证券代码：832110 证券简称：雷特科技 公告编号：2023-110 珠海雷特科技股份有限公司 具体可登录"国家企业信用信息公示系统（珠海）"官网查询。 三、备查文件 《珠海雷特科技股份有限公司公司章程》 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。 一、基本情况 珠海雷特科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 16 日 召开第三届董事会第十九次会议、2023 年 11 月 2 日召开 2023 年第三次临时股 东大会，审议通过《关于修订<公司章程>并办理工商备案登记的议案》。具体内 容详见公司分别于 2023 年 10 月 17 日、2023 年 11 月 3 日在北京证券交易所信 息披露平台（www.bse.cn）披露的《珠海雷特科技股份有限公司第三届董事会第 十九次会议决议公告》（公告编号：2023-080）、《珠海雷特科技股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会决议公告》（公告编号：2023-102）。 二、工商登记变更情况 2023 年 11 月 14 日，公司 ...

证券代码：832110 证券简称：雷特科技 公告编号：2023-108 珠海雷特科技股份有限公司 高级管理人员增持股份计划公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 本次公告前 6 个月，上述增持主体不存在减持公司股份的情形。 三、 相关风险提示 （一）增持股份所需资金未能到位，导致增持计划无法实施的风险。 （二）本次增持公司股份是上述高级管理人员基于对公司长期投资价值所做出的判 一、 增持主体的基本情况 股东名称 股东身份 增持计划实施前 持股数量（股） 增持计划实施前 持股比例 傅亮平 高级管理人员 0 0% 二、 增持计划的主要内容 股东名 称 计划增持 数量（股） 计划增持 金额（元） 增持 方式 增持 期间 增持合 理价格 区间 增持 资金 来源 拟增持 目的 傅亮平 不低于 （10000）股 不超过 200,000 元 集中 竞价 自增持股份计 划公告之日起 不超过 6 个月 （窗口期不交 易） 将以市 场价格 择机增 持 自有 资金 基于对公司 未来发展前 景的信心以 及对公司投 ...

广东精诚粤衡律师事务所 股东大会法律意见书 广东精诚粤衡律师事务所 关于珠海雷特科技股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会的 法律意见书 致:珠海雷特科技股份有限公司（下称"公司"） 广东精诚粤衡律师事务所(下称"本所")接受公司的委托,就公司 2023 年第三次临时股东大会（下称"本次股东大会"）出具法律意见。为此，本所 律师查阅了有关公司本次股东大会的资料,并指派律师出席了公司于 2023年 11 月 02 日召开的本次股东大会。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（下称:"《公司法》"）《中 华人民共和国证券法》《珠海雷特科技股份有限公司公司章程》（下称： "《公司章程》"）等法律法规的规定,就公司本次股东大会的召集、召开程 序、出席会议的人员资格、股东大会议案和股东大会的表决程序和表决结果等 事项发表法律意见,不对本次股东大会所审议议案的内容以及在议案中所涉及 的事实和数据的真实性和准确性等问题发表意见。 本次股东大会采取现场投票与网络投票的方式召开。本次股东大会的现场 会议于 2023年11月 02 日下午 14:00 在公司会议室召开;网络投票通过中国证 券登记结算有限责任公司持有人大会网 ...

审计委员会成员由 3 名董事组成，审计委员会成员为不在公司担任高级管理人员的董事， 其中独立董事应当过半数，并由独立董事中会计专业人士担任召集人。 证券代码：832110 证券简称：雷特科技 公告编号：2023-107 珠海雷特科技股份有限公司 关于选举董事会审计委员会委员的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 珠海雷特科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 2 日召开了第四届董事 会第一次会议，审议通过了《关于选举董事会审计委员会委员的议案》，现将有关情况公告如 下： 一、关于选举董事会审计委员会委员的情况 经过选举，董事会审计委员会委员组成成员如下： 主任委员：袁自强 委员：苏桦飚、何振超 上述董事会审计委员会委员的任期自公司第四届董事会第一次会议审议通过之日起生效， 至第四届董事会任期届满之日止。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格。 二、关于制度制定情况 公司第三届董事会第十九次会议审议通过了《关于设立董事会审计委员会的议案》《董事 会审计委员 ...

证券代码：832110 证券简称：雷特科技 公告编号：2023-102 珠海雷特科技股份有限公司 3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合方式 2023 年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 11 月 2 日 2.会议召开地点：公司会议室 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长雷建文先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性 文件和《公司章程》的规定 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数 27,588,000 股，占公司有表决权股份总数的 70.74%。 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数 449,876 股，占公司有表决权股份总数的 1.15%。 （三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况 1.公司在任董事 ...

证券代码：832110 证券简称：雷特科技 公告编号：2023-104 珠海雷特科技股份有限公司 第四届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 11 月 2 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场会议的方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 11 月 2 日以口头方式发出 5.会议主持人：全体董事共同推举董事雷建文先生主持会议 6.会议列席人员：公司董事、监事及高级管理人员候选人 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 具 体 内 容 详 见 公 司 于 同 日 在 北 京 证 券 交 易 所 官 方 信 息 披 露 平 台 （http://www.bse.cn/）披露的《董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告》（公 告编号：2023-106）。 2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。 3.回避表决情况： 本次会议的召开和表决程序符合《公 ...

选举雷建文先生为公司董事长，任职期限三年，自 2023 年 11 月 2 日起生效。上述 选举人员持有公司股份 9,890,000 股，占公司股本的 25.3590%，不是失信联合惩戒对象。 （二）监事会主席换届的基本情况 证券代码：832110 证券简称：雷特科技 公告编号：2023-106 珠海雷特科技股份有限公司董事长、监事会主席、高级管理人 员换届公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、换届基本情况 （一）董事长换届的基本情况 根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届董事会第一次会议于 2023 年 11 月 2 日审议并通过： 根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届监事会第一次会议于 2023 年 11 月 2 日审议并通过： 选举梁焕燕女士为公司监事会主席，任职期限三年，自 2023 年 11 月 2 日起生效。 上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。 （三）高级管理人员换届的基本情况 根据《公司法》及公司章程的有关规定，公 ...

珠海雷特科技股份有限公司 第四届监事会第一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 11 月 2 日 证券代码：832110 证券简称：雷特科技 公告编号：2023-105 （一）审议通过《关于选举公司第四届监事会主席的议案》 1.议案内容： 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场会议 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 11 月 2 日以口头方式发出 5.会议主持人：全体监事共同推举梁焕燕女士主持会议 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召开和表决程序符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的有 关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 公司第四届监事会已由公司2023年第三次临时股东大会及2023年第一次职 工代表大会选举产生，根据《公司法》《北京证券交易所股票上市规则(试行)》 及《公司章程》等相关法律 ...

证券代码：832110 证券简称：雷特科技 公告编号：2023-099 珠海雷特科技股份有限公司 第三届董事会第二十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 10 月 25 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场及通讯方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 10 月 16 日以专人送达方式发 出 5.会议主持人：董事长雷建文先生 6.会议列席人员：公司监事会成员、董事会秘书及其他高级管理人员 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司 2023 年第三季度报告的议案》 1.议案内容： 主 要 内 容 详 见 公 司 于 同 日 在 北 京 证 券 交 易 所 信 息 披 露 平 台 （http://www.bse.cn/）披露的《2023 年第三季度报告》（公告编号：2023-101）。 2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。 本议案无需提交股东大会审 ...

证券代码：832110 证券简称：雷特科技 公告编号：2023-100 珠海雷特科技股份有限公司 第三届监事会第十八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 10 月 25 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场会议形式 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 10 月 16 日以专人送达方式发出 5.会议主持人：监事会主席梁焕燕 本议案无需提交股东大会审议。 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司 2023 年第三季度报告的议案》 1.议案内容： 主 要 内 容 详 见 公 司 于 同 日 在 北 京 证 券 交 易 所 信 息 披 露 平 台 （http://www.bse.cn/）披露的《2023 年第三季 ...