北京德恒（深圳）律师事务所 关于长春市朱老六食品股份有限公司 2024 年年度股东大会的 法律意见 深圳市福田区金田路 4018 号安联大厦 B 座 11 层 电话：0755-88286488 传真：0755-88286499 邮编：518026 北京德恒（深圳）律师事务所 法律意见 北京德恒（深圳）律师事务所 关于长春市朱老六食品股份有限公司 2024 年年度股东大会的法律意见 德恒第 06G20240210-00008 号 致：长春市朱老六食品股份有限公司 长春市朱老六食品股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年年度股东大 会（以下简称"本次会议"）于 2025 年 5 月 15 日（星期四）召开。北京德恒（深 圳）律师事务所（以下简称"本所"）受公司委托，指派施铭鸿律师、余申奥律 师（以下简称"德恒律师"）出席了本次会议。根据《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）、《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《上市公司股东会规则》（以下简称"《股东会规则》"）、《长春 市朱老六食品股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《长春市朱 老六食品股份有限公司股东大会议事规则 ...

证券代码：831726 证券简称：朱老六 公告编号：2025-036 长春市朱老六食品股份有限公司 2024 年年度股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 5 月 15 日 2.会议召开地点：吉林省长春市九台区卡伦湖大街 2888 号朱老六公司会议 室 3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长朱先明先生 6.召开情况合法合规的说明： 本次会议的召集、召开和议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》《公 司章程》等相关法律法规、规范性文件的规定。本次会议的召开不需要相关部门 批准或履行必要程序。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东会的股东共 9 人，持有表决权的股份总数 76,002,475 股，占公司有表决权股份总数的 74.67%。 其中通过网络投票参与本次股东会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数 80,000 股，占公司有表决权股份总数的 0 ...

证券代码：831726 证券简称：朱老六 公告编号：2025-035 长春市朱老六食品股份有限公司 投资者关系活动记录表 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 投资者关系活动类别 □特定对象调研 √业绩说明会 □媒体采访 □现场参观 □新闻发布会 □分析师会议 □路演活动 □其他 二、 投资者关系活动情况 活动时间：2025 年 5 月 9 日 活动地点： 公司通过全景网"投资者关系互动平台"（https://ir.p5w.net）采用网络远程的 方式举行。 参会单位及人员： 通过网络方式参加公司 2024 年年度报告业绩说明会的投资者。 上市公司接待人员： 公司董事长：朱先明先生 公司董事会秘书、财务总监：朱瑛女士 华源证券保荐代表人：宋德华先生 三、 投资者关系活动主要内容 本次业绩说明会通过播放年报讲解视频、公司宣传视频及图片展示等形式对 公司发展情况及 2024 年经营业绩情况进行介绍，同时公司在业绩说明会上就投 资者关心的问题进行了回答，主要问题及回复情况如下： 问题 1：20 ...

证券代码：831726 证券简称：朱老六 公告编号：2025-033 长春市朱老六食品股份有限公司 使用闲置自有资金购买理财产品进展公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 授权委托理财情况 1、审议情况 公司于 2024 年 11 月 21 日召开第四届董事会第九次会议、第四届监事会第 九次会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》，同意公 司使用闲置自有资金累计不超过人民币 8,000 万元（含本数），购买安全性高、 流动性好、可以保障本金安全的理财产品（包括但不限于结构性存款、定期存款、 大额存单、协定存款、通知存款等）。拟投资的单个产品期限最长不超过 12 个月， 决议自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效。具体内容详见公司在北京证 券交易所披露平台（www.bse.cn）披露的《关于使用闲置自有资金购买理财产品 的公告》（公告编号：2024-065）。 2、披露标准 根据《北京证券交易所股票上市规则》，交易的成交金额占上市公司最近一 期经审计净资产的 1 ...

证券代码：831726 证券简称：朱老六 公告编号：2025-034 长春市朱老六食品股份有限公司 2024 年年度报告说明会预告公告 公司董事长:朱先明先生 公司董事会秘书、财务负责人:朱瑛女士 公司保荐代表人:宋德华先生 四、 投资者参加方式 本次说明会采用网络方式召开。 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 说明会类型 长春市朱老六食品股份有限公司(以下简称"公司")于 2025 年 4 月 24 日在北 京证券交易所信息披露平台((http://www.bse.cn/)发布了《长春市朱老六食品股份 有限公司 2024 年年度报告》，为方便广大投资者更深入了解公司 2024 年年度经 营业绩的具体情况，加强与投资者的互动交流，公司拟召开 2024 年年度报告业 绩说明会。 二、 说明会召开的时间、地点 （一）会议召开时间：2025 年 5 月 9 日 15:00-17:00。 （二）会议召开地点 本次业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登录全景网"投资者 关系互动平台"(h ...

朱老六 831726 长春市朱老六食品股份有限公司 ChangchunZhuLaoLiuFoodCo.,Ltd 年度报告 2024 1 | 第一节 | 重要提示、目录和释义 | 3 | | --- | --- | --- | | 第二节 | 公司概况 | 5 | | 第三节 | 会计数据和财务指标 | 7 | | 第四节 | 管理层讨论与分析 11 | | | 第五节 | 重大事件 | 33 | | 第六节 | 股份变动及股东情况 | 38 | | 第七节 | 融资与利润分配情况 | 41 | | 第八节 | 董事、监事、高级管理人员及员工情况 | 44 | | 第九节 | 行业信息 | 48 | | 第十节 | 公司治理、内部控制和投资者保护 | 49 | | 第十一节 | 财务会计报告 | 55 | | 第十二节 | 备查文件目录 | 143 | 第一节 重要提示、目录和释义 【声明】 公司董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对 其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 公司负责人朱先明、主管会计工作负责人朱瑛及会计机构负责人（会计主管人员）朱瑛保 ...

证券代码：831726 证券简称：朱老六 公告编号：2025-005 长春市朱老六食品股份有限公司 关于全资子公司完成工商登记并取得营业执照的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、基本情况 长春市朱老六食品股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025年3月12日在北 京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）上披露了《长春市朱老六食品股 份有限公司关于拟投资设立全资子公司的公告》（公告编号：2025-003）。目前， 公司全资子公司长春朱老六嘟恩生物技术有限公司已完成工商注册登记手续，并 取得了长春市市场监督管理局南关分局核发的营业执照。 二、工商注册登记情况 名称：长春朱老六嘟恩生物技术有限公司 统一社会信用代码：91220102MAEDT8768G 类型：有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资) 法定代表人：朱世杰 注册资本：壹拾万元整 成立日期：2025年03月13日 经营范围：一般项目：发酵过程优化技术研发；生物基材料技术研发；生物 化工产品技术研发。(除依法须经 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 2021年5月27日，长春市朱老六食品股份有限公司（以下简称"公司"、"朱 老六"）股票向不特定合格投资者公开发行并在精选层挂牌（后于2021年11月15 日平移至北京证券交易所上市）。华源证券股份有限公司（以下简称"华源证券"） 作为公司向不特定合格投资者公开发行股票并在精选层挂牌的保荐机构，指派施 东先生、任东升先生为持续督导保荐代表人，持续督导期为2021年5月27日至2024 年12月31日。截至2024年12月31日，公司募集资金已使用完毕，根据《北京证券 交易所证券发行上市保荐业务管理细则》的要求，华源证券需出具公司2024年度 募集资金存放与使用情况专项核查意见及保荐工作总结报告书。 2025年3月10日，公司收到华源证券出具的《关于更换持续督导保荐代表人 的函》，原保荐代表人施东先生因工作变动原因，不再负责公司持续督导后续工 作。为保证持续督导工作的有序进行，切实做好持续督导工作，华源证券现委派 宋德华先生接替工作，担任公司保荐代表人，继续 ...

证券代码：831726 证券简称：朱老六 公告编号：2025-003 长春市朱老六食品股份有限公司 关于拟投资设立全资子公司的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、对外投资概述 根据《上市公司重大资产重组管理办法》的相关规定，公司本次对外投资系 新设全资子公司，不构成重大资产重组。 （三）是否构成关联交易 本次交易不构成关联交易。 （四）决策与审议程序 公司于 2025 年 3 月 11 日召开第四届董事会第十一次会议，审议通过《关于 拟投资设立全资子公司的议案》，该议案表决情况为：同意 5 票；反对 0 票； 弃权 0 票。 （一）基本情况 长春市朱老六食品股份有限公司（以下简称"公司"或"朱老六"）根据经 营发展需要，拟以自有资金在吉林省长春市投资设立全资子公司，全资子公司名 称为"长春朱老六嘟恩生物技术有限公司"（暂定名，最终以工商机关核准登记 名称为准），注册资本 10 万元，公司拟以现金方式认缴出资，持股比例为 100%。 （二）是否构成重大资产重组 本次交易不构成重大资产 ...

证券代码：831726 证券简称：朱老六 公告编号：2025-002 长春市朱老六食品股份有限公司 第四届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 3 月 11 日 2.会议召开地点：长春市朱老六食品股份有限公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 3 月 1 日以邮件方式发出 5.会议主持人：董事长朱先明先生 6.会议列席人员：全体监事及董事会秘书 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开和议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》《公 司章程》《长春市朱老六食品股份有限公司董事会议事规则》等相关法律、法规、 规范性文件的规定。本次会议的召开不需要相关部门批准或履行必要程序。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于拟投资设立全资子公司的议案》 1.议案内容： ...