证券代码：831906 证券简称：舜宇精工 公告编号：2025-030 宁波舜宇精工股份有限公司 控股子公司管理办法 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 宁波舜宇精工股份有限公司于 2025 年 4 月 21 日召开第四届董事会第十 五次会议，审议通过《关于修订<重大事项报告制度>、<年报信息披露重大差错 责任追究制度>等制度的议案》，该议案无需提交股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 持股比例虽然不足 50%，但可以决定其董事会半数以上成员、或者能通过协议或 其他安排实际控制的子公司。 第三条 子公司应遵循本办法规定，子公司同时控股其他公司的，应参照本 办法的要求逐层建立对其子公司的管理办法，并接受公司的监督。 第二章 管理职能 第四条 公司对子公司行使统一管理、协调、监督、考核等职能，并依据整 体制度规范的需要，有权督促子公司依法建立和完善相应的管理制度。 宁波舜宇精工股份有限公司 控股子公司管理办法 第一章 总则 第一条 为进一步完善宁波舜宇精工股份 ...

现就本人在 2024 年度任职期间履行独立董事职责情况汇报如下： 一、独立董事基本情况 证券代码：831906 证券简称：舜宇精工 公告编号：2025-010 宁波舜宇精工股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告（周晓莺已离任） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 作为宁波舜宇精工股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本人周 晓莺在 2024 年度任职期间严格按照《公司法》《北京证券交易所股票上市规则 （试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》等法 律法规和《公司章程》以及公司《独立董事工作制度》的有关规定，本着对全体 股东负责的态度，恪尽职守、勤勉尽责，审慎行使公司和股东所赋予的权利，积 极出席相关会议和参与公司重大事项决策，客观、公正、审慎地发表意见，充分 发挥了独立董事的作用，维护了公司和股东尤其是中小股东的合法权益。 本人周晓莺, 1979 年 9 月出生，中国国籍, 无境外永久居留权，硕士研究 生学历。2006 年至 2007 年任奇瑞科威（上 ...

证券代码：831906 证券简称：舜宇精工 公告编号：2025-011 宁波舜宇精工股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告（尤敏卫） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 作为宁波舜宇精工股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本人尤 敏卫在 2024 年度任职期间严格按照《公司法》《北京证券交易所股票上市规则 （试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》等法 律法规和《公司章程》以及公司《独立董事工作制度》的有关规定，本着对全体 股东负责的态度，恪尽职守、勤勉尽责，审慎行使公司和股东所赋予的权利，积 极出席相关会议和参与公司重大事项决策，客观、公正、审慎地发表意见，充分 发挥了独立董事的作用，维护了公司和股东尤其是中小股东的合法权益。 现就本人在 2024 年度任职期间履行独立董事职责情况汇报如下： 一、独立董事基本情况 本人尤敏卫, 1975 年 10 月出生，中国国籍, 无境外永久居留权，本科学 历，会计师职称，中国注册会计师，中国注册税务师。1998 ...

证券代码：831906 证券简称：舜宇精工 公告编号：2025-013 宁波舜宇精工股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告（刘文斌） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、独立董事基本情况 本人刘文斌，1963 年 11 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研 究生学历。1992 年 10 月至 1996 年 9 月在含弘实业股份有限公司任研发经 理；1996 年 10 月至 2003 年 4 月在台湾工业技术研究院(ITRI)化学工业研究 所(UCL)任研究员；2003 年 4 月至 2017 年 10 月在科盛科技股份有限公司 (Moldex3D)任技术总监、技术顾问；2017 年 11 月至 2023 年 9 月在型创科技 顾问股份有限公司任副总经理；2017 年 11 月至今在型创科技顾问股份有限公 司任董事；2023 年 10 月至今在上海特格高材技术服务有限公司任副总经理、 研究院院长、监事；2024 年 12 月 23 日至今任公司独立董事。 作为公司独立董事，经自 ...

证券代码：831906 证券简称：舜宇精工 公告编号：2025-012 宁波舜宇精工股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告（黄加宁） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 作为宁波舜宇精工股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本人黄 加宁在 2024 年度任职期间严格按照《公司法》《北京证券交易所股票上市规则 （试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》等法 律法规和《公司章程》以及公司《独立董事工作制度》的有关规定，本着对全体 股东负责的态度，恪尽职守、勤勉尽责，审慎行使公司和股东所赋予的权利，积 极出席相关会议和参与公司重大事项决策，客观、公正、审慎地发表意见，充分 发挥了独立董事的作用，维护了公司和股东尤其是中小股东的合法权益。 现就本人在 2024 年度任职期间履行独立董事职责情况汇报如下： 一、独立董事基本情况 本人黄加宁，1975 年 11 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研 究生。1997 年 8 月至 2000 年 1 月，在浙江中 ...

现就本人在 2024 年度任职期间履行独立董事职责情况汇报如下： 证券代码：831906 证券简称：舜宇精工 公告编号：2025-009 宁波舜宇精工股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告（钱育新已离任） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 作为宁波舜宇精工股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本人钱 育新在 2024 年度任职期间严格按照《公司法》《北京证券交易所股票上市规则 （试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》等法 律法规和《公司章程》以及公司《独立董事工作制度》的有关规定，本着对全体 股东负责的态度，恪尽职守、勤勉尽责，审慎行使公司和股东所赋予的权利，积 极出席相关会议和参与公司重大事项决策，客观、公正、审慎地发表意见，充分 发挥了独立董事的作用，维护了公司和股东尤其是中小股东的合法权益。 一、独立董事基本情况 本人钱育新, 1969 年 7 月出生, 中国国籍, 无境外永久居留权, 硕士研 究生学历。1992 年 7 月至 1995 年任 ...

证券代码：831906 证券简称：舜宇精工 公告编号：2025-033 宁波舜宇精工股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2024 年年度股东大会。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2025 年 5 月 20 日 14：00。 2、网络投票起止时间：2025 年 5 月 19 日 15:00—2025 年 5 月 20 日 15:00。 登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称"中国结 算"）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，为有利于投票意见的 顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网上营业 厅（网址：inv.chinaclear.cn）或关注中国结算官方微信公众号（"中国结算营 业厅"）提交投票意见。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 （三）会议召开的合法性、合规性 提议召开本次股东大 ...

证券代码：831906 证券简称：舜宇精工 公告编号：2025-015 一、权益分派预案情况 根据公司 2025 年 4 月 23 日披露的 2024 年年度报告（财务报告已经审计）， 截至 2024 年 12 月 31 日，上市公司合并报表归属于母公司的未分配利润为 280,036,135.48 元，母公司未分配利润为 207,959,006.67 元。 公司本次权益分派预案如下：公司目前总股本为 64,970,000 股，以未分配利 润向全体股东每 10 股派发现金红利 0.89 元（含税）。本次权益分派共预计派发 现金红利 5,782,330.00 元。 公司将以权益分派实施时股权登记日应分配股数为基数，如股权登记日应分 配股数与目前预计不一致的，公司将维持分派总额不变，并相应调整分派比例， 后续将发布公告说明调整后的分派比例。实际分派结果以中国证券登记结算有限 责任公司北京分公司核算的结果为准。 二、审议及表决情况 宁波舜宇精工股份有限公司 2024 年年度权益分派预案公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性 ...

证券代码：831906 证券简称：舜宇精工 公告编号：2025-036 宁波舜宇精工股份有限公司 2023 年年度报告（更正公告） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、基本情况 宁波舜宇精工股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 23 日在 北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露了《2023 年年度报告》（公告 编号：2024-048）。经事后审查发现，需对上述公告部分内容进行更正,公司于 2025 年 4 月 21 日召开第四届董事会第十五次会议及第四届监事会第十三次 会议审议通过了《关于会计差错更正及定期报告更正的议案》，对已披露的《2023 年年度报告》及摘要中相关内容进行更正。 二、更正事项的具体内容 公司基于对原材料及自制半成品销售、分期收款的销售商品等业务会计核算 的准确性，经过公司内部谨慎研究，调整营业收入、营业成本、利润总额、净利 润、应收账款、存货等科目。 公司根据财政部《企业会计准则第 28 号——会计政策、会计估计变更和差 错更正》 ...

关于宁波舜宇精工股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审核说明 中国杭州市钱江新城新业路 8号 UDC 时代大厦 A 座 5-8 层、12 层、23 层 Floors5-8,12and23,Block A,UDC Times Building,No.8 Xinye Road, Qianjiang New City,Hangzhou Tel.0571-88879999 Fax.0571-88879000 www.zhcpa.cn 目 录 | | 页 次 | | --- | --- | | 一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项 | | | 审核说明 | 1-2 | | 二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | 3-4 | 中国杭州市钱江新城新业路 8号 UDC 时代大厦 A 座 5-8 层、12 层、23 层 Floors5-8,12and23,Block A,UDC Times Building,No.8 Xinye Road, Qianjiang New City,Hangzhou Tel.0571-88879999 Fax.0571-88879000 www.zh ...