上海市锦天城律师事务所 关于格利尔数码科技股份有限公司 2023年年度股东大会的 法律意见书 地址：上海市浦东新区银城中路501号上海中心大厦11、12层 电话：021-2051 1000 传真：021-2051 1999 邮编：200120 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 关于格利尔数码科技股份有限公司 2023 年年度股东大会的 法律意见书 致：格利尔数码科技股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共 和国证券法》及其他相关法律、法规、规章和规范性文件，以及《格利尔数码科 技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）和《格利尔数码科技股份有 限公司股东大会议事规则》（以下简称"《股东大会议事规则》"）的相关规定， 上海市锦天城律师事务所（以下简称"本所"）接受格利尔数码科技股份有限公司 （以下简称"格利尔"或"公司"）的委托，指派本所律师出席公司 2023 年年度股 东大会（以下简称"本次股东大会"），对本次股东大会的相关事项进行见证并出 具法律意见。 为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的包括但不限于如下相关文 件： 1. 公 ...

一、通知债权人的原由 格利尔数码科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月25日分别召开第四 届董事会第十二次会议、第四届监事会第十一次会议，审议通过《关于2023年股权激励 计划第一个解除限售期解除限售条件未成就暨回购注销部分限制性股票的议案》，该议 案又经2024年5月17日召开的公司2023年年度股东大会审议通过。 根据《中华人民共和国公司法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京 证券交易所上市公司持续监管指引第3号——股权激励和员工持股计划》《北京证券交易 所上市公司持续监管指引第4号——股份回购》）等法律法规、规范性文件以及《公司章 程》《格利尔数码科技股份有限公司2023年股权激励计划（草案）》（以下简称"激励 计划"）的有关规定，鉴于公司2023年股权激励计划第一个股票解限售期未能达到公司 层面业绩考核指标要求，应回购47名激励对象所持有未能达到第一期解除限售条件的限 制性股票379万股。 证券代码：831641 证券简称：格利尔 公告编号：2024-090 格利尔数码科技股份有限公司 关于拟减少注册资本通知债权人公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存 ...

证券代码：831641 证券简称：格利尔 公告编号：2024-086 格利尔数码科技股份有限公司 投资者关系活动记录表 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 投资者关系活动类别 □特定对象调研 √业绩说明会 □媒体采访 □现场参观 □新闻发布会 □分析师会议 □路演活动 □其他 二、 投资者关系活动情况 ...

证券代码：831641 证券简称：格利尔 公告编号：2024-086 格利尔数码科技股份有限公司 投资者关系活动记录表 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 投资者关系活动类别 □特定对象调研 √业绩说明会 □媒体采访 □现场参观 □新闻发布会 □分析师会议 □路演活动 □其他 二、 投资者关系活动情况 ...

格利尔数码科技股份有限公司高级管理人员辞职公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、辞职董监高的基本情况 证券代码：831641 证券简称：格利尔 公告编号：2024-074 （一）基本情况 本公司董事会于2024年5月6日收到副总经理夏永文先生递交的辞职报告，自2024 年5月6日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份1,613,830股，占公司股本的1.95%。 不是失信联合惩戒对象，辞职后不再担任公司其它职务。 （二）辞职原因 夏永文先生因个人原因申请辞去公司副总经理职务，辞职后，夏永文先生将不在公 司担任任何职务。 二、上述人员的辞职对公司产生的影响 （一）本次辞职未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员 人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一，未 导致董事会中兼任高级管理人员的董事和由职工代表担任的董事人数超过公司董 事总数的二分之一，未导致董事会或者其专门委员会中独立董事所占的比例不符合 相关规则或者公司章程的规定，未导致独立董 ...

证券代码：831641 证券简称：格利尔 公告编号：2024-075 格利尔数码科技股份有限公司 2023 年年度报告说明会预告公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 说明会类型 三、 参加人员 公司董事长：朱从利先生 公司副总经理：侯光辉先生 公司董事会秘书、财务负责人：周雪梅女士 保荐代表人：陈磊先生 四、 投资者参加方式 本次说明会采用网络方式召开。 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司本次业绩说明会提前向投 资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可于 2024 年 5 月 10 日（星期五）15:00 前访问（https://ir.p5w.net/zj/）或扫描下方二维码，进 入问题征集专题页面，进行提问。公司将在年度业绩说明会上，对投资者普遍关 注的问题进行回答。欢迎广大投资者积极参与本次网上说明会。 格利尔数码科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 26 日在 北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露了《2023 ...

证券代码：831641 证券简称：格利尔 公告编号：2024-049 格利尔数码科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告（吕炳斌） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 本人吕炳斌作为格利尔数码科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立 董事，在任职期间严格按照《公司法》《公司章程》《北京证券交易所上市公司持 续监管办法（试行）》以及《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号—独 立董事》的规定，认真、勤勉、谨慎履行职责，积极出席相关会议，对各项议案 进行认真审议，完成了董事会交办的各项工作任务。现就本人在 2023 年度工作 情况汇报如下： 报告期内，我认真审阅了董事会会议的各项议案，并针对部分议案发表独立 意见，具体情况如下： | 会议时间 | | 会议名称 | 具体事项 | 意见 类型 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | 同意 | | 2023 3 | 年 | 月 第四届董事会 | 《关于聘任公司总经理的议案》 | | 一、 ...

| | 董事会 | | 股东大会 | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 出席次数 | 出席方式 | 投票情况 | 出席次数 | 出席方式 | | 2 | 现场或通讯方 式 | 同意 | 2 | 现场或通讯方式 | 二、发表独立意见情况 证券代码：831641 证券简称：格利尔 公告编号：2024-051 格利尔数码科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告（沈茹） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 本人沈茹作为格利尔数码科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董 事，在任职期间严格按照《公司法》《公司章程》《北京证券交易所上市公司持续 监管办法（试行）》以及《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号—独立 董事》的规定，认真、勤勉、谨慎履行职责。现就本人在任职期间履行独立董事 职责情况汇报如下： 一、会议出席情况 本人于 2024 年 2 月 2 日经 2024 年第一次临时股东大会决议审议相关议案后 任职独立董事，故 2023 年未参与董 ...

证券代码：831641 证券简称：格利尔 公告编号：2024-050 格利尔数码科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告（陈耐喜已辞职） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 本人陈耐喜作为格利尔数码科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立 董事，在任职期间严格按照《公司法》《公司章程》《北京证券交易所上市公司持 续监管办法（试行）》以及《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号—独 立董事》的规定，认真、勤勉、谨慎履行职责，积极出席相关会议，对各项议案 进行认真审议，完成了董事会交办的各项工作任务。现就本人在 2023 年度工作 情况汇报如下： 一、会议出席情况 2023 年度，本人积极参加了公司召开的董事会，认真审阅相关资料，参与 各项议题的讨论并提出合理建议，以严谨的态度行使表决权，履行了独立董事的 义务。本年度出席董事会及列席股东大会会议情况如下： | | 董事会 | | 股东大会 | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 出席次数 | ...

证券代码：831641 证券简称：格利尔 公告编号：2024-066 格利尔数码科技股份有限公司 关于公司 2023 年股权激励计划第一个解除限售期 解除限售条件未成就暨回购注销部分限制性股票的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 一、审议及表决情况 格利尔数码科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月25日分别召开 第四届董事会第十二次会议、第四届监事会第十一次会议，审议通过《关于2023年 股权激励计划第一个解除限售期解除限售条件未成就暨回购注销部分限制性股票的 议案》。公司董事会薪酬与考核委员会、独立董事专门会议、监事会分别对上述事 件发表了意见，同意公司回购注销激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票 3,790,000股。 本事项尚需提交股东大会审议。 二、定向回购类型及依据 定向回购类型：股权激励计划限制性股票回购注销 定向回购依据： 根据《格利尔数码科技股份有限公司2023年股权激励计划（草案）》（以 下简称 《股权激励计划》）"第四章 股权激励计划具体内容"之 ...