为了适应公司战略发展需要，健全公司决策程序，进一步完善公司治理结构， 根据《公司法》《证券法》及《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所股 票上市规则（试行）》及《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号—独立董 事》等法律法规、部门规章、规范性文件的有关规定，公司拟在选举第四届董事会 成员后在董事会下设审计委员会。 二、 关于选举董事会审计委员会委员的情况 公司审计委员会委员将由第四届董事会提名并选举产生。 证券代码：832110 证券简称：雷特科技 公告编号：2023-091 珠海雷特科技股份有限公司 关于设立董事会审计委员会的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、 关于公司设立董事会审计委员会的情况 2023 年 10 月 17 日 三、 备查文件 《珠海雷特科技股份有限公司第三届董事会第十九次会议决议》 珠海雷特科技股份有限公司 董事会 ...

证券代码：832110 证券简称：雷特科技 公告编号：2023-090 珠海雷特科技股份有限公司对外担保管理制度 一、 审议及表决情况 本制度经珠海雷特科技股份有限公司第三届董事会第十九次会议审议通过，尚需 提交公司股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 珠海雷特科技股份有限公司 对外担保管理制度 第一章 总则 第一条 为了规范本公司的对外担保行为，有效控制对外担保风险，保护股东合法 权益和公司财务安全，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华 人民共和国担保法》（以下简称"《担保法》"）及《珠海雷特科技股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的规定，特制订本制度。 第二条 本制度所称对外担保是指公司或子公司（包括全资子公司及控股子公司） 为他人提供的担保和公司对子公司提供的担保。 本制度所称担保是指公司以第三人身份为他人提供的保证、抵押或质押。具体种类 包括借款担保、银行开立信用证和银行承兑汇票及商业汇票、保函等。 公司及控股子公司的对外担保总额，是指包括公司对控股子公司担保在内的公司对 外担保总额与公司控股子公司对外担保额之和。 第三条 公司及控股子公司对外担保由 ...

本制度经珠海雷特科技股份有限公司第三届董事会第十九次会议审议通过，尚需 提交公司股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 珠海雷特科技股份有限公司 董事会议事规则 证券代码：832110 证券简称：雷特科技 公告编号：2023-086 珠海雷特科技股份有限公司董事会议事规则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 第一章 总 则 第一条 为了进一步规范珠海雷特科技股份有限公司董事会的议事方式和决策程 序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等法律、法规、规范性文件以及《珠 海雷特科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程 》"）等相关规定，结合公司实 际情况，特制订本规则。 第二条 公司依法设立董事会。董事会成员由股东大会选举产生，受股东大会委托， 负责经营管理公司的法人财产，是公司的经营决策中心，对股东大会负责。 第三条 董事会应当依法履行职责，确保公司遵守法律、法规、部门规 ...

证券代码：832110 证券简称：雷特科技 公告编号：2023-079 珠海雷特科技股份有限公司 股东增持股份结果公告 √增持计划实施完毕 □增持时间区间届满 一、 增持主体的基本情况 股东名称 股东身份 增持计划实施前 持股数量（股） 增持计划实施 前持股比例 雷建文 实际控制人、董事长、总经理 9,520,000 24.4103% 二、 增持计划的主要内容 | 股东名 | 增持 | 增持比 | 增持 | 增持 | 增持价 | 增持总 | 增持 | 当前持股数 | 当前持股 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 称 | 数量 | 例 | 方式 | 期间 | 格区间 | 金额 | 完成 | 量（股） | 比例 | | | （股） | | | | | （元） | 情况 | | | | 雷建文 | 370,000 | 0.9487% | 集中竞 | 2023年8 | （ 13.01 | 4,871, | 是 | 9,890,000 | 25.3590% | | | | | 价 | 月 30 日 | 元/股）- | 246 ...

一、 本次权益变动基本情况 （一）信息披露义务人基本情况 证券代码：832110 证券简称：雷特科技 公告编号：2023-078 珠海雷特科技股份有限公司 实际控制人及其一致行动人权益变动达到 1%的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。 注：本次持股变动前一致行动人(珠海雷特投资有限公司、雷建文、卓颖钊)合并 持股数量为 22,380,000 股，持股比例为 57.3846%，本次持股变动后一致行动人 ((珠海雷特投资有限公司、雷建文、卓颖钊))合并持股数量为 22,770,000 股， 持股比例为 58.3846%，合计持股变动 1%。 （三）承诺、计划等履行情况 | 本次增持事项是否与股东此前已披露 | 是☑ | 否□ | | --- | --- | --- | | 的计划、承诺一致 | | | | 本次增持事项是否存在违反《证券法》 | | | | 《上市公司收购管理办法》等法律法规 | 是□ | 否☑ | | 和证监会、北交所业务规则的情形 | | | 二、所涉后续事项 （ ...

股东增持股份计划公告 二、 增持计划的主要内容 三、 相关风险提示 （一）增持股份所需资金未能到位，导致增持计划无法实施的风险。 证券代码：832110 证券简称：雷特科技 公告编号：2023-077 珠海雷特科技股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 增持主体的基本情况 | 股东名称 | 股东身份 | 增持计划实施前 | 增持计划实施前 | | --- | --- | --- | --- | | | | 持股数量（股） | 持股比例 | | 雷建文 | 实际控制人、董 | 9,520,000 | 24.4103% | | | 事长、总经理 | | | 本次公告前 6 个月，上述增持主体不存在减持公司股份的情形。 股东名 称 计划增持 数量（股） 计划增持 金额（元） 增持 方式 增持 期间 增持合 理价格 区间 增持 资金 来源 拟增持 目的 雷建文 不低于 50,000 股 不超过 5,000,000 元 集中 竞价 自增持股份计 划公告之日起 不超过 6 个月 （窗口期 ...

证券代码：832110 证券简称：雷特科技 公告编号：2023-070 珠海雷特科技股份有限公司 第三届董事会第十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 8 月 24 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场会议方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 8 月 10 日以专人送达方式发出 5.会议主持人：董事长雷建文先生 6.会议列席人员：公司监事会成员、董事会秘书及其他高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司 2023 年半年度报告及摘要的议案》 1.议案内容： 公司董事会对 2023 年上半年所做的各项工作进行总结和分析，形成《2023 年 半年度报告》及《2023 年半年度报告摘要》。 ...

证券代码：832110 证券简称：雷特科技 公告编号：2023-075 珠海雷特科技股份有限公司 募集资金存放与实际使用情况的专项报告 二、募集资金管理情况 为规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者的利益，公司根据《上市公司监管 指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》 《北京证券交易所股票上市规则（试行）》以及 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 经中国证券监督管理委员会证监许可【2022】2811 号文《关于同意珠海雷特科技股份有限公司向不特定合 格投资者公开发行股票注册的批复》核准，并经北京证券交易所同意，本公司由主承销商申万宏源证券承销保 荐有限责任公司通过北京证券交易所系统采用全部向不特定合格投资者公开发行方式，向社会公众公开发行了 普通股股票 600 万股，发行价为每股人民币 20 元。截至 2022 年 11 月 29 日，本公司共募集资金 12000 万元， 扣除发行费用 11,8 ...

证券代码：832110 证券简称：雷特科技 公告编号：2023-072 珠海雷特科技股份有限公司 独立董事关于第三届董事会第十八次会议 因此，我们同意《关于公司 2023 年半年度报告及摘要的议案》。 珠海雷特科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 24 日召开了第三届董 事会第十八次会议。依据相关法律法规及规范性文件和《珠海雷特科技股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的规定，我们作为公司的独立董事，经认真审阅相关材料，并 对有关问题进行了详细了解，基于独立判断的立场，我们对公司第三届董事会第十八次会 议审议的议案相关事项发表如下独立意见： （一）对《关于公司 2023 年半年度报告及摘要的议案》的独立意见 经认真审阅，我们认为：公司 2023 年半年度报告的内容和格式符合北京证券交易所的 各项规定，未发现公司 2023 年半年度报告所包含的信息存在不符合实际的情况，公司 2023 年半年度报告真实地反映出公司 2023 年上半年的经营管理和财务状况。 公司 2023 年半年度报告的编制符合有关法律、法规、规范性文件的相关规定，不存在 损害公司或股东利益的情形。 （二）对于《 ...

证券代码：832110 证券简称：雷特科技 公告编号：2023-071 珠海雷特科技股份有限公司 第三届监事会第十六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 8 月 24 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场会议形式 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 8 月 14 日 以专人送达方式发出 5.会议主持人：监事会主席梁焕燕 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司 2023 年半年度报告及摘要的议案》 1.议案内容： 具体内容详见公司于 2023 年 8 月 25 日在北京证券交易所信息披露平台 （http://www.bse.cn/）披露的《2023 年半年度报告》（公告编号：2023-073）及 《202 ...