审计报告 中国·北京 目 录 | 序号 | 容 内 | 页码 | | --- | --- | --- | | 1 | 审计报告 | 1-6 | | 2 | 合并资产负债表 | 1 | | 3 | 合并利润表 | 2 | | 4 | 合并现金流量表 | 3 | | 5 | 合并所有者权益变动表 | 4-5 | | 6 | 母公司资产负债表 | 6 | | 7 | 母公司利润表 | 7 | | 8 | 母公司现金流量表 | 8 | | 9 | 母公司所有者权益变动表 | 9-10 | | 10 | 财务报表附注 | 11-105 | 苏州禾昌聚合材料股份有限公司 容诚审字[2025]230Z0326 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 审 计 报 告 容诚审字[2025]230Z0326 号 容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 10 1001-1 1001-26 (100037) TEL:010-6600 1391 FAX:010-6600 1392 E-mail:bj@rsmchina.com.cn https://www.rsm.global/china/ 苏州禾 ...

证券代码：832089 证券简称：禾昌聚合 公告编号：2025-024 苏州禾昌聚合材料股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告（郁文娟） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 作为苏州禾昌聚合材料股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 本人在 2024 年年度任职期间，严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董 事管理办法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公 司持续监管指引第 1 号—独立董事》等法律法规、规范性文件和《公司章程》 《独立董事工作制度》的规定，认真履行职责，独立诚信、勤勉尽责，积极出 席 2024 年度召开的董事会及相关会议，慎重审议董事会、审计委员会、提名委 员会及独立董事专门会议等相关会议的各项议案，维护公司和全体股东尤其是 中小股东的利益，对董事会的科学决策、规范运作以及公司发展都起到了积极 作用。 现本人就 2024 年度履职情况汇报如下： 一、独立董事基本情况 2024 年度，公司召开了 5 次董事会会议、2 次股东大会。本人全 ...

证券代码：832089 证券简称：禾昌聚合 公告编号：2025-025 苏州禾昌聚合材料股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告（袁文雄） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 作为苏州禾昌聚合材料股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 本人在 2024 年年度任职期间，严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董 事管理办法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公 司持续监管指引第 1 号—独立董事》等法律法规、规范性文件和《公司章程》 《独立董事工作制度》的规定，认真履行职责，独立诚信、勤勉尽责，积极出 席 2024 年度召开的董事会及相关会议，慎重审议董事会、薪酬与考核委员会、 战略委员会、提名委员会及独立董事专门会议等相关会议的各项议案，维护公 司和全体股东尤其是中小股东的利益，对董事会的科学决策、规范运作以及公 司发展都起到了积极作用。 现本人就 2024 年度履职情况汇报如下： 一、独立董事基本情况 袁文雄先生,1969 年 2 月出生，中国国籍，无 ...

证券代码：832089 证券简称：禾昌聚合 公告编号：2025-023 苏州禾昌聚合材料股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告（占世向） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 二、独立性情况说明 作为公司的独立董事，任职期间本人未在公司担任除独立董事外的其他职 务，不存在与公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系， 或者其他可能影响其进行独立客观判断关系。本人具备《上市公司独立董事管 理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号—独立董事》《公司章 程》《苏州禾昌聚合材料股份有限公司独立董事工作制度》所要求的独立性和担 任公司独立董事的任职资格，能够确保客观、独立的专业判断，不存在影响独 立性的情况。 三、独立董事年度履职概况 （一）出席董事会和股东大会的情况 作为苏州禾昌聚合材料股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 本人在 2024 年度任职期间，严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事 管理办法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交 ...

832089 HECHANG 苏州禾昌聚合材料股份有限公司 | 事项 | | 是或否 | | --- | --- | --- | | 是否存在公司董事、监事、高级管理人员对季度报告内容存在异议或无法保证其真 | □是 | √否 | | 实、准确、完整 | | | | 是否存在未出席董事会审议季度报告的董事 | □是 | √否 | | 是否存在未按要求披露的事项 | □是 | √否 | | 是否审计 | □是 | √否 | | 是否被出具非标准审计意见 | □是 | √否 | 2025 年第一季度报告 禾昌聚合 证券代码 : 832089 第一节 重要提示 公司董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对 其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 公司负责人赵茜菁、主管会计工作负责人沈磊及会计机构负责人（会计主管人员）沈磊保证季度 报告中财务报告的真实、准确、完整。 本季度报告未经会计师事务所审计。 本季度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应 对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。 第二节 ...

、 2024 年年度报告 832089 HECHANG 2024 公司年度大事记 2 。 2024 年 4 月 23 日至 26 日，公司参与了 在上海国家会展中心举办的 "CHINAPLAS 2024 国际橡塑展"第三十六届中国国际塑料 橡胶工业展会，提高了公司知名度并拓展了 更多销售渠道。 公司于 2024 年 4 月 8 日召开第五届董 事会九次会议，审议通过了《公司对外投 资的议案》，设立全资子公司宿迁禾昌新材 料有限公司。 2024 年 5 月 7 日，宿迁禾昌新材料有 限公司完成工商注册登记，取得营业执照， 注册资本 5,000 万元人民币。 截至 2024 年 12 月 31 日，公司新增 获得发明专利 8 项，实用新型专利 8 项； 新增专利申请 26 项，其中发明专利 13 项， 实用新型专利 13 项。 2024 年 12 月，禾昌聚合公益事业，向苏 州光彩事业捐款，肩负社会责任与担当。 2024 年 6 月 13 日，公司完成 2023 年年度权 益分派。以总股本 107,620,000 股为基数，向全 体股东每 10 股转增 4 股，每 10 股派发现金红利 1.20 元人民币。 20 ...

数据四舍五入，查看更多财务数据>> 二、前10名无限售条件股东持股情况 前十大流通股东累计持有： 3536.62万股，累计占流通股比： 37.84%，较上期变化： -458.93万股。 一、主要会计数据和财务指标 | 报告期指标 | 2024年年报 | 2023年年报 | 本年比上年增减(%) | 2022年年报 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 基本每股收益（元） | 0.8000 | 0.7700 | 3.9 | 0.8500 | | 每股净资产（元） | 7.44 | 9.41 | -20.94 | 8.48 | | 每股公积金(元) | 1.78 | 2.89 | -38.41 | 2.89 | | 每股未分配利润(元) | 4.23 | 5.01 | -15.57 | 4.12 | | 每股经营现金流(元) | - | - | - | - | | 营业收入(亿元) | 16.13 | 14.17 | 13.83 | 11.21 | | 净利润(亿元) | 1.21 | 1.16 | 4.31 | 0.91 | | 净资产收益率(%) | 11.34 | 12.0 ...

证券代码：832089 证券简称：禾昌聚合 公告编号：2025-010 苏州禾昌聚合材料股份有限公司 监事辞职公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、辞职监事的基本情况 （一）基本情况 本公司监事会于 2025 年 3 月 31 日收到监事盛舒纯女士递交的辞职报告，自股东大 会选举产生新任监事之日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象，辞职后不再担任公司其它职务。 二、上述人员的辞职对公司产生的影响 （一）本次辞职未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，导致公司监事会成员 人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一，未导致 董事会中兼任高级管理人员的董事和由职工代表担任的董事人数超过公司董事总数的 二分之一，未导致董事会或者其专门委员会中独立董事所占的比例不符合相关规则或者 公司章程的规定，未导致独立董事中欠缺会计专业人士。 根据《中华人民共和国公司法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》和《苏 州禾昌聚合材料 ...

证券代码：832089 证券简称：禾昌聚合 公告编号：2025-009 苏州禾昌聚合材料股份有限公司 公司为上述事项提供连带责任保证担保，并于 2025 年 3 月 18 日在苏州与中 信银行、江苏银行分别签订了《最高额保证合同》，于 2025 年 3 月 20 日在苏州 与工商银行签订了《最高额保证合同》，具体保证责任期间、授信方式、用途等 以相关协议约定为准。 为全资子公司提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、担保情况概述 （一）担保基本情况 上述四笔担保总额合计占公司最近一期经审计净资产（截至 2023 年 12 月 31 日）的比例为 11.16%。 （二）是否构成关联交易 本次交易不构成关联交易。 为满足日常生产经营所需流动资金，公司全资子公司苏州禾润昌新材料有限 公司（以下简称"苏州禾润昌"）分别向中信银行股份有限公司苏州分行（以下 简称"中信银行"）、江苏银行股份有限公司苏州分行（以下简称"江苏银行"）、 中国工商银行股份有限公司苏州工业园区支行（以下简称"工 ...