证券代码：832225 证券简称：利通科技 公告编号：2025-016 漯河利通液压科技股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次股东大会会议召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和《公司章程》的相关规定。本次会议召开不需要其他相关部门的批准或履 行必要的程序。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 同一股东只能选择现场投票、网络投票的一种方式，如果同一表决权出现 重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2025 年 5 月 12 日 14:30。 2、网络投票起止时间：2025 年 5 月 11 日 15:00—2025 年 5 月 12 日 15:00。 本次会议为 2024 年年度股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 （三）会议召开的合法性、合规性 登记在 ...

证券代码：832225 证券简称：利通科技 公告编号：2025-013 漯河利通液压科技股份有限公司 第四届监事会第十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场与通讯相结合的方式 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 1 日 以书面方式发出 5.会议主持人：监事会主席曹大伟先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 会议的召开符合《公司法》等法律法规和《公司章程》《监事会议事规则》 中关于监事会召开的有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 监事吴广远因工作出差以通讯方式参与表决。 1.会议召开时间：2025 年 4 月 11 日 具体内容详见公司于 2025 年 4 月 14 日在北京证券交易所网站（www.bse.cn） 披露的《二〇二四年度审计报告》。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于<公司 2024 年度监事 ...

证券代码：832225 证券简称：利通科技 公告编号：2025-012 漯河利通液压科技股份有限公司 第四届董事会第十六次会议决议公告 3.会议召开方式：现场与通讯相结合 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 1 日以书面、通讯方式发 出 5.会议主持人：董事长赵洪亮先生 6.会议列席人员：监事、高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 会议的召开符合《公司法》等法律法规和《公司章程》《董事会议事规则》 中关于董事会召开的有关规定。 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 4 月 11 日 2.会议召开地点：公司会议室 （二）会议出席情况 会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。 董事赵洪亮、刘铁旦因工作出差以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于<公司 2024 年度总经理工作报告及 2025 年工作计划>的议 案 》 1.议案内容： 公司总经理编制了 2 ...

证券代码：832225 证券简称：利通科技 公告编号：2025-014 漯河利通液压科技股份有限公司 为积极履行回报股东义务，与全体股东分享漯河利通液压科技股份有限公司 （以下简称"公司"）经营收益，在统筹考虑公司 2025 年度资金需求的情况下， 公司拟定了 2024 年年度权益分派预案，具体如下： 一、权益分派预案情况 根据公司 2025 年 4 月 14 日披露的 2024 年年度报告（财务报告已经审计）， 截至 2024 年 12 月 31 日，上市公司合并报表归属于母公司的未分配利润为 411,627,021.23 元，母公司未分配利润为 420,516,372.65 元。 公司本次权益分派预案如下：公司目前总股本为 126,918,894 股，以未分配 利润向全体股东每 10 股派发现金红利 2.00 元（含税）。本次权益分派共预计派 发现金红利 25,383,778.80 元。 公司将以权益分派实施时股权登记日应分配股数为基数，如股权登记日应分 配股数与目前预计不一致的，公司将维持分派比例不变，并相应调整分派总额。 实际分派结果以中国证券登记结算有限责任公司北京分公司核算的结果为准。 二、最近三 ...

漯河利通液压科技股份有限公司 LUOHE LETONE HYDRAULICS TECHNOLOGY CO.,LTD. NE @ # # 扫码关注利通科技公众号 码关注利通科技官网 6 LETONE · 利通科技 证券简称:利通科技 股票代码:832225 2024年度报告 公司年度大事记 漯河利通液压科技股份有限公司 2024 年年度报告 公告编号:2025-010 第一节 重要提示、目录和释义 【声明】 公司董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对 其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 公司负责人赵洪亮、主管会计工作负责人杨国淦及会计机构负责人〈会计主管人员〉汪丹丹保证年 度报告中财务报告的真实、准确、完整。 目录 | 第一节 | 重要提示、目录和释义 | | --- | --- | | 第二节 | 公司概况 . | | 第三节 | 会计数据和财务指标 | | 第四节 | 管理层讨论与分析 . | | 第五节 | 重大事件 . | | 第六节 | 股份变动及股东情况 | | 第七节 | 融资与利润分配情况 | | 第八节 | 董事、监事、高级管理人 ...

漯河利通液压科技股份有限公司 二〇二四年度 审计报告 致同会计师事务所 (特殊普通合伙) DK 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acch.net.gov.cn）"进行查 "一 | | | | 审计报告 | 1-5 | | --- | --- | | 合并及公司资产负债表 | 1-2 | | 合并及公司利润表 | 3 | | 合并及公司现金流量表 | 4 | | 合并及公司股东权益变动表 | 5-8 | | 财务报表附注 | 9-90 | 审计报告 致同审字（2025）第 410A009455 号 漯河利通液压科技股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了漯河利通液压科技股份有限公司（以下简称利通科技公司） 财务报表,包括 2024年 12月 31日的合并及公司资产负债表,2024年度的合并 及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及相 关财务报表附注。 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编 制,公允反映了利通科技公司 2024 年 12 月 31 日的合并及公司财务状况以及 2024年度的合并及公司经营成果和现金流量 ...

漯河利通液压科技股份有限公司 二〇二四年度 内部控制审计报告 致同会计师事务所（特殊普通合伙） E 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.cnof.com.com） 进行查 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.cov.cn） 进行查 Thornton 内部控制审计报告 致同审字（2025）第 410A009456 号 漯河利通液压科技股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求, 我们审计了漯河利通液压科技股份有限公司（以下简称"利通科技"）2024 年 12月 31日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业 内部控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效 性是利通科技公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外, 由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循的 程度降低,根据内 ...

漯河利通液压科技股份有限公司 募集资金管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司于 2025 年 4 月 11 日召开第四届董事会第十六次会议审议通过《关于< 修订募集资金管理制度>的议案》，该议案尚需提交股东大会审议。 证券代码：832225 证券简称：利通科技 公告编号：2025-030 二、 制度的主要内容，分章节列示： 漯河利通液压科技股份有限公司 募集资金管理制度 第一章 总则 第一条 为了规范漯河利通液压科技股份有限公司（以下简称"公司"）募集 资金的使用和管理，提高募集资金使用效率，保障投资者的利益及募集资金的安 全，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《北京证券交易所 股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 9 号—募集资 金管理》等有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》规定，并结合公司实际 情况，制定本制度。 第二条 本制度所称募集资金是指公司通过向不特定合格投资者发行证券以 及向特定对象发行证券募集的资 ...

漯河利通液压科技股份有限公司 审计委员会 2024 年度履职情况报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别 及连带法律责任。 根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》及漯河利通液压科技股份 有限公司（以下简称"公司"）《公司章程》《董事会审计委员会工作细则》等规 定和要求，董事会审计委员在 2024 年度任期内勤勉尽责，积极开展工作，认真 履行职责。现将 2024 年度的履职情况汇报如下： 一、审计委员会基本情况 公司董事会审计委员会由董治国先生、赵永德先生、赵贇先生三名成员组成 且全部为独立董事，主任委员由具备会计资格的独立董事董治国先生担任，审计 委员会成员符合监管要求及《公司章程》等相关文件的规定。 | 会议名称 | | 审议通过的议案 | | --- | --- | --- | | | 司 | 《关于<公司 2023 年度财务审计报告>的议案》《关于<公 2023 年度控股股东及其他关联方占用资金情况的专项 | | | | 说明>的议案》《关于<公司 2023 年年度报告及年度报告 | | | | ...

证券代码：832225 证券简称：利通科技 公告编号：2025-028 漯河利通液压科技股份有限公司 关于预计 2025 年日常性关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、 日常性关联交易预计情况 （一） 预计情况 单位：元 | 关联交易类别 | 主要交易内容 | 预计 2025 | 年发 | 2024 年与关联方 | | 预计金额与上年实际发 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 生金额 | | | 实际发生金额 | 生金额差异较大的原因 | | 购买原材料、 | 购买超高压灭菌设 备加工件以及其他 | | | | | 公司超高压食品灭菌设 备相关业务属于新业 | | 燃料和动力、 | | 4,570,000.00 | | | 406,765.31 | | | 接受劳务 | 设备加工件等 | | | | | 务，拟增加采购食品设 | | | | | | | | 备加工件金额。 | | 销售产品、商 | | | | ...