日常性关联交易的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐机构"）作为上海海 希工业通讯股份有限公司（以下简称"海希通讯"、"公司"）向不特定合格投资者 公开发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《北京证券交 易所股票上市规则（试行）》等有关规定，对海希通讯预计 2024 年日常性关联交 易出具核查意见如下： 一、关联交易基本情况 （一）预计情况 | 关联 | | 主要交易 | 预计 2024 年 | 2023 年与关 | 预计金额与上年实际发生金额差 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 交易 | | 内容 | 发生金额 | 联方实际发 | 异较大的原因（如有） | | 类别 | | | | 生金额 | | | 购 原 料、燃 | 买 材 | | | | | | | | 购买产 | | | 公司在预计日常关联交易额度时 是基于市场需求和业务开展进度 | | | | 品，自动 | | | 年预计金额较 的判断，2024 2023 | | | | 行车相关 ...

海希通讯 831305 上海海希工业通讯股份有限公司 SHANGHAI HYSEA INDUSTRIAL COMMUNICATIONS LTD 年度报告 2021 1 公司年度大事记 2021 年 9 月 17 日公司向不特定合格投资者公开发行股票并在精选层挂牌事项，获得全 国股转公司挂牌委员会审核通过；2021 年 9 月 22 日收到全国股转公司出具的《关于上海海 希工业通讯股份有限公司股票向不特定合格投资者公开发行并在精选层挂牌自律监管意见的 函》（股转系统函〔2021〕3263 号），全国股转公司对公司本次向不特定合格投资者公开发行 股票，发行完成后股票在全国股转系统精选层挂牌无异议；2021 年 9 月 23 日，中国证券监 督管理委员会受理了公司向不特定合格投资者公开发行核准申请材料；2021 年 9 月 24 日， 公司收到中国证券监督管理委员会下发的《关于核准上海海希工业通讯股份有限公司向不特 定合格投资者公开发行股票的批复》（证监许可〔2021〕3112 号），核准公司向不特定合格投 资者公开发行不超过 1,633 万股新股（含行使超额配售选择权所发新股）；2021 年 9 月 29 日， ...