证券代码：832110 证券简称：雷特科技 公告编号：2024-013 珠海雷特科技股份有限公司 本人孙敏作为珠海雷特科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，在任 职期间严格按照《公司法》、《公司章程》、《上市公司独立董事管理办法》、《北京 证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号—独立董事》的规定，本着客观、公正、独立 的原则，诚信、勤勉、忠实地履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案， 积极维护公司利益及全体股东合法权益。 现将 2023 年度履职情况汇报如下： 一、独立董事基本情况及独立性情况 孙敏先生，1986 年 8 月出生，民革党员，中国国籍，无境外永久居留权。暨南大学 法学专业本科学历。2009 年 7 月至 2016 年 7 月任职广东非凡律师事务所执业律师，2016 年 7 月至今担任北京天驰君泰（珠海）律师事务所执行主任，曾荣获珠海市 2017-2018 年度优秀律师、珠海市 2018-2020 年度优秀律师、2021 年度广东省优秀律师。2023 年 11 月份至今担任公司的独立董事。 作为公司的独立董事，本人及本人直系亲属均不在公司或其附属企业担任除独立董 事之外的其 ...

公司将以权益分派实施时股权登记日应分配股数为基数，如股权登记日应分 配股数与目前预计不一致的，公司将维持分派比例不变，并相应调整分派总额。 实际分派结果以中国证券登记结算有限责任公司北京分公司核算的结果为准。 二、最近三年现金分红情况 公司合并资产负债表、母公司资产负债表中本年末未分配利润为正值且报告 期内盈利，最近三年已分配及拟分配的现金红利总额（包括中期分配的现金红利 33,000,000 元）共计 75,900,000 元，占最近三年年均归属于上市公司股东的净利 润比例为 194.16%,超过 30%。 三、审议及表决情况 证券代码：832110 证券简称：雷特科技 公告编号：2024-018 珠海雷特科技股份有限公司 2023 年年度权益分派预案公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、权益分派预案情况 根据公司 2024 年 3 月 28 日披露的 2023 年年度报告（财务报告已经审计）， 截至 2023 年 12 月 31 日，上市公司合并报表归属于公司的未分配利润为 14 ...

珠海雷特科技股份有限公司 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。 根据《上市公司独立董事管理办法》《珠海雷特科技股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）及《独立董事工作制度》等相关规定，并结合独立董事出具的《独 立董事关于独立性自查表》，结合其他相关资料，珠海雷特科技股份有限公司（以下简 称"公司"）董事会就公司在任独立董事袁自强先生、孙敏先生、苏桦飚先生（三人自 2023 年 11 月 2 日召开的 2023 年第三次临时股东大会审议通过开始履行独立董事职责） 及报告期内离任的独立董事梁枫、李志娟（二人在公司任职独立董事时间 2021 年 12 月 28 日至 2023 年 11 月 2 日）的独立性情况形成如下结论： （一）独立董事袁自强、孙敏、苏桦飚、梁枫、李志娟及其配偶、父母、子女、具 有主要社会关系的人员未在公司或公司附属企业任职； 证券代码：832110 证券简称：雷特科技 公告编号：2024-017 董事会 （四）独立董事袁自强、 ...

重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所：致同会计师事务所（特殊普通合伙） 服务及收费情况：致同会计师事务所（特殊普通合伙）已为公司提供 5 年审计服务， 上期审计收费 25 万元，本期审计收费未确定 证券代码：832110 证券简称：雷特科技 公告编号：2024-025 珠海雷特科技股份有限公司拟续聘 2024 年度会计师事务所公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。 涉及会计师事务所提供的资料、信息，会计师事务所保证其提供、报送或披露的 资料、信息真实、准确、完整，不得有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 | 行业序号 | 行业门类 | 行业大类 | | --- | --- | --- | | I65 | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 软件和信息技术服务业 | | C39 | 制造业 | 计算机、通信和其他电子设备制造业 | | C26 | 制造业 | 化学原料和化学制品制造业 | | C35 | 制造业 | 专用设备制造业 | | C27 | 制造业 | 医药制造业 | 一、拟续聘会 ...

LTECH 2023年 年度报告 Annual Report 股票简称:雷特科技 | 股票代码:832110 珠海雷特科技股份有限公司 Zhuhai Ltech Technology Co.,Ltd. 2 LTECH | 4、经典案例 2023年度, 公司产品被广泛应用在国内外的知名酒店 (例 如:美高梅),品牌旗舰店(例如:华为)、博物馆(例如:三 星堆)、亚运会的党技馆等高端项目,打造智慧,细腻,舒 适有质感的照明环境。 5、迎来乔迁之喜,注册地址变更 2023年12月底,雷特科技迎来了一个崭新的里程碑 -- 新总部研发基地的落成。公司整体乔迁,注册地址变 更为珠海市香洲区水岸一路183号1栋,同时也意味着公司迈入新的征程, 6、获得发明专利证书 2023年12月,公司收到由中华人民共和国国家知识产权局颁发的四项《发明专利证书》。进一步体现了公司的 自主研发及创新能力,有利于提高公司品牌知名度,增强公司核心竞争力,对公司持续发展将产生积极的影响。 P2 3 | | 第一节 重要提示、目录和释义 | | --- | --- | | 第二节 | 公司概况 | | 第三节 | 会计数据和财务指标 | | 第四节 ...

公司此次通过复核获得国家知识产权优势企业认定是对公司科技创新能力、研发技 术实力、知识产权保护力度、专业化程度等综合发展实力的充分认可。 三、风险提示 本次公司被评定获得"国家知识产权优势企业"荣誉称号，不会对公司当期经营业 绩产生重大影响，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。 证券代码：832110 证券简称：雷特科技 公告编号：2024-007 珠海雷特科技股份有限公司 关于公司获得 2023 年"国家知识产权优势企业"荣誉称号的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、基本情况 根据国家知识产权局发布的《国家知识产权局关于确定 2023 年新一批及通过复核 的国家知识产权示范企业和优势企业的通知》（国知发运函字〔2023〕201 号），珠海 雷特科技股份有限公司（以下简称"公司"）通过评定获得"国家知识产权优势企业" 荣誉称号。公司于近期收到国家知识产权局颁发的"国家知识产权优势企业"牌匾。 二、 对公司的影响 知识产权优势企业指具备自主知识产权能力，能积极开展知识产权运用和保护 ...

证券代码：832110 证券简称：雷特科技 公告编号：2024-006 珠海雷特科技股份有限公司 2023 年年度业绩快报公告 特别提示：本公告所载 2023 年 年度主要财务数据为初步核算数据，未经会计师事 务所审计，具体数据以公司 2023 年年度报告中披露的数据为准，提请投资者注意投资 风险。 一、2023 年年度主要财务数据和指标 单位：元 | 项目 | 本报告期 | 上年同期 | 变动比例% | | --- | --- | --- | --- | | 营业收入 | 174,864,242.88 | 172,526,429.68 | 1.36% | | 归属于上市公司股东的净利润 | 35,002,374.43 | 39,187,553.60 | -10.68% | | 归属于上市公司股东的扣除非经常 | 29,024,195.68 | 34,961,016.32 | -16.98% | | 性损益的净利润 | | | | | 基本每股收益 | 0.90 | 1.17 | -23.08% | | 加权平均净资产收益率%（扣非前） | 10.47% | 19.22% | - | | 加权平均净资产收益率 ...

关于获得发明专利证书的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 珠海雷特科技股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到由中华人民共和国 国家知识产权局颁发的四项《发明专利证书》。具体情况如下： 证券代码：832110 证券简称：雷特科技 公告编号：2024-004 珠海雷特科技股份有限公司 一、基本情况 （一）发明 名 称：智能灯具及其亮度色温调节方法、计算机可读存储介质 专 利 号：ZL 2020 1 1267618.6 专利申请日：2020 年 11 月 13 日 专 利 权 人：珠海雷特科技股份有限公司 地 址：519000 广东省珠海市南屏科技工业园屏东六路 3 号 15 栋二层 授权公告日：2023 年 12 月 29 日 授权公告号：CN 112218403 B 证书号第 6595875 号 （二）发明 名 称：一种 LED 恒流源电路及其控制方法 专 利 号：ZL 2021 1 1678275.7 专利申请日：2021 年 12 月 31 日 授权公告号：CN 114466482 ...

证券代码：832110 证券简称：雷特科技 公告编号：2024-002 珠海雷特科技股份有限公司 关于公司全资子公司完成工商变更登记并取得营业执照的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。 一、基本情况 珠海雷特科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 20 日召 开第四届董事会第二次会议、2023 年 12 月 6 日召开 2023 年第四次临时股东大 会，审议通过《关于全资子公司<广东小雷科技有限公司>拟变更注册地址及经营 范围并办理工商备案登记的议案》、<广东雷特照明有限公司>拟变更注册地址及 经营范围并办理工商备案登记的议案》、<广东雷特科技有限公司>拟变更注册地 址及经营范围并办理工商备案登记的议案》。 具体内容详见公司分别于 2023 年 11 月 21 日、2023 年 12 月 7 日在北京证 券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《珠海雷特科技股份有限公司第四 届董事会第二次会议决议公告》（公告编号：2023-111）、《珠海雷特科技股份 ...

Zhuhai Ltech Technology Co.,Ltd. 章 程 二〇二四年 第一章 总则 第一条 为维护珠海雷特科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）、 股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所向不特定合格投资者 公开发行股票注册管理办法（试行）》等有关法律、法规、规范性文件的有关规定， 制订本章程。 珠海雷特科技股份有限公司 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。 公司系由珠海雷特科技有限公司通过整体变更方式发起设立的股份有限公司； 公司在珠海市市场监督管理局注册登记，取得企业法人营业执照。 第三条 公司于 2022 年 11 月 10 日经中国证券监督管理委员会批准，向不特定 合格投资者公开发行人民币普通股 6,000,000 股,于 2022 年 12 月 6 日在北京证券 交易所上市。 第四条 公司注册名称：珠海雷特科技股份有限公司。 第五条 公司住所：珠海市香洲区水岸一路 183 号 1 ...