中设工程咨询（重庆）股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了中设工程咨询（重庆）股份有限公司（以下简称中设 咨询公司）2023 年度财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负 债表，2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母 公司所有者权益变动表，以及财务报表附注，并出具了审计报告。在此基础上， 我们核查了后附的中设咨询公司管理层编制的《2023 年度营业收入扣除情况表》 （以下简称扣除情况表）。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本报告仅供中设咨询公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。我 们同意将本报告作为中设咨询公司年度报告的必备文件，随同其他文件一起报送 并对外披露。 目 录 一、关于营业收入扣除情况的专项核查意见………………………第 1—2 页 二、2023 年度营业收入扣除情况表…………………………………第 3—4 页 | | | 关于营业收入扣除情况的专项核查意见 天健审〔2024〕8-194 号 为了更好地理解中设咨询公司 2023 年度营业收入扣除情况，扣除情况表应 当与已审的财务报表一并阅读。 二、管理层的责任 中设咨询公司管理 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 涉及会计师事务所提供的资料、信息，会计师事务所保证其提供、报送或披 露的资料、信息真实、准确、完整，不得有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所：天健会计师事务所（特殊普通合伙） 证券代码：833873 证券简称：中设咨询 公告编号：2024-040 中设工程咨询（重庆）股份有限公司拟续聘 2024 年度会计师事务所 公告 服务及收费情况：天健会计师事务所（特殊普通合伙）已为公司提供 11 年 审计服务，上期审计收费 51 万元，本期审计收费未确定 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 公司拟聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）为 2024 年年度的审计机构。 1.基本信息 会计师事务所名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2011 年 7 月 18 日 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 128 号 首席合伙人：胡少先 2023 年度末合伙人数量：238 人 202 ...

证券代码：833873 证券简称：中设咨询 公告编号：2024-045 中设工程咨询（重庆）股份有限公司董事、监事换届公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、换届基本情况 （一）换届的基本情况 根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届董事会第二十四次会议于 2024 年 4 月 24 日审议并通过： 提名黄华华先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，自 2023 年年度股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 25,286,468 股， 占公司股本的 7.2396%，不是失信联合惩戒对象。 提名马微女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，自 2023 年年度股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 11,104,656 股， 占公司股本的 7.2396%，不是失信联合惩戒对象。 提名陈军先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，自 2023 年年度股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 ...

证券代码：833873 证券简称：中设咨询 公告编号：2024-043 中设工程咨询（重庆）股份有限公司 根据《企业内部控制基本规范》及其配套具体规范（以下简称"规范"）的 相关规定，中设工程咨询（重庆）股份有限公司(以下简称"公司")董事会结合 公司内部控制制度和评价办法，对公司的内部控制建立健全与实施情况进行了检 查，对内部控制设计和运行中存在的缺陷进行了认定，并在此基础上对公司内部 控制建立的合理性、完整性及实施的有效性进行了全面的评价。现将公司截至 2023 年 12 月 31 日的内部控制自我评价情况报告如下： 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。公司的内部控制体 系是由公司的各职能部门及管理控制制度构成。公司管理层负责组织领导公司及 各子公司，公司各子公司执行公司的管理控制制度，在公司内部控制的框架体系 下运作。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完 整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 本人罗雄，作为中设工程咨询（重庆）股份有限公司（以下简称"公司"） 的独立董事，在本报告期内，严格按照《公司法》《证券法》《公司章程》《上市 公司独立董事管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独 立董事》《独立董事工作细则》等相关法律法规和公司有关规定，在任职期内谨 慎、勤勉、尽责地履行独立董事职责，积极出席相关会议，及时了解公司生产经 营信息，关注公司发展状况，认真审议董事会各项议案，充分发挥独立董事的独 立性和专业性作用，切实维护了公司和股东尤其是中小股东的利益。现就 2023 年度履行职责的情况汇报如下： 一、会议出席情况 （一）出席董事会、股东大会情况 中设工程咨询（重庆）股份有限公司 2023年度独立董事述职报告（罗雄） （二）出席董事会专门委员会、独立董事专门会议工作情况 1、出席董事会专门委员会会议情况 证券代码：833873 证券简称：中设咨询 公告编号：2024-030 | | | | 出席董事会会议情况 | | | ...

证券代码：833873 证券简称：中设咨询 公告编号：2024-026 中设工程咨询（重庆）股份有限公司 第四届董事会第二十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 4 月 24 日 2.会议召开地点：公司九楼会议室 3.会议召开方式：现场方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 14 日以通讯方式发出 5.会议主持人：董事长黄华华 6.会议列席人员：高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议表决符合《公司法》《公司章程》的规定， 符合行政法规、部门规章、规范性文件的有关规定 （二）会议出席情况 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司 2023 年年度报告及年报摘要的议案》 1.议案内容： 根据《公司法》《公司章程》及北京证券交易所相关规定，公司编制了 2023 年年度报告及年报摘要。 ...

证券代码：833873 证券简称：中设咨询 公告编号：2024-034 （一）审阅公司财务报告并发表意见 中设工程咨询（重庆）股份有限公司 董事会审计委员会2023年度履职情况报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 中设工程咨询（重庆）股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会审 计委员会根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《北京证券交 易所股票上市规则（试行）》《公司章程》及《董事会审计委员会工作细则》等相 关法律法规及公司制度的规定和要求，在 2023 年度勤勉尽责，积极开展工作。 现将 2023 年度履职情况汇报如下： 一、基本情况 公司于 2023 年 9 月 21 日召开第四届董事会第二十次会议，审议通过了《关 于设立董事会审计委员会并选举委员的议案》，决定在董事会下设立董事会审计 委员会，董事会审计委员会由刘云先生、黄华华先生、罗雄先生三名成员组成， 其中独立董事占审计委员会成员总数的 2/3，主任委员由具备会计资格的独立董 事刘云先生担任，审计委员会成员符合 ...

目 录 一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项 审计说明…………………………………………………………第 1—2 页 二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表…………… 第 3 页 三、资质附件…………………………………………………………第 4—7 页 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 专项审计说明 天健审〔2024〕8-193 号 中设工程咨询（重庆）股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了中设工程咨询（重庆）股份有限公司（以下简称中设 咨询公司）2023 年度财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负 债表，2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母 公司所有者权益变动表，以及财务报表附注，并出具了审计报告。在此基础上， 我们审计了后附的中设咨询公司管理层编制的 2023 年度《非经营性资金占用及 其他关联资金往来情况汇总表》（以下简称汇总表）。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本报告仅供中设咨询公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。我 们同意将本报告作为中设咨询公司年度报告的必备文件，随同其他文件一起报送 并对外披 ...

证券代码：833873 证券简称：中设咨询 公告编号：2024-051 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 2、公司监事薪酬方案 （一）适用对象 公司董事、监事、高级管理人员。 （二）适用期限 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日。 （三）薪酬标准 1、公司董事薪酬方案 （1）公司非独立董事在公司担任管理职务者，根据其在公司所担任的管理 职务或岗位，按公司相关薪酬与绩效考核办法领取薪酬，不再额外领取董事职 务津贴；未在公司担任具体职务的非独立董事，不在公司领取薪酬，亦不领取 董事职务津贴。 （2）公司独立董事职务津贴为 7 万元/年(税前)。 中设工程咨询（重庆）股份有限公司（以下简称"公司"）根据《公司法》 《公司章程》及相关法律、法规和规范性文件的规定，结合经营发展等实际情 况，参考行业、地区薪酬水平，制定了 2024 年度董事、监事及高级管理人员薪 酬方案。 一、2024 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案 在公司任职的监事根据其在公司担任的具体职务，按公 ...

证券代码：833873 证券简称：中设咨询 公告编号：2024-052 中设工程咨询（重庆）股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 中设工程咨询（重庆）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 24 日召开第四届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于向金融机构申请追 加融资授信额度的议案》《关于关联方为公司及子公司向金融机构申请追加融资 授信额度提供担保的议案》。本次向金融机构申请追加融资授信额度暨关联方提 供无偿担保事项无需提交股东大会审议，现将相关情况公告如下： 一、本次向金融机构申请追加融资授信额度暨关联方提供无偿担保的情况 概述 1、已审批授信额度的情况概述 在授信期限内，上述授信额度可循环使用。公司实际控制人黄华华、马微、 刘浪分别或共同为公司及子公司上述不超过 14,500 万元的融资授信行为无偿提 供担保。具体内容详见公司于 2023 年 9 月 25 日在北京证券交易所信息披露平台 （http://www.bse.cn/）披露的《关于增加向金融机构申 ...