关于预计 2024 年日常性关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、 日常性关联交易预计情况 （一） 预计情况 单位：元 证券代码：832786 证券简称：骑士乳业 公告编号：2024-029 | 关联交易类别 | 主要交易内容 | 预计 2024 | 年发 | 2023 年与关联方实 | | 预计金额与上年实 际发生金额差异较 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 生金额 | | 际发生金额 | | | | | | | | | | | 大的原因 | | | 购买原材料、 | 向关联方购买甜菜、 | 10,000,000.00 | | 1,042,427.89 | 公司 | 2024 | 年关联 | | | 饲草等原材料、接受 | | | | | 交易量较上年度增 | | | 燃料和动力、 | 关联方提供的农机作 | | | | 加 | | | | 接受劳务 | | | | | | | | | | ...

证券代码：832786 证券简称：骑士乳业 公告编号：2024-020 内蒙古骑士乳业集团股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告（张振华） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 本人于 2022 年 4 月 30 日起担任内蒙古骑士乳业集团股份有限公司（以下简 称"公司"）的独立董事。在本人 2023 年度担任独立董事期间，本人严格按照《公 司法》《证券法》和《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董 事》等法律法规以及《公司章程》《独立董事工作制度》等规章制度的有关规定 和要求，在工作中勤勉尽责，忠实履行职务，充分发挥了独立董事作用。现将本 人 2023 年度任职期间的职责履行情况报告如下： 以上独立意见，本人均依据审慎的原则，根据公司提供的文件资料并结合调 查询证的结果，客观独立地作出。 四、出席独立董事专门会议、董事会专门委员会会议情况 | | | | 参加董事会情况 | | | 参加股东大会 | | --- | --- | --- | --- | --- | -- ...

证券代码：832786 证券简称：骑士乳业 公告编号：2024-031 内蒙古骑士乳业集团股份有限公司 董事会关于独立董事 2023 年度独立性情况的专项意见 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 根据《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管指 引第 1 号——独立董事》相关规定，公司董事会收到公司独立董事张振华、李 华峰、付明月出具的《2023 年度独立董事独立性自查报告》。董事会根据独立 董事出具的自查报告，结合其他相关材料，认真核查，出具如下专项意见： （一）独立董事及其配偶、父母、子女、具有主要社会关系的人员未在公 司或公司附属企业任职； （二）独立董事及其配偶、父母、子女未直接或间接持有公司已发行股份 百分之一以上，不是公司前十名股东中的自然人股东； （三）独立董事及其配偶、父母、子女不是直接或间接持有公司已发行股 份百分之五以上的股东，未在公司前五名股东任职； （四）独立董事及其配偶、父母、子女未在公司控股股东、实际控制人的 附属企业任职； （五）独立董事不是 ...

证券代码：832786 证券简称：骑士乳业 公告编号：2024-037 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、对外投资概述 （一）基本情况 内蒙古骑士乳业集团股份有限公司 关于对乳业奶粉二期项目追加投资的公告 乳业奶粉二期项目建设内容:主要为新建生产车间、全自动立体库房、蒸发 器、干燥塔等生产设备，均用于主营业务的日常经营，是符合制度要求的，故不 用纳入重大资产重组管理。 （三）是否构成关联交易 本次交易不构成关联交易。 公司于 2022 年 7 月 12 日召开第五届董事会第三十九次会议，审议通过了《关 于投资建设奶粉二期项目的议案》。计划投资不超过 5000 万元建设包头骑士乳业 有限责任公司奶粉二期项目。公司于 2022 年 7 月 13 日披露了《投资建设奶粉二 期项目的公告》（公告编号：2022-137）。 现因原材料上涨、并综合考虑公司未来规划等因素，公司决定对乳业奶粉二 期项目追加投资 2500 万元。 （二）是否构成重大资产重组 本次交易不构成重大资产重组。 "第八条 上市 ...

证券代码：832786 证券简称：骑士乳业 公告编号：2024-030 内蒙古骑士乳业集团股份有限公司 关于预计 2024 年度对子公司提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、担保情况概述 （一）担保基本情况 为满足经营和发展需要，公司计划为控股子公司提供担保。公司未来 12 个 月为控股子公司提供担保的额度不超过人民币 15 亿元, 在上述担保额度内，办 理每笔担保事宜不再单独召开董事会和股东大会。 （二）是否构成关联交易 本次交易不构成关联交易。 （三）决策与审议程序 2024 年 4 月 2 日，公司召开第六届董事会第十二次会议，审议《关于预计 2024 年度为子公司提供担保》的议案。 议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。 回避表决情况：本议案无需回避表决。 该议案尚需提交股东大会审议。 二、被担保人基本情况 （一）法人及其他经济组织适用 1. 被担保人基本情况 被担保人名称：包头骑士乳业有限责任公司 是否为控股股东、实际控制人及其关联方：否 被担保 ...

国融证券股份有限公司 关于内蒙古骑士乳业集团股份有限公司 预计 2024 年度对子公司提供担保的专项核查意见 国融证券股份有限公司（以下简称"国融证券"或"保荐机构"）作为内蒙 古骑士乳业集团股份有限公司（以下简称"骑士乳业"或"公司"）向不特定合 格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的保荐机构，根据《证券发行 上市保荐业务管理办法》《北京证券交易所证券发行上市保荐业务管理细则》 《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等有关规定，对骑士乳业预计 2024 年度对子公司提供担保的事项发表专项意见如下： 一、本次担保的具体情况 六、保荐机构的核查意见 经核查，保荐机构认为： 公司本次预计 2024 年度对子公司提供担保事项的信息披露真实、准确、完 整，符合《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》《北京证券交易所 证券发行上市保荐业务管理细则》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等 相关法律法规及《公司章程》《对外担保管理制度》的相关规定。公司为子公司 提供担保，符合公司整体发展要求。本次提供担保事项不会对公司的生产经营 及财务状况产生不利影响，不存在损害股东利益的情况，不存在其他应披露未 披露的重大 ...

证券代码：832786 证券简称：骑士乳业 公告编号：2024-028 内蒙古骑士乳业集团股份有限公司 拟续聘 2024 年度会计师事务所公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 涉及会计师事务所提供的资料、信息，会计师事务所保证其提供、报送或披 露的资料、信息真实、准确、完整，不得有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所：天职国际会计师事务所（特殊普通合伙） 服务及收费情况：天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）已为公司提供 9 年审计服务，上期审计收费 100 万元，本期审计收费未确定 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 公司拟聘任天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为 2024 年年度的审计 机构。 2022 年度末合伙人数量：85 人 2022 年度末注册会计师人数：1,061 人 2022 年度末签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：347 人 1.基本信息 会计师事务所名称：天职国际会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：201 ...

证券代码：832786 证券简称：骑士乳业 公告编号：2024-034 内蒙古骑士乳业集团股份有限公司 审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天职国际"）成立于 2012 年 3 月 5 日，注册地址为北京市海淀区车公庄西路 19 号 68 号楼 A-1 和 A-5 区 域，首席合伙人为邱靖之。截至 2022 年 12 月 31 日，天职国际合伙人数量为 85 人，注册会计师 1061 人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数为 347 人。2022 年度，审计业务收入（经审计）25.18 亿元，证券业务收入（经审计） 12.03 亿元，2022 年上市公司审计客户家数 248 家。2022 年上市公司审计客户 前五大主要行业分别为制造业；信息传输、软件和信息技术服务业；电力、热力、 燃气及水生产和供应业；批发和零售业；交通运输、仓储和邮政业。 （二）聘任会计师事务所履行的程序 经公司第五届董 ...

证券代码：832786 证券简称：骑士乳业 公告编号：2024-038 内蒙古骑士乳业集团股份有限公司 关于向控股子公司提供借款的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 一、借款情况概述 公司为支持控股子公司内蒙古敕勒川糖业有限责任公司（以下简称"敕勒川 糖业"）和鄂尔多斯市骑士库布齐牧业有限责任公司（以下简称"库布齐牧业"） 的发展，促进其业务快速拓展，在不影响公司正常经营的情况下，向敕勒川糖业 提供 1 亿元借款额度，借款金额以实际发生额计算，借款年利率为 5%（不含税）， 借款期限为无固定期限，按月付息，具体内容以双方最终签订的《借款协议》为 准；向库布齐牧业提供 2 亿元借款额度，借款金额以实际发生额计算，借款年利 率为 4.5%，借款期限为无固定期限，按月付息，具体内容以双方最终签订的《借 款协议》为准。 二、审议及表决情况 公司于 2024 年 4 月 2 日召开第六届董事会第十二次会议，审议通过了《关 于向控股子公司提供借款》的议案。议案表决情况：同意 9 票；反对 0 票 ...

证券代码：832786 证券简称：骑士乳业 公告编号：2024-035 内蒙古骑士乳业集团股份有限公司 关于开展期货套期保值业务的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 内蒙古骑士乳业集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 2 日 召开第六届董事会第十二次会议，审议通过了《关于开展期货套期保值业务的议 案》，同意公司开展期货套期保值业务。现将有关情况公告如下： 3、资金来源：公司将利用自有资金进行套期保值业务。 一、开展期货套期保值业务的目的 白糖为公司重要产成品，饲料为公司重要原材料，公司进行期货套期保值 业务可以规避相关商品价格波动对公司生产经营造成的不利影响，为了降低经 营风险，锁定产品利润，公司拟开展期货套期保值业务。 二、套期保值的开展方式 3、内部控制风险：期货交易专业性较强，复杂程度较高，可能会产生由于 内控体系不完善造成的风险。 4、技术风险：可能会由于无法控制和不可预测的系统故障、网络故障、通 三、套期保值业务的风险分析 1、价格波动风险：期货行情 ...