证券代码：832089 证券简称：禾昌聚合 公告编号：2025-034 苏州禾昌聚合材料股份有限公司 关于 2025 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 苏州禾昌聚合材料股份有限公司（以下简称"公司"）根据《公司法》《公 司章程》及相关法律、法规和规范性文件的规定，结合经营发展等实际情况，参 考行业、地区薪酬水平，制定了2025年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案。 现将具体情况公告如下： 一、 2025年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案 (一) 适用对象 公司董事、监事、高级管理人员 (二) 适用期限 2025年1月1日至2025年12月31日 根据《公司章程》和内部相关制度的规定，并结合公司实际情况，2025 年度 拟将独立董事津贴定为 4.8 万元/年（税后）。 3.公司监事薪酬方案 (三) 薪酬标准 1.公司非独立董事薪酬方案 按董事职务及过往履历，公司制定了 2025 年度非独立董事薪酬方案： 公司非独立董事 2025 年度薪酬由年度固 ...

苏州禾昌聚合材料股份有限公司 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 根据《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管指 引第 1 号——独立董事》等相关规定，苏州禾昌聚合材料股份有限公司（以下 简称"公司"）董事会根据公司在任独立董事占世向先生、郁文娟女士、袁文 雄先生的任职经历及签署的相关自查文件对三位独立董事的独立性进行评估并 出具如下专项意见： 证券代码：832089 证券简称：禾昌聚合 公告编号：2025-022 （六）独立董事不是为公司及公司控股股东、实际控制人或者其各自附属 企业提供财务、法律、咨询、保荐等服务的人员，包括但不限于提供服务的中 介机构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人、董 事、高级管理人员及主要负责人； （七）独立董事最近十二个月内未曾经具有第一项至第六项所列举情形； 根据独立董事向董事会提供的关于独立性情况的自查报告，结合其他相关 资料，董事会就独立董事的独立性形成如下结论： （一 ...

证券代码：832089 证券简称：禾昌聚合 公告编号：2025-021 苏州禾昌聚合材料股份有限公司董事会 2024 年度内部控制自我评价报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 根据《企业内部控制基本规范及其配套指引》的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合苏州禾昌聚合材料股份有限公司 （以下简称"公司"或"本公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常 监督和专项监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准 日）的内部控制有效性进行了评价。 一、 董事会对内部控制报告真实性的声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 ...

证券代码：832089 证券简称：禾昌聚合 公告编号：2025-027 苏州禾昌聚合材料股份有限公司 2024 年度会计师事务所履职情况评估报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 苏州禾昌聚合材料股份有限公司（以下简称"公司"）聘请容诚会计师事 务所（特殊普通合伙）（以下简称"容诚会计师事务所"）作为公司 2024 年度 审计机构。根据财政部及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务 所管理办法》《关于上市做好选聘会计师事务所工作的提醒》等法律法规的要 求，公司对容诚会计师事务所在 2024 年度审计工作中的履职情况进行了评估， 具体情况如下： 一、 会计师事务所基本信息 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）由原华普天健会计师事务所（特殊普 通合伙）更名而来，初始成立于 1988 年 8 月，2013 年 12 月 10 日改制为特殊普 通合伙企业，是国内最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一，长期从 事证券服务业务。 | 事务所名称 | 容诚会计师事务所（特殊普通合伙） | | | ...

证券代码：832089 证券简称：禾昌聚合 公告编号：2025-018 苏州禾昌聚合材料股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2024 年年度股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 （三）会议召开的合法性、合规性 2025 年 4 月 22 日公司召开第五届董事会第十四次会议，审议通过了《关于 提请召开 2024 年年度股东大会的议案》。 本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公 司章程》的规定。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 公司同一股东只能选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决 权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2025 年 5 月 13 日 15:00。 2、网络投票起止时间：2025 年 5 月 12 日 ...

证券代码：832089 证券简称：禾昌聚合 公告编号：2025-015 苏州禾昌聚合材料股份有限公司 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 11 日以邮件、书面通知方式 发出 5.会议主持人：监事会主席周威先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》等相关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 第五届监事会第十三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 4 月 22 日 2.会议召开地点：公司会议室三楼 3.会议召开方式：现场方式 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于<2024 年年度报告及摘要>的议案》 1.议案内容： 根据《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《公开发行证券的公司信息 披露内容与格式准则第 53 号——北京证券交易所 ...

第五届董事会第十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 证券代码：832089 证券简称：禾昌聚合 公告编号：2025-014 苏州禾昌聚合材料股份有限公司 1.会议召开时间：2025 年 4 月 22 日 2.会议召开地点：公司三楼会议室 3.会议召开方式：现场方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 11 日以邮件、书面通知 方式发出 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 一、会议召开和出席情况 本次会议的召集、召开、表决程序等方面符合《公司法》《公司章程》《董事 会议事规则》等有关规定。 （一）会议召开情况 （二）会议出席情况 5.会议主持人：董事长赵茜菁女士 6.会议列席人员：监事及高级管理人员 本议案不涉及关联交易，无需回避表决。 会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。 4.提交股东大会表决情况： 本议案尚需提交股东大会审议。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于<2024 年年度报告及摘要>的议案》 1.议案内容： 根据《北京 ...

证券代码：832089 证券简称：禾昌聚合 公告编号：2025-016 三、审议及表决情况 一、权益分派预案情况 根据公司 2025 年 4 月 22 日披露的 2024 年年度报告（财务报告已经审计）， 截至 2024 年 12 月 31 日，上市公司合并报表归属于母公司的未分配利润为 637,238,749.86 元，母公司未分配利润为 538,245,249.20 元。 公司本次权益分派预案如下：公司目前总股本为 150,668,000 股，以未分配 利润向全体股东每 10 股派发现金红利 1.00 元（含税）。本次权益分派共预计派 发现金红利 15,066,800 元。 公司将以权益分派实施时股权登记日应分配股数为基数，如股权登记日应分 配股数与目前预计不一致的，公司将维持分派比例不变，并相应调整分派总额。 实际分派结果以中国证券登记结算有限责任公司北京分公司核算的结果为准。 二、最近三年现金分红情况 公司合并资产负债表、母公司资产负债表中本年末未分配利润为正值且报告 期内盈利，最近三年已分配及拟分配的现金红利总额（包括）共计 44,124,200 元，占最近三年年均归属于上市公司股东的净利润比例为 ...

天风证券股份有限公司 关于苏州禾昌聚合材料股份有限公司 2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查意见 天风证券股份有限公司（以下简称"天风证券"、"保荐机构"）作为苏州 禾昌聚合材料股份有限公司（以下简称"禾昌聚合"、"公司"）向不特定合格 投资者公开发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《北 京证券交易所证券发行上市保荐业务管理细则》、《北京证券交易所股票上市规 则（试行）》、《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》等相关规定， 对禾昌聚合 2024 年度募集资金存放与实际使用情况进行了核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 本次行使超额配售选择权新增发行股票数量为 300.00 万股，由此增加的募 集资金总额为 3,000.00 万元，扣除发行费用后的募集资金净额为 2,820.00 万 元。容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对本次行使超额配售选择权的募集资金 到位情况进行了审验，并出具了《验资报告》（容诚验字[2021]230Z0308 号）。 1 包括初始发行（不含超额配售选择权）与行使超额配售选择权新增发行在内 的本次发行最终募集资金总额合计为 23,000.0 ...

非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况专项说明 苏州禾昌聚合材料股份有限公司 关于苏州禾昌聚合材料股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明 容诚专字[2025]230Z0215 号 苏州禾昌聚合材料股份有限公司全体股东： 我们接受委托，依据中国注册会计师审计准则审计了苏州禾昌聚合材料股份 有限公司（以下简称禾昌聚合）2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表， 2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表和合并及母公司所有 者权益变动表以及财务报表附注，并于 2025 年 4 月 22 日出具了容诚审字 [2025]230Z0326 号的无保留意见审计报告。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金 往来、对外担保的监管要求》的要求及《公开发行证券的公司信息披露内容与格式 准则第 53 号——北京证券交易所上市公司年度报告》的规定，禾昌聚合管理层编 制了后附的苏州禾昌聚合材料股份有限公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关 联资金往来情况汇总表（以下简称汇总表）。如实编制和对外披露汇总表并保证其 真实、准确、完整是禾昌聚合管理 ...