证券简称:骑士乳业 | 证券代码:832786 诚 信 敬 业 持 续 共 赢 2024半年度报告 内蒙古骑士乳业集团股份有限公司 Inner Mongolia CHEVALESE Dairy Group Co., Ltd. 目 | --- | --- | |--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | | | 第一节 | 重要提示、目录和释义 . | | 第二节 | 公司概况 . | | 第三节 | 会计数据和经营情况 | | 第四节 | 重大事件 . | | 第五节 | 股份变动和融资 | | 第六节 | 董事、监事、高级管理人员及核心员工变动情况……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………41 | | 第七节 ...

证券代码：832786 证券简称：骑士乳业 公告编号：2024-060 内蒙古骑士乳业集团股份有限公司 关于参加内蒙古辖区 2024 年投资者网上集体接待日活动 暨年报业绩说明会预告公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 说明会类型 为进一步加强与投资者的互动交流，内蒙古骑士乳业集团股份有限公司（以 下简称"公司"）将参加由内蒙古证监局、内蒙古上市公司协会与深圳市全景网 络有限公司联合举办的"内蒙古辖区上市公司 2024 年投资者网上集体接待日活 动"。 届时公司高管将在线就公司 2023 年度业绩、公司治理、发展战略、经营状 况和可持续发展等投资者关心的问题，与投资者进行沟通与交流，欢迎广大投资 者踊跃参与！ 二、 说明会召开的时间、地点 （一）会议召开时间：2024 年 8 月 9 日（星期五）15:00-17:00。 （二）会议召开地点 本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录"全景路演"网站 （http://rs.p5w.net），或关注微信公众号：全景财经，或下载全景 ...

Investment Rating - The report initiates coverage with a "Buy" rating for the company [2][30]. Core Insights - The company operates in a full industry chain model covering agriculture, animal husbandry, dairy, and sugar, establishing a circular economy through business synergy [2][14]. - The company has seen a significant increase in fresh milk production, leading to a revenue growth of 32.55% year-on-year, reaching 1.256 billion yuan in 2023 [2][18]. - The gross margin has remained stable, with cash flow improving; however, the overall gross margin saw a slight decline due to market price decreases compared to 2022 [2][19]. - The company is focused on high integration levels and aims to enhance market concentration in the dairy industry, which is expected to evolve towards a model that integrates primary, secondary, and tertiary industries [2][26]. - Future growth is anticipated as the company leverages capital markets to expand its sugar project and enhance its full industry chain, with projected revenues of 1.494 billion yuan, 1.725 billion yuan, and 1.895 billion yuan for 2024-2026, representing year-on-year growth rates of 18.92%, 15.49%, and 9.82% respectively [2][30]. Summary by Sections Company Overview - The company is a leading agricultural enterprise in Inner Mongolia, involved in grass planting, cattle farming, and dairy product production, with a focus on a full industry chain model [2][14][15]. Revenue Growth - The company has achieved stable revenue growth, with a compound annual growth rate of 21.11% from 2021 to 2023, driven by increased fresh milk sales corresponding to the growth in dairy cattle numbers [2][18]. Profitability Metrics - The sales gross margin for 2021-2023 was 20.46%, 21.37%, and 18.96%, while the net profit margin was 6.36%, 7.56%, and 8.07% respectively [2][19]. Market Position and Strategy - The company is enhancing its market position through high integration and aims to capitalize on the growing demand for dairy products in China, where per capita consumption remains low compared to developed countries [2][26]. Financial Projections - The company forecasts revenues and net profits to grow significantly over the next three years, with earnings per share projected to increase from 0.45 yuan in 2023 to 0.63 yuan in 2026 [2][30][31].

2024 年 07 月 01 日 评级 持有 | --- | --- | |-----------------------|-----------| | 评级变动 交易数据 | 首次 | | 当前价格（元） | 4.42 | | 52 周价格区间（元） | 4.02-8.58 | | 总市值（百万） | 924.10 | | 流通市值（百万） | 422.40 | | 总股本（万股） | 20905.30 | | 流通股（万股） | 9555.40 | 涨跌幅比较 | --- | --- | --- | --- | |------------------------|----------|----------|---------| | | | | | | | | | | | | 骑士乳业 | 饮料乳品 | | | 133% | | | | | 83% | | | | | 33% | | | | | -17% 2023-06 2023-09 | 2023-12 | 2024-03 | 2024-06 | | % | 1M | 3M | 12M | | 骑士乳业 | -11.78 | -24.32 | -- | ...

北 交 所 研 究 投资评级：增持（维持） 北交所信息更新 白糖+饲料拟套保锁利润，募投挤奶机器人逐步上线 ——北交所信息更新 zhuhaibin@kysec.cn 证书编号：S0790522080007 一季报：2024Q1 营收 2.37 亿元（+7.23%），归母净利润 1,737.74 万元（-4.18%） 2024Q1，公司实现营业收入 2.37 亿元，同比增长 7.23%；归母净利润 1,737.74 万元，小幅下滑 4.18%；扣非净利润 3,290.95 万元，同比增长 82.84%，其中投 资收益-703.01 万元，主要由于公司提前在期货市场锁定原材料价格浮亏。2023 年营收 12.56 亿元（+32.55%），归母净利润 9,385.19 万元（+31.03%）。根据 2023 年业绩并考虑到白糖价格、原奶价格波动，我们小幅下调 2024-2025 年并新增 2026 年盈利预测，预计 2024-2026 年归母净利润为 1.11（原 1.19）/1.29（原 1.40） /1.51 亿元，对应 EPS 为 0.53/0.61/0.72 元/股，对应当前股价 PE 为 8.4/7.2/ ...

证券代码：832786 证券简称：骑士乳业 公告编号：2024-059 内蒙古骑士乳业集团股份有限公司 提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、担保情况概述 （一）担保基本情况 拟以内蒙古骑士乳业集团股份有限公司（以下简称"公司"）企业信用、 公司法定代表人党涌涛、李俊夫妇的个人信用为全资子公司包头骑士乳业有 限责任公司（以下简称"包头骑士"）与渤海银行股份有限公司呼和浩特分行 （以下简称"渤海银行"）签订流动资金借款合同提供连带责任担保，担保额 度 1000 万，期限 1 年。具体条款以正式签署的担保合同为准。 （二）是否构成关联交易 本次交易不构成关联交易。 （三）决策与审议程序 2024 年 4 月 2 日，公司第六届董事会第十二次会议审议通过《关于预计 2024 年度为子公司提供担保的议案》，2024 年 5 月 29 日，公司 2023 年年度股 东大会审议通过上述议案。议案内容为：公司未来 12 个月为控股子公司提供 担保的额度不超过人民币 15 亿元,在上述担保 ...

证券代码：832786 证券简称：骑士乳业 公告编号：2024-058 内蒙古骑士乳业集团股份有限公司 2023 年年度权益分派实施公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 现将权益分派事宜公告如下： 内蒙古骑士乳业集团股份有限公司 2023 年年度权益分派方案已获 2024 年 5 月 29 日召开的股东大会审议通过，本次实施分配方案距离股东大会审议通过 的时间未超过两个月。 本次权益分派基准日合并报表归属于母公司的未分配利润为 343,318,737.74 元，母公司未分配利润为 183,420,420.28 元。本次权益分派共计派发现金红利 41,810,600.00 元。 一、权益分派方案 1、本公司 2023 年年度权益分派方案为： 以公司现有总股本 209,053,000 股为基数，向全体股东每 10 股派 2 元人民 币现金。 2、扣税说明 （1）个人股东、投资基金适用股息红利差别化个人所得税政策, 个人股东、 投资基金持股 1 个月（含 1 个月）以内，每 10 股补缴税款 ...

证券代码：832786 证券简称：骑士乳业 公告编号：2024-057 内蒙古骑士乳业集团股份有限公司 为全资子公司提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、担保情况概述 （一）担保基本情况 （二）是否构成关联交易 本次交易不构成关联交易。 （三）决策与审议程序 2024 年 4 月 2 日，公司第六届董事会第十二次会议审议通过《关于预计 2024 年度为子公司提供担保的议案》，2024 年 5 月 29 日，公司 2023 年年度股东大会 审议通过上述议案。议案内容为：公司未来 12 个月为控股子公司提供担保的额 度不超过人民币 15 亿元,在上述担保额度内，办理每笔担保事宜不再单独召开董 事会和股东大会。具体内容详见《关于预计 2024 年度对子公司提供担保的公告》 （公告编号：2024-030）。 二、被担保人基本情况 （一）法人及其他经济组织适用 1. 被担保人基本情况 被担保人名称：包头骑士乳业有限责任公司 是否为控股股东、实际控制人及其关联方：否 被担保人是否提供反 ...

重光律师事务所 关于内蒙古骑士乳业集团股份有限公司 2023 年年度股东大会 之 法律意见书 二〇二四年五月 重光律师事务所 北京·天津·重庆·武汉 重光律师事务所 ·法律意见书 北京重光(天津)律师事务所 关于内蒙古骑士乳业集团股份有限公司 2023年年度股东大会之 法律意见书 致:内蒙古骑士乳业集团股份有限公司 北京重光(天津)律师事务所(以下简称"本所")接受内蒙古骑士乳业集 团股份有限公司(以下简称"公司")委托,指派本所韩银雪、李超律师(以下 简称"本所律师")出席公司于 2024年5月29日召开的 2023年年度股东大会。 本所律师依据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")《中华人民 共和国证券法》(以下简称"《证券法》")《北京证券交易所股票上市规则(试 行)》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务 执业规则》等法律法规、规范性文件及《内蒙古骑士乳业集团股份有限公司章程》 (以下简称"《公司章程》")的有关规定,对公司本次年度股东大会的召集和 召开程序、出席会议人员和会议召集人的资格、会议的表决程序及表决结果的合 法性、有效性进行审查,按照律师行业公认的业务 ...

证券代码：832786 证券简称：骑士乳业 公告编号：2024-055 内蒙古骑士乳业集团股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 5 月 29 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合 4.会议召集人：董事会 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的通知已于 2024 年 4 月 3 日在北京证券交易所信息披露平台公告 （公告编号：2024-036）。本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》、《内蒙 古骑士乳业集团股份有限公司章程》、《股东大会议事规则》和有关法律、法规规 定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 16 人，持有表决权的股份总数 112,447,130 股，占公司有表决权股份总数的 53.79%。 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 14 人，持有表决权的股份总 数 110,546,93 ...