证券代码：831961 证券简称：创远信科 公告编号：2023-107 创远信科（上海）技术股份有限公司 一、 审议及表决情况 公司于 2023 年 11 月 17 日召开第七届董事会第八次会议，审 议通过《关于制定<独立董事专门会议工作制度>的议案》。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 独立董事专门会议工作制度 第一条 为进一步完善创远信科（上海）技术股份有限公司（以 下简称"公司"）的法人治理，充分发挥独立董事在公司治理中的 作用，促进提高公司质量，保护中小股东及利益相关者的利益，根 据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民 共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《北京证券交易所股票上 市规则（试行）》（以下简称"《上市规则》"）、《北京证券交易所上市 公司持续监管指引第 1 号—独立董事》（以下简称"《监管指引 1 号》"）等法律、法规、规范性文件以及《创远信科（上海）技术股 独立董事专门会议工作制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 份有限公司章程》（ ...

证券代码：831961 证券简称：创远信科 公告编号：2023-089 创远信科（上海）技术股份有限公司 第七届董事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 11 月 17 日 2.会议召开地点：上海市松江区高技路 205 弄 7 号 C 座 3.会议召开方式：现场和网络相结合 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 11 月 6 日以书面 方式发出 5.会议主持人：冯跃军 6.会议列席人员：公司全体监事、高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、 法规和公司章程的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于向 2023 年股票期权激励计划激励对象首次授 予股票期权的议案》 1.议案内容： 根据《上市公司股权激励管理办法》、《北京证券交易所上市公 司持 ...

同日，公司召开第七届监事会第七次会议，审议通过《关于公司 <2023 年股票期权激励计划（草案）>的议案》、《公司<2023 年股票 期权激励计划首次授予激励对象名单>的议案》、《关于拟认定公司 证券代码：831961 证券简称：创远信科 公告编号：2023-093 创远信科（上海）技术股份有限公司 关于向 2023 年股票期权激励计划激励对象 首次授予股票期权的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、审议及表决情况 （一）本次权益授予已履行的决策程序和信息披露情况 1、2023 年 10 月 25 日，创远信科（上海）技术股份有限公司（以 下简称"公司"或"创远信科"）召开第七届董事会第七次会议，审 议通过《关于<公司 2023 年股票期权激励计划（草案）>的议案》、 《公司<2023年股票期权激励计划首次授予激励对象名单>的议案》、 《关于拟认定公司核心员工的议案》、《关于公司<2023 年股票期权 激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于与股票期权激励对象 签署 2023 年股 ...

之 法律意见书 北京大成 (上海)律师事务所 www.dachenglaw.com 北京大成(上海)律师事务所 关于 创远信科(上海)技术股份有限公司 2023 年股票期权激励计划首次授予相关事宜 法律意见书 上海市浦东新区世纪大道 100号上海环球金融中心 9/24/25 楼(200120) 9th/24th/25th Floor, Shanghai World Financial Center, No. 100 Century Avenue, Pudong New Area, Shanghai 200120, P.R. China Tel: +86 21-58785888 Fax: +86 21-58786866 大成 DENTONS 大成 is Dentons' Preferred Law Firm in China. 目 录 | 轻 √ | | | --- | --- | | 正 文 | | | 本次授予已履行的批准与授权 | | | 本次授予的授予日 . | | | 三、 | 本次授予的激励对象、授予数量和价格 | | 四、 | 本次授予的授予条件 | | 五、 | 结论意见 . | 致:创远信科( ...

证券代码：831961 证券简称：创远信科 公告编号：2023-094 创远信科（上海）技术股份有限公司 独立董事任命公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。 一、任免基本情况 （一）任免的基本情况 根据《上市公司独立董事管理办法》、《北京证券交易所股票上市规则 （试行）》及《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号—独立董事》 的相关规定，拟任命钱国良先生为第七届董事会独立董事，上述提名已由 公司独立董事专门会议和第七届董事会第八次会议于 2023 年 11 月 17 日 审议通过。 提名钱国良先生为公司独立董事，任职期限自公司股东大会选举通过 之日至本届董事会任期届满之日，本次任免尚需提交股东大会审议，自 2023 年第五次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。 （二）任命原因 三、独立董事召开专门会议并发表意见 根据《上市公司独立董事管理办法》、《北京证券交易所股票上市规则 （试行）》及《北京证券交易所上市 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 本人钱国良，已充分了解并同意由提名人创远信科（上海）技术 股份有限公司董事会提名为创远信科（上海）技术股份有限公司第七 届董事会独立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资 格，保证不存在任何影响本人担任创远信科（上海）技术股份有限公 司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 证券代码：831961 证券简称：创远信科 公告编号：2023-096 创远信科（上海）技术股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 一、本人已同时符合以下条件： （一）具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律法规、部门 规章、规范性文件及北交所业务规则； （二）具有五年以上履行独立董事职责所必需的法律、会计或者 经济等工作经验； （三）具有良好的个人品德，不存在重大失信等不良记录； （四）北交所规定的其他条件。 二、本人任职资格符合下列法律法规、部门规章和规范性文件及 北交所业务规则的要求： （一）《公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》的相关 ...

证券代码：831961 证券简称：创远信科 公告编号：2023-092 创远信科（上海）技术股份有限公司 2023 年股票期权激励计划首次授予 激励对象名单（授予日） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、本激励计划首次授予激励对象名单及分配情况 | 姓名 | 职务 | 获授的股票 期权数量 | 占首次授 出权益总 | 占激励计 划公告日 股本总额 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | （万份） | 量的比例 | 的比例 | | 陈向民 | 副董事长、总裁 | 97.74 | 12.19% | 0.68% | | 王小磊 | 财务总监、 | 34.02 | 4.24% | 0.24% | | | 董事会秘书 | | | | | 于磊 | 副总裁 | 32.48 | 4.05% | 0.23% | | 王志 | 副总裁 | 30.24 | 3.77% | 0.21% | | 王明果 | 副总裁 | 23.40 | 2.92% | 0.16% | | ...

证券代码：831961 证券简称：创远信科 公告编号：2023-091 创远信科（上海）技术股份有限公司 监事会关于 2023 年股票期权激励计划 首次授予相关事项的核查意见 4、本次确定的授予日符合相关法律法规、规范性文件和《激励 计划》中的有关规定。 综上，监事会同意确定以 2023 年 11 月 17 日为首次授予日，向 150 名符合条件的激励对象合计授予 801.6320 万份股票期权。 创远信科（上海）技术股份有限公司 监事会 1、本次授予权益的激励对象与公司 2023 年第四次临时股东大会 审议通过的激励对象人员名单相符。 2、本次获授股票期权的激励对象均具备《公司法》、《证券法》 等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》规定的任职资格，均符 合《上市规则》等文件规定的激励对象条件及《激励计划》规定的激 励对象范围，不存在《上市规则》规定的不得成为激励对象的情形， 激励对象中无独立董事、监事。本次拟获授股票期权的激励对象主体 资格合法、有效，满足获授股票期权的条件。 3、公司和本次获授股票期权的激励对象均未发生不得授予/获授 股票期权的情形，本次股票期权激励计划无获授权益条件。 本公司及监事会全 ...

创远信科（上海）技术股份有限公司 内部控制制度 证券代码：831961 证券简称：创远信科 公告编号：2022-106 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司于 2023 年 11 月 17 日召开第七届董事会第八次会议， 审议通过《关于修订<内部控制制度>的议案》。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 内部控制制度 第一章 总则 第一条 为加强创远信科（上海）技术股份有限公司（以下简 称"公司"）的内部控制，促进公司规范运作和健康发展，保护投资 者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"公司法"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"证券法"）、《北京证券交易 所股票上市规则（试行）》（以下简称"上市规则"）等法律法规以及 《创远信科（上海）技术股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）的有关规定，结合公司的实际情况，制订本制度。 第二条 公司建立内部控制制度的目的： （一） 确保国家有关法律、法规和公司内部规章制度的贯彻 执行； （二） 提高公司 ...

证券代码：831961 证券简称：创远信科 公告编号：2023-099 创远信科（上海）技术股份有限公司 董事会议事规则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司于 2023 年 11 月 17 日召开第七届董事会第八次会议，审 议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》，本议案尚需提交公司 股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为进一步完善创远信科（上海）技术股份有限公司 （"公司"）法人治理结构，规范董事会的运作，提高董事会的工作 效率和科学决策能力，保证公司董事会依法行使权力，根据《中华 人民共和国公司法》（"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（"《证 券法》"）、《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》、《北京 第二条 公司设董事会，是公司经营管理的决策机构，对股东 大会负责并报告工作，执行股东大会决议。董事会应当依法履行职 责，确保公司遵守法律法规、部门规章、业务规则和公司章程的规 定，公平对待所 ...