华源证券股份有限公司 关于长春市朱老六食品股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划第三个解除限售期解限售条件 未成就暨回购注销部分限制性股票事项的核查意见 华源证券股份有限公司（以下简称"华源证券"、"独立财务顾问"）作为长春市 朱老六食品股份有限公司（以下简称"朱老六"、"公司"） 2021 年限制性股票激励 计划的独立财务顾问，根据《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交 易所上市公司持续监管指引第 3 号——股权激励和员工持股计划》等规范性文件以 及《长春市朱老六食品股份有限公司公司章程》《长春市朱老六食品股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称"《激励计划》"）的有关规定，对 朱老六 2021 年限制性股票激励计划第三个解除限售期解限售条件未成就暨回购注 销部分限制性股票事项进行了核查，并出具如下意见： 一、审议及表决情况 长春市朱老六食品股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 24 日分 别召开第四届董事会第六次会议、第四届监事会第六次会议，审议通过《关于 2021 年限制性股票激励计划第三个解除限售期解除限售条件未成就暨回购注销部分限制 性股 ...

长春市朱老六食品股份有限公司监事会 因此，我们同意公司回购注销激励对象已获授但尚未解除限售的合计 120,000 股限制性股票的事项。 关于 2021 年限制性股票激励计划第三个解除限售期解除限售条件未 成就暨回购注销部分限制性股票事项的核查意见 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 根据《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》《北京证券交易所 上市公司持续监管指引第3号——股权激励和员工持股计划》及《公司章程》等 法律法规、规范性文件以及《长春市朱老六食品股份有限公司2021年限制性股票 激励计划（草案）》（以下简称"《股权激励计划》"）等有关规定，鉴于公司 2021 年限制性股票激励计划第三个解除限售期的解除限售条件未成就，10名激励对象 持有的尚未解除限售的限制性股票120,000 股（第二个解除限售期解限售比例为 授予总数的10%）不得解除限售，由公司回购注销。 证券代码：831726 证券简称：朱老六 公告编号：2024-022 公司本次回购注销事项符合《上市公司股权激励管理办 ...

长春市朱老六食品股份有限公司 募集资金存放与使用情况鉴证报告 大华国际核字第 2400178 号 深圳大华国际会计师事务所(特殊普通合伙) Shenzhen Dahua International CPAs, LLP 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn） 报告 2 ago 1 长春市朱老六食品股份有限公司 募集资金存放与使用情况鉴证报告 （2023年度） | 求 | 页 次 | | --- | --- | | 募集资金存放与使用情况鉴证报告 | 1-2 | 一、一 11 长春市朱老六食品股份有限公司 2023 年度募 1-7 集资金存放与使用情况的专项报告 在鉴证过程中,我们实施了包括了解、询问、检查、重新计算以 及我们认为必要的其他程序。我们相信,我们的鉴证工作为发表意见 提州大要网除食計師事務所 田区鹏程一路 电会融中心 14F 募 集 资 金 存 放 与 使 用 情 况 鉴 证 报 告 大华国际核字第 2400178 号 长春市朱老六食品股份有限公司全体股东: 我们审核了后附的长春市朱老六食品股份有限公司(以下简称朱 老六公司)《2023 ...

证券代码：831726 证券简称：朱老六 公告编号：2024-024 长春市朱老六食品股份有限公司 根据公司《董事会审计委员会实施细则》等有关规定，审计委员会对会计师 事务所履行监督职责的情况如下： 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等法律法规和《公司 章程》《董事会审计委员会实施细则》的规定和要求，长春市朱老六食品股份有 限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守， 认真履职。现将董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履职评估情况汇报 如下：根据独立董事向董事会提供的关于独立性情况的自查报告，结合其他相关 资料，董事会就独立董事的独立性形成如下结论： 一、 会计师事务所基本情况 （一） 会计师事务所基本情况 深圳大华国际会计师事务所(特殊普通合伙)（以下简称"深圳大华国际"） 成立于2005年1月12日，注册地址为深圳市福田区莲花街道 ...

证券代码：831726 证券简称：朱老六 公告编号：2024-014 长春市朱老六食品股份有限公司 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 （八）独立董事不是法律、行政法规、中国证监会规定、证券交易所业务规则 和公司章程规定的不具备独立性的其他人员。 综上，董事会认为公司在任独立董事具备任职条件，不存在影响其独立性 的情形。 根据证监会《上市公司独立董事管理办法》、《北京证券交易所股票上市规 则（试行）》、《北京证券交易所上市公司持续监管指引第1号——独立董事》 等要求，长春市朱老六食品股份有限公司(以下简称"公司")董事会就公司在任独 立董事刘朝阳、王笑丹的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 根据独立董事向董事会提供的关于独立性情况的自查报告，结合其他相关资 料，董事会就独立董事的独立性形成如下结论： （一）独立董事及其配偶、父母、子女、具有主要社会关系的人员未在公司 或公司附属企业任职； （二）独立董事及其配偶、父母、子女未直接或间接持有公司已 ...

经中国证券监督管理委员会《关于核准长春市朱老六食品股份有限公司向不 特定合格投资者公开发行股票的批复》(证监许可[2021]1563 号)核准，公司向不 特定合格投资者公开发行不超过 26,967,500 股新股。公司本次发行的价格为 9 元/股，募集资金总额为人民币 211,050,000.00 元，扣除发行费用人民币 18,067,215.31 元(不含税)后，募集资金净额为人民币 192,982,784.69 元。 证券代码：831726 证券简称：朱老六 公告编号：2024-009 长春市朱老六食品股份有限公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、募集资金基本情况 上述募集资金到位情况已由大华会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并已 于 2021 年 5 月 19 日出具"大华验字[2021]000330 号"《验资报告》。公司已对募 集资金采取了专户存储，并已与开户银行、保荐机构签订了《募集资金三方监管 协议》。 | 序号 | ...

华源证券股份有限公司 部分募投项目延期的核查意见 关于长春市朱老六食品股份有限公司 华源证券股份有限公司（以下简称"华源证券"、"保荐机构"）作为长春市 朱老六食品股份有限公司（以下简称"朱老六"、"公司"）向不特定合格投资者 公开发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《北京证券交易 所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司证券发行上市审核规则（试行）》 和《北京证券交易所证券发行上市保荐业务管理细则》等相关规定，对朱老六部分 募投项目延期发表专项意见，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准长春市朱老六食品股份有限公司向不特 定合格投资者公开发行股票的批复》(证监许可[2021]1563 号)核准，公司向不特定 合格投资者公开发行不超过 26,967,500 股新股。公司本次发行的价格为 9 元/股，募 集资金总额为人民币 211,050,000.00 元，扣除发行费用人民币 18,067,215.31 元(不含 税)后，募集资金净额为人民币 192,982,784.69 元。 上述募集资金到位情况已由大华会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并已于 2 ...

北京德恒（深圳）律师事务所 关于长春市朱老六食品股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划 第三个解除限售期解除限售条件未成就 暨回购注销部分限制性股票的 法律意见 度但律师事务所 eHeng Law Offices 深圳市福田区金田路 4018 号安联大厦 B 座 11 层 电话: 0755-88286488 传真: 0755-88286499 邮编: 518026 北京德恒(深圳)律师事务所 关于长春市朱老六食品股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划 第三个解除限售期解除限售条件未成就暨回购注销部分限制性股票的法律意见 2021 年限制性股票激励计划 第三个解除限售期解除限售条件未成就 暨回购注销部分限制性股票的 法律意见 北京德恒（深圳）律师事务所 关于长春市朱老六食品股份有限公司 德恒 06F20210439-00005 号 致:长春市朱老六食品股份有限公司 北京德恒(深圳)律师事务所(以下简称"本所")接受长春市朱老六食品 股份有限公司(以下简称"朱老六"或"公司"）的委托,根据《中华人民共和 国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中华人民共和国证券法》(以下简 称"《证券法》"）、《上市 ...

长春市朱老六食品股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 24 日分别召 开第四届董事会第六次会议、第四届监事会第六次会议，审议通过《关于 2021 年限制 性股票激励计划第三个解除限售期解除限售条件未成就暨回购注销部分限制性股票的 议案》，同意公司回购注销激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票 120,000 股。 上述议案尚需提交股东大会审议。 二、 定向回购类型及依据 定向回购类型：股权激励计划限制性股票回购注销 定向回购依据： 根据《长春市朱老六食品股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划（草案）》（以 下简称《股权激励计划》）"第八章 激励对象获授权益、行使权益的条件"之"二、行使 权益的条件"之"（三）公司层面业绩考核指标"，限制性股票第三个解除限售期的公司 业绩指标为"2021-2023 年累计扣非后归母净利润（调整后）不低于 18,000 万元，且 2023 年扣非后归母净利润（调整后）不低于 6,300 万元"，经深圳大华国际会计师事务所（特 殊普通合伙）审计，公司 2023 年扣非后归母净利润（调整后）为 1,951.16 万元，未达 到《股权激励计划》规定的限制性股 ...

根据《公司法》及《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关规定， 公司拟修订《公司章程》的部分条款，修订对照如下： | | 原规定 | 修订后 | | | --- | --- | --- | --- | | 第四条 | 公司注册资本为人民币 10,191 | 第四条 公司注册资本为人民币 | 10,179 | | 万元。 | | 万元。 | | 是否涉及到公司注册地址的变更：否 证券代码：831726 证券简称：朱老六 公告编号：2024-021 长春市朱老六食品股份有限公司 关于变更公司注册资本暨拟修订《公司章程》公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、修订内容 公司董事会将在 2023 年年度股东大会的授权下，对激励对象持有的已获授 但尚未解锁的 120,000 股限制性股票予以回购注销。 注销完成后，公司总股本由原来 101,910,000 股减少至 101,790,000 股。 三、备查文件 《长春市朱老六食品股份有限公司第四届董事会第六次会议决议》 长春市朱老六食品股份有限 ...