证券代码：832491 证券简称：奥迪威 公告编号：2025-021 广东奥迪威传感科技股份有限公司 关于使用自有资金投资理财产品的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 理财产品投资情况概述 （一） 理财产品投资目的 为了提高公司资金使用效率，合理利用暂时闲置自有资金，在确保资金使用 和保障公司资金流动性、安全性的前提下，公司拟使用最高不超过人民币 1.6 亿 元（含）的自有暂时闲置资金进行现金理财，用于购买安全性高、流动性好、低 风险的银行理财产品。 （二） 资金来源 购买理财产品使用的资金为公司暂时闲置的自有资金。 公司拟使用最高不超过人民币 1.6 亿元（含）暂时闲置的自有资金进行现金 理财。上述购买理财产品的额度在公司董事会审议通过之日起一年内循环使用。 （四） 委托理财期限 在不影响公司资金的正常经营运作情况下，每期理财产品时限不超过十二个 月（含）。 （五） 是否构成关联交易 二、 决策与审议程序 2025 年 3 月 24 日，公司第四届董事会第十四次会议审议通过《关 ...

民生证券股份有限公司 关于广东奥迪威传感科技股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况之核査意见 民生证券股份有限公司（以下简称"民生证券"或"保荐机构"）作为广东奥 迪威传感科技股份有限公司（以下简称"奥迪威"或"公司"）向不特定合格投资者 公开发行并在北交所上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、 《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关法律、法规和规范性文件的规 定，对奥迪威 2024 年度募集资金存放与使用情况进行了专项核查，具体核查情 况如下： 一、募集资金基本概况 经中国证券监督管理委员会于 2022 年 5 月 12 日出具的《关于同意广东奥迪 威传感科技股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监 许可﹝2022﹞979 号），公司向不特定合格投资者公开发行人民币普通股（A 股） 3,130.4348 万股，发行价格为人民币 11.00 元/股，发行募集资金总额为人民币 344,347,828.00 元，扣除与发行有关的费用人民币 46,453,650.72 元（不含税）， 实际募集资金净额为人民币 297,894,177.28 元。2022 年 6 ...

证券代码：832491 证券简称：奥迪威 公告编号：2025-020 广东奥迪威传感科技股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要 求（2022 年修订）》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《广东奥迪威传感 科技股份有限公司募集资金专项存储及使用管理制度》等有关规定，公司对截至 2024 年 12 月 31 日募集资金存放和使用情况进行专项核查，现将核查情况说明 如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到账情况 经中国证券监督管理委员会于 2022 年 5 月 12 日出具的《关于同意广东奥迪 威传感科技股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监 许可﹝2022﹞979 号），公司向不特定合格投资者公开发行人民币普通股（A 股） 3,130.4348 万股，发行价格为人民币 11.00 元/股，发行募集资金总额为人民币 344,347,828.00 元，扣除与发行有关的费用人 ...

证券代码：832491 证券简称：奥迪威 公告编号：2025-023 广东奥迪威传感科技股份有限公司 关于预计 2025 年度公司向银行申请授信额度的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、预计 2025 年度公司向银行申请授信额度的基本情况 二、决策与审议程序 2025 年 3 月 25 日 公司于 2025 年 3 月 24 日召开第四届董事会第十四次会议，审议通过《关于 预计公司 2025 年度向银行申请授信额度的议案》。本议案无需提交股东大会审 议。 三、申请银行授信额度的必要性及对公司的影响 本次预计向银行申请授信额度是公司正常生产经营所需，能够合理保证公司 资金流动性和充裕性，增强资金保障能力，支持公司战略发展规划，会对公司日 常经营产生积极影响，符合公司和全体股东的利益。 四、备查文件目录 《广东奥迪威传感科技股份有限公司第四届董事会第十四次会议决议》 董事会 为了满足公司及控股子公司生产经营和业务发展需要，实现其长远发展战略 目标，根据《中华人民共和国公司法》等有关法律 ...

证券代码：832491 证券简称：奥迪威 公告编号：2025-031 广东奥迪威传感科技股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2024 年年度股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公 司章程》的规定。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 同一股东只能选择现场投票或网络投票，如果同一表决权出现重复投票表 决的，以第一次投票表决结果为准。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2025 年 4 月 15 日 15:00。 2、网络投票起止时间：2025 年 4 月 14 日 15:00—2025 年 4 月 15 日 15:00。 登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称"中国结 算"）持有人大会 ...

证券代码：832491 证券简称：奥迪威 公告编号：2025-008 广东奥迪威传感科技股份有限公司 第四届监事会第十二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 3 月 24 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场及通讯表决 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 3 月 14 日以书面方式发出 5.会议主持人：蔡锋 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》等相关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于 2024 年年度报告及年度报告摘要的议案》 1.议案内容： 公司依据相关法律法规、《公司章程》以及《公开发行证券的公司信息披露 内容与格式准则第 53 号——北京证券交易所上市公司年度报告》的要求，并结 合 2024 年度经营与财务状况，编制了《2024 ...

证券代码：832491 证券简称：奥迪威 公告编号：2025-007 广东奥迪威传感科技股份有限公司 第四届董事会第十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 3 月 24 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场及通讯表决 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 3 月 14 日以书面方式发出 5.会议主持人：董事长张曙光 6.会议列席人员：公司监事及高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》等相关规定。 （二）会议出席情况 一、会议召开和出席情况 会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于 2024 年年度报告及年度报告摘要的议案》 1.议案内容： 公司依据相关法律法规、《公司章程》以及《公开发行证券的公司信息披露 内容与格式准则第 53 号——北京证券交易所上市公司年度报告》的要求，并结 ...

证券代码：832491 证券简称：奥迪威 公告编号：2025-011 广东奥迪威传感科技股份有限公司 2024 年年度权益分派预案公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、权益分派预案情况 根据公司 2025 年 3 月 25 日披露的 2024 年年度报告（财务报告已经审计）， 截至 2024 年 12 月 31 日，上市公司合并报表归属于母公司的未分配利润为 364,343,630.67 元，母公司未分配利润为 277,786,181.11 元。 公司本次权益分派预案如下：公司目前总股本为 141,148,348 股，以未分配 利润向全体股东每 10 股派发现金红利 3.00 元（含税）。本次权益分派共预计派 发现金红利 42,344,504.40 元。 公司将以权益分派实施时股权登记日应分配股数为基数，如股权登记日应分 配股数与目前预计不一致的，公司将维持分派比例不变，并相应调整分派总额。 实际分派结果以中国证券登记结算有限责任公司北京分公司核算的结果为准。 二、审议及表决情况 （ ...

证券代码：832491 证券简称：奥迪威 公告编号：2025-009 奥迪威 832491 广东奥迪威传感科技股份有限公司 Audiowell Electronics (Guangdong) Co., Ltd. 年度报告 公司年度大事记 一、奥迪威无铅压电新材料技术取得阶段性成果 无铅压电新材料技术是公司一项升级的技术，随着该项技术的突破与产业化发展，将会拓宽传感 器和执行器的应用场景，公司也会在原有压电材料技术的基础上延伸更加广阔的应用，包括涉及无铅 化的食品加工、医药加工、医疗、穿戴设备等，以填补国际范围内的行业空白。目前，公司已拥有该 项核心技术及相关的发明专利，可实现批量生产及应对未来市场对该项技术产品的需求，与合作方联 合开发的超声波无铅流量计量方案已首次在意大利米兰 Enlit Europe2024 展览会上成功发布。 二、奥迪威荣获"持续 15 年高新技术企业"卓越成就奖 2024 年 4 月，广州市高新技术企业协会授予公司"连续 15 年高新技术企业"卓越成就奖，表彰奥 迪威在不断探索尖端技术、推动科技创新与产业发展深度融合方面的卓越成就。 未来，奥迪威将继续提升科技创新的活力，加大研发投入， ...

证券代码：832491 证券简称：奥迪威 公告编号：2025-024 广东奥迪威传感科技股份有限公司 尚未解除限售（包括激励对象承诺的额外限售期）的限制性股票不得解除限售， 由公司按授予价格回购注销。" 关于回购注销 2023 年股权激励计划部分限制性股票的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司于 2025 年 3 月 24 日召开第四届董事会第十四次会议和第四届监事会第 十二次会议，审议通过《关于回购注销 2023 年股权激励计划部分限制性股票方 案的议案》，拟对公司《2023 年股权激励计划》（以下简称"《激励计划》"）所 涉及的 1 名激励对象因个人原因主动辞职其已获授但尚未解除限售的限制性股 票 5,168 股予以回购注销。 该议案经公司第四届董事会独立董事专门会议第七次会议审议通过后提交 公司董事会审议，公司监事会已发表核查意见并同意本次回购注销事项。北京市 君合（广州）律师事务所就本次回购注销 2023 年股权激励计划部分限制性股票 的合法合规性出具 ...