证券代码：832110 证券简称：雷特科技 公告编号：2024-001 珠海雷特科技股份有限公司 关于公司完成工商变更登记及公司章程备案 珠海雷特科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 20 日召 开第四届董事会第二次会议、2023 年 12 月 6 日召开 2023 年第四次临时股东大 会，审议通过《关于公司拟变更注册地址并修订<公司章程>及办理工商备案登记 的议案》。 具体内容详见公司分别于 2023 年 11 月 21 日、2023 年 12 月 7 日在北京证 券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《珠海雷特科技股份有限公司第四 届董事会第二次会议决议公告》（公告编号：2023-111）、《珠海雷特科技股份 有限公司 2023 年第四次临时股东大会决议公告》（公告编号：2023-116）。 二、工商登记变更情况 公司已经完成工商变更登记手续，并取得珠海市市场监督管理局颁发的营业 执照。 登记情况如下： 公司名称：珠海雷特科技股份有限公司 统一社会信用代码：9144040075452568XT 法定代表人：雷建文 并取得营业执照的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内 ...

证券代码：832110 证券简称：雷特科技 公告编号：2023-118 珠海雷特科技股份有限公司 投资者关系活动记录表 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。 一、投资者关系活动类别 √特定对象调研 □业绩说明会 □媒体采访 □现场参观 □新闻发布会 □分析师会议 □路演活动 √其他（线上会议） ...

广东精诚粤衡律师事务所 股东大会法律意见书 广东精诚粤衡律师事务所 关于珠海雷特科技股份有限公司 2023年第四次临时股东大会的 法律意见书 致:珠海雷特科技股份有限公司(下称"公司") 广东精诚粤衡律师事务所（下称"本所"）接受公司的委托,就公司 2023 年第四次临时股东大会(下称"本次股东大会")出具法律意见。为此,本所 律师查阅了有关公司本次股东大会的资料,并指派律师出席了公司于 2023年 12 月 6 日召开的本次股东大会。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（下称:"《公司法》"）《中 华人民共和国证券法》《珠海雷特科技股份有限公司公司章程》（下称: "《公司章程》"）等法律法规的规定,就公司本次股东大会的召集、召开程 序、出席会议的人员资格,股东大会议案和股东大会的表决程序和表决结果等 事项发表法律意见,不对本次股东大会所审议议案的内容以及在议案中所涉及 的事实和数据的真实性和准确性等问题发表意见。 本所律师是依据本法律意见书出具日以前已经发生的事实的了解和对法律 的理解发表法律意见。 本所律帅按照律帅业公认的业务标准道德规范和勤勉尽责精神,对公司提 供的有关文件和资料进行了审查和验证,现出 ...

证券代码：832110 证券简称：雷特科技 公告编号：2023-116 珠海雷特科技股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 法律责任。 一、会议召开和出席情况 3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合方式 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长雷建文先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 12 月 6 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.公司董事会秘书出席会议； 4.公司其他高级管理人员均列席了本次会议。 二、议案审议情况 （一）、审议通过《关于公司拟变更注册地址并修订<公司章程>及办理工商备案 登记的议案》 1.议案内容： 根据公司发展规划，公司正在建设的位于珠海市香洲区水岸一路 183 号的研发制造总部 基地即将投产使用，现需根据法律法规的规定变更注册地址，并针对 ...

变更前公司注册地址为：广东省珠海市香洲区南屏科技园屏东六路 3 号 15 栋 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、修订内容 根据《公司法》及《北京证券交易所上市公司持续监管办法(试行)》等相关规定，公司 拟修订《公司章程》的部分条款，修订对照如下： | | | 原规定 | 修订后 | | --- | --- | --- | --- | | | 第五条 | | 第五条 | | | | 公司住所：珠海市南屏科技工业园屏东六路 | 公司住所：珠海市香洲区水岸一路 183 号 1 | | 3 号 | 15 | 栋二层，邮政编码：519000。 | 栋。邮政编码：519060。 | 是否涉及到公司注册地址的变更：是 证券代码：832110 证券简称：雷特科技 公告编号：2023-113 珠海雷特科技股份有限公司 关于拟变更注册地址并修订《公司章程》及办理工商备案登记公告 拟变更公司注册地址为：广东省珠海市香洲区水岸一路 183 号 1 栋 除上述修订外，原《公司章程》其他条款内容保持不变，前述内容尚 ...

证券代码：832110 证券简称：雷特科技 公告编号：2023-114 珠海雷特科技股份有限公司 关于全资子公司拟变更注册地址及经营范围 并办理工商变更登记的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。 一、基本情况 ： 珠海雷特科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 20 日召开第四届 董事会第二次会议、审议通过《关于全资子公司<广东小雷科技有限公司>拟变更注册地址 及经营范围并办理工商备案登记的议案》、《关于全资子公司<广东雷特照明有限公司> 拟变更注册地址及经营范围并办理工商备案登记的议案》、《关于全资子公司<广东雷特 科技有限公司>拟变更注册地址及经营范围并办理工商备案登记的议案》，根据公司发展 规划及上述三家全资子公司经营的需要，拟分别变更注册地址及经营范围并办理工商备案 登记。 | 序号 | 公司名称 | 变更内容 | 变更前 珠海市南屏科技工业 | 变更后 珠海市香洲区水岸一路 183 号 3 栋 501 | | --- | --- | --- | --- ...

关于召开 2023 年第四次临时股东大会通知公告（提供网络投票） 证券代码：832110 证券简称：雷特科技 公告编号：2023-115 珠海雷特科技股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2023 年第四次临时股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会于 2023 年 11 月 20 日召 开第四届董事会第二次会议，审议通过了《关于提请召开公司 2023 年第四次临时股东 大会的议案》。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次股东大会会议召开程序符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的有关 规定。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 公司股东应选择现场投票或网络投票的其中一种方式参与表决，如果同一表决权 出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2023 年 12 月 6 日下 ...

证券代码：832110 证券简称：雷特科技 公告编号：2023-111 珠海雷特科技股份有限公司 第四届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 11 月 20 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场会议方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 11 月 15 日以专人送达方式发出 5.会议主持人：董事长雷建文先生 2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。 6.会议列席人员：公司监事会成员、董事会秘书及其他高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范 性文件和《公司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司拟变更注册地址并修订<公司章程>及办理工商备案登记的议案》 1.议 ...

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召开和表决程序符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的有 关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 证券代码：832110 证券简称：雷特科技 公告编号：2023-112 珠海雷特科技股份有限公司 第四届监事会第二次会议决议公告 本议案不涉及关联事项，无需回避表决。 本议案尚需提交股东大会审议。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司拟变更注册地址并修订<公司章程>及办理工商备案登 记的议案》 1.议案内容： 根据公司发展规划，公司正在建设的位于珠海市香洲区水岸一路 183 号的研 发制造总部基地即将投产使用，现需根据法律法规的规定变更注册地址，并针对 1.会议召开时间：2023 年 11 月 20 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场会议 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 11 月 ...

证券代码：832110 证券简称：雷特科技 公告编号：2023-109 珠海雷特科技股份有限公司 高级管理人员增持股份结果公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 | 股东名 | 计划增持 | 计划增持 | 增持 | 增持 | 增持合理 | 增持资 | 拟增持 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 称 | 数量（股） | 金额（元） | 方式 | 期间 | 价格区间 | 金来源 | 目的 | | 傅亮平 | 不低于 | 不超过 | 集中竞 | 自增持股份计 | 将 以 市 场 | 自有资金 | 基 于 对 公 司 | | | （10000） | （200,000）元 | 价 | 划公告之日起 | 价 格 择 机 | | 未 来 发 展 前 | | | | | | 不超过 6 个月 | 增持 | | 景 的 信 心 以 | | | | | | （窗口期不交 | | | 及 对 公 司 投 | | | | | | 易） | | ...