证券代码：831961 证券简称：创远信科 公告编号：2023-110 创远信科（上海）技术股份有限公司 关于完成注销部分 2021 年股票期权激励计划 股票期权的公告 根据公司《激励计划》中"第十三章 公司与激励对象发生异动 时股权激励计划的执行"之"二、激励对象个人情况发生变化的处理" 的规定：激励对象因辞职、公司裁员、劳动合同期满而离职，激励对 象已行权的股票期权继续有效，激励对象已获授但尚未行权的股票期 权不得行权，由公司注销。 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 创远信科（上海）技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 25 日召开第七届董事会第七次会议及第七届监事会第七次 会议，会议审议通过了《关于 2021 年股票期权激励计划注销部分股 票期权的议案》，根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管 理办法》"）、《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 3 号——股权 激励和员工持股计划》（以下简称"《监管指引》"）以及公司《2021 年股票期权激励计划 ...

证券代码：831961 证券简称：创远信科 公告编号：2023-103 创远信科（上海）技术股份有限公司 承诺管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司于 2023 年 11 月 17 日召开第七届董事会第八次会议，审 议通过《关于修订<承诺管理制度>的议案》，本议案尚需提交公司股 东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 上市公司持续监管办法（试行）》、《北京证券交易所股票上市规则 （试行）》等有关法律法规、部门规章、规范性文件及《创远信科（上 海）技术股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定， 并结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 承诺指公司及相关信息披露义务人就重要事项向公 众或者监管部门所作的保证和相关解决措施。 第二章 承诺管理 第三条 公司及其股东、实际控制人、关联方、收购人（以 下简称"承诺人"）做出的公开承诺应当具体、明确、无歧义、具 有可操作性，并符合法律法规和北交证券交易所（以下简称"北 交所"）业务规则的要求。公司应 ...

证券代码：831961 证券简称：创远信科 公告编号：2023-097 创远信科（上海）技术股份有限公司 关于设立董事会审计委员会并选举委员的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 创远信科（上海）技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 17 日召开第七届董事会第八次会议，审议通过了《关于设立 董事会审计委员会并选举委员的议案》，现将有关情况公告如下： 委员：冯跃军、朱伏生 董事会审计委员会委员的任期自公司第七届董事会第八次会议 审议通过之日起至第七届董事会任期届满之日止。审计委员会委员在 任职期间不再担任公司董事职务时，其委员资格自动丧失。 三、关于制度制定情况 一、关于董事会审计委员会设立情况 为强化公司董事会对经营管理的有效监督，进一步完善公司治理 结构，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》及 《上市公司独立董事管理办法》等法律法规、部门规章、规范性文件 等有关规定，经公司第七届董事会第八次会议审议通过，公司在董事 会下设立董事会审计委员会。 ...

证券代码：831961 证券简称：创远信科 公告编号：2023-109 创远信科（上海）技术股份有限公司 （提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2023 年第五次临时股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 关于召开 2023 年第五次临时股东大会通知公告 2023 年 11 月 17 日，公司第七届董事会第八次会议审议通过 《关于提请召开 2023 年第五次临时股东大会》议案。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、 法规和《公司章程》的规定。 本次会议采用现场投票和网络投票相结合的方式召开，公司 同一股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决 权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2023 年 12 月 4 日 10:00。 2、网络投票起止时间：2023 年 12 月 3 日 15: ...

证券代码：831961 证券简称：创远信科 公告编号：2023-104 创远信科（上海）技术股份有限公司 募集资金使用管理办法 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司于 2023 年 11 月 17 日召开第七届董事会第八次会议，审 议通过《关于修订<募集资金使用管理办法>的议案》，本议案尚需提 交公司股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 募集资金使用管理办法 第二章 募集资金专户存储 第一章 总则 第一条 为了规范创远信科（上海）技术股份有限公司（以下简 称"公司"）募集资金的管理和运用，提高募集资金使用效率，防范 资金使用风险，保护投资者利益，根据《中华人民共和国公司法》、 《中华人民共和国证券法》、《北京证券交易所股票上市规则（试 行）》、《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》等法律、 法规和规范性文件和《创远信科（上海）技术股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的规定，并结合公司实际情况，特制定 本办法。 第二条 本办法所称募集 ...

证券代码：831961 证券简称：创远信科 公告编号：2023-098 创远信科（上海）技术股份有限公司 一、修订内容 根据《公司法》及《证券法》、《北京证券交易所上市公司持续监 管办法（试行）》及《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关 规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，修订对照如下： | 原规定 | 修订后 | | --- | --- | | 第四十二条 | 第四十二条 | | …… | …… | | 公司发生"提供财务资助"事项 | 公司发生"提供财务资助"事项 | | 时，应当以发生额作为成交金额， | 时，应当以发生额作为成交金额， | | 并按交易事项的类型在连续十二 | 并按交易事项的类型在连续十二 | | 个月内累计计算，适用本章程第 | 个月内累计计算，适用本章程第 | | 一百三十一条股东大会审议标准 | 一百三十条股东大会审议标准确 | | 确认是否提交股东大会。 | 认是否提交股东大会。 | | 第八十七条 | 第八十七条 | | …… | …… | | --- | --- | | 股东大会就选举董事、监事进行 | 股东大会就选举董事、监事进行 | | | 表决时，根据本章程 ...

证券代码：831961 证券简称：创远信科 公告编号：2023-095 创远信科（上海）技术股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 提名人创远信科（上海）技术股份有限公司董事会，现提名钱国 良先生为创远信科（上海）技术股份有限公司第七届董事会独立董事 候选人，并已充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、 全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已书面同意出 任创远信科（上海）技术股份有限公司第七届董事会独立董事候选人 （参见该独立董事候选人声明与承诺）。提名人认为，被提名人具备 独立董事任职资格，与创远信科（上海）技术股份有限公司之间不存 在任何影响其独立性的关系，且提名人与被提名人不存在利害关系或 者可能妨碍被提名人独立履职的其他关系，具体声明并承诺如下： 一、被提名人已同时符合以下条件： （一）具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律法规、部门 规章、规范性文件及北交所业务规则； （二）具有五年以上履行独立董事职责所必需的法律、会计或 ...

证券代码：831961 证券简称：创远信科 公告编号：2023-100 创远信科（上海）技术股份有限公司 独立董事工作细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司于 2023 年 11 月 17 日召开第七届董事会第八次会议，审 议通过《关于修订<独立董事工作细则>的议案》，本议案尚需提交公 司股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 独立董事工作细则 第一章 总则 第一条 为进一步完善创远信科（上海）技术股份有限公司 （"公司"）的法人治理结构，改善董事会结构，强化对非独立董事 及管理层的约束和监督机制，保护中小股东的利益，促进公司的规 范运作，根据《中华人民共和国公司法》（"《公司法》"）、《北京证券 交易所上市公司持续监管办法（试行）》、《北京证券交易所股票上市 规则（试行）》、（"《上市规则》"）、《北京证券交易所上市公司持续监 管指引第 1 号——独立董事》（"《监管指引》"）、《上市公司独立董 事管理办法》（"《管理办法》"）、中国证券监督管理委 ...

证券代码：831961 证券简称：创远信科 公告编号：2023-101 创远信科（上海）技术股份有限公司 对外担保管理制度 一、 审议及表决情况 公司于 2023 年 11 月 17 日召开第七届董事会第八次会议，审 议通过《关于修订<对外担保管理制度>的议案》，本议案尚需提交公 司股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 对外担保管理制度 第一章 总则 第一条 为规范创远信科（上海）技术股份有限公司（以下简称 "公司"）对外担保行为，有效控制担保风险，保证公司资产安全， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人 民共和国证券法》、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等有关 法律、法规、规范性文件和《创远信科（上海）技术股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合公司实际情况， 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 制定本制度。 第二条 本制度所称对外担保是指公司为他人提供的保证、抵 押、质押及其它方式的担保，包括公司对控股子公司的担保。 ...

证券代码：831961 证券简称：创远信科 公告编号：2023-105 创远信科（上海）技术股份有限公司 内部审计制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司于 2023 年 11 月 17 日召开第七届董事会第八次会议，审 议通过《关于修订<创远信科（上海）技术股份有限公司内部审计制 度>的议案》。 第二条 本制度所称内部审计，是指公司审计部依据国家有关 法律法规、财务会计制度和公司内部管理规定，依法独立检查本企 业及其所属部门、子公司、分公司的会计凭证、会计帐薄、会计报 表以及其他与财务收支有关的资料和资产，对公司及控股公司财务 收支、资产质量、经营绩效以及建设项目的真实性、合法性和效益 性进行监督和评价工作。其目的是促进公司内部控制的建立健全， 有效地控制成本，改善经营管理，规避经营风险，增加公司价值。 第三条 本制度适用于对公司及控股公司的财务管理、会计核 算和生产经营所进行的内部审计工作。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 内部审计制度 第一章 总则 第一 ...