证券代码：834062 证券简称：科润智控 公告编号：2024-011 2023 年度，公司共召开董事会会议 12 次，股东大会会议 5 次，本人出席会 议情况如下： | | 应出席董 | 现场或通讯 | 委托出 | 缺席 董事 | 是否存在连续三 次未亲自出席或 | 出席股 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 独立董 事姓名 | 事会会议 | 表决出席董 事会会议次 | 席董事 会会议 | 会会 | 者连续两次未能 出席也不委托其 | 东大会 | | | 次数 | | | 议次 | | 次数 | | | | 数 | 次数 | 数 | 他董事出席的情 | | | | | | | | 况 | | | 刘杰 | 12 | 12 | 0 | 0 | 否 | 5 | 本人对 2023 年历次董事会审议的议案均投出赞成票（回避表决事项除外）， 无反对、弃权的情况。 二、发表独立意见及履行独立董事特别职权的情况 1、发表独立意见的情况 2023 年度，本人认真履行职责，谨慎地行使公司所赋予的权利，及时了解 公司的生产经营信息，关注公司的发展状况，共发表了 7 次 ...

证券代码：834062 证券简称：科润智控 公告编号：2024-042 科润智能控制股份有限公司 关于注销全资子公司贵州科润电力科技有限公司的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 科润智能控制股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 1 日召开第 三届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于注销全资子公司贵州科润电力科 技有限公司的议案》。根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》《对外投资管 理制度》等规定，本次注销子公司事项无需提交股东大会审议。现将具体情况公 告如下： 一、注销主体基本情况 公司名称：贵州科润电力科技有限公司 统一社会信用代码：91520425MA6EDEAE8F 类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资） 法定代表人：徐德兴 注册资本：1000 万人民币 成立日期：2017 年 11 月 10 日 住所：贵州省安顺市紫云自治县猫营工业园区（猫营镇大平寨村） 四、备查文件 《科润智能控制股份有限公司第三届董事会第二十八次会议决议》 特此公告。 科润 ...

证券代码：834062 证券简称：科润智控 公告编号：2024-031 科润智能控制股份有限公司 （浙江省衢州市江山市经济开发区山海协作区开源路 1 号） 2024 年度向特定对象发行股票 募集说明书（草案） 二零二四年四月 科润智能控制股份有限公司 募集说明书（草案） 声 明 本公司及控股股东、实际控制人、全体董事、监事、高级管理人员承诺募集 说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整 性承担相应的法律责任。 本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证募集说明书中 财务会计资料真实、准确、完整。 对本公司发行证券申请予以注册，不表明中国证监会和北京证券交易所对该 证券的投资价值或者投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声 明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责，由 此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。 1 科润智能控制股份有限公司 募集说明书（草案） 特别提示 本公司特别提醒投资者注意下列重大事项或风险因素，并认真阅读本募集说 明书相关章节。 一、本次向特定对象发行股票相关事项已经公司第三届董事会第二十八次 ...

国浩律师（杭州）事务所 关 于 科润智能控制股份有限公司 2023 年股权激励计划部分股票期权与限制性股票 行权及解除限售相关事项 之 法律意见书 地址：杭州市上城区老复兴路白塔公园 B 区 2 号、15 号国浩律师楼 邮编：310008 GrandallBuilding,No.2＆No.15,BlockB,BaitaPark,OldFuxingRoad,Hangzhou,Zhejiang310008,China 电话/Tel：（+86）（571）85775888 传真/Fax：（+86）（571）85775643 电子邮箱/Mail：grandallhz@grandall.com.cn 网址/Website：http：//www.grandall.com.cn 二零二四年四月 国浩律师（杭州）事务所 法律意见书 国浩律师（杭州）事务所 关 于 科润智能控制股份有限公司 2023 年股权激励计划部分股票期权与限制性股票 行权及解除限售相关事项 之 法律意见书 致：科润智能控制股份有限公司 根据科润智能控制股份有限公司（以下简称"科润智控"、"公司"）与国浩 律师（杭州）事务所（以下简称"本所"）签订的专项法律 ...

科润智能控制股份有限公司 证券代码：834062 证券简称：科润智控 公告编号：2024-015 根据《管理制度》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资 金专户，并连同保荐机构财通证券股份有限公司于 2022 年 6 月 28 日与招商银 行股份有限公司衢州江山小微企业专营支行签订了《募集资金三方监管协议》、 于 2022 年 6 月 30 日与中国工商银行股份有限公司江山支行签订了《募集资金 三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。 鉴于公司募集资金专户资金已按规定使用完毕，2023 年 10 月 9 日，公司 分别将中国工商银行股份有限公司江山支行、招商银行股份有限公司衢州江山 小微企业专营支行募集资金专户中的余额（利息收入）4087.40 元、0.02 元划 转至公司基本户，并分别于 2023 年 10 月 9 日、2023 年 10 月 10 日完成上述 募集资金专户注销手续。募集资金专户注销后，公司与财通证券股份有限公司、 存放募集资金的银行签署的《募集资金三方监管协议》随之终止。 伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2022〕416 号）。 2023 年年度募集资金存放与实际使用情 ...

证券代码：834062 证券简称：科润智控 公告编号：2024-020 科润智能控制股份有限公司拟续聘 2024 年度会计师事务所公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 涉及会计师事务所提供的资料、信息，会计师事务所保证其提供、报送或披 露的资料、信息真实、准确、完整，不得有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所：天健会计师事务所（特殊普通合伙） 服务及收费情况：天健会计师事务所（特殊普通合伙）已为公司提供 9 年审 计服务，上期审计收费 45 万元，本期审计收费未确定 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 公司拟聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）为 2024 年年度的审计机构。 1.基本信息 会计师事务所名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2011 年 7 月 18 日 组织形式：特殊普通合伙 2023 年度末合伙人数量：238 人 2023 年度末注册会计师人数：2,272 人 2023 年度末签署过证券服务业务审计报告的注 ...

财通证券股份有限公司 关于科润智能控制股份有限公司 预计 2024 年日常性关联交易的核查意见 财通证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"）作为科润智能控制股份有 限公司（以下简称"科润智控"、"公司"）首次公开发行并在北京证券交易所上 市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《北京证券交易所上市 公司持续监管办法（试行）》《北京证券交易所证券发行上市保荐业务管理细则》 《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关法律、法规和规范性文件的规 定，对科润智控预计 2024 年日常性关联交易的事项进行核查，具体情况如下： 一、日常性关联交易的执行和预计情况 根据公司生产经营情况，公司对 2023 年度关联交易执行情况进行确认及预 计 2024 年度可能发生的日常性关联交易，具体情况如下： | 单位：元 | | --- | | 关联交易 | | 预计 2024 | 年发 | 年与关联 2023 | 预计金额与上年实 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 类别 | 主要交易内容 | | | | 际发生金额差异较 | | | | 生金额 | | 方实际发生金额 | ...

目 录 一、募集资金年度存放与使用情况鉴证报告………………………第 1—2 页 二、关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告………………第 3—7 页 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 天健审〔2024〕752 号 科润智能控制股份有限公司全体股东： 我们鉴证了后附的科润智能控制股份有限公司（以下简称科润智控公司）管 理层编制的 2023 年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供科润智控公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。 我们同意将本鉴证报告作为科润智控公司年度报告的必备文件，随同其他文件一 起报送并对外披露。 二、管理层的责任 科润智控公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《北 京证券交易所股票上市规则（试行）》(北证公告〔2023〕49 号)及相关格式指 引的规定编制《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》，并保证其内容 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 三、注册会计师的责任 我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对科润智控公司管理层编制的上述 报告独立地提出鉴证结论。 四、工作概述 我们按照 ...

目 录 一、前次募集资金使用情况鉴证报告………………………………第 1—2 页 二、前次募集资金使用情况报告……………………………………第 3—7 页 前次募集资金使用情况鉴证报告 天健审〔2024〕842 号 科润智能控制股份有限公司全体股东： 我们鉴证了后附的科润智能控制股份有限公司（以下简称科润智控公司）管 理层编制的截至 2023 年 12 月 31 日的《前次募集资金使用情况报告》。 一、对报告使用者和使用目的的限定 我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对科润智控公司管理层编制的上述 报告独立地提出鉴证结论。 四、工作概述 我们按照中国注册会计师执业准则的规定执行了鉴证业务。中国注册会计师 执业准则要求我们计划和实施鉴证工作，以对鉴证对象信息是否不存在重大错报 第 1 页 共 7 页 获取合理保证。在鉴证过程中，我们实施了包括核查会计记录等我们认为必要的 程序。我们相信，我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。 五、鉴证结论 我们认为，科润智控公司管理层编制的《前次募集资金使用情况报告》符合 中国证券监督管理委员会《监管规则适用指引——发行类第 7 号》的规定，如实 反映了科润智控公司截至 2023 ...

目 录 一、内部控制的鉴证报告……………………………………………第 1—2 页 二、关于内部会计控制制度有关事项的说明………………………第 3—8 页 关于科润智能控制股份有限公司 内部控制的鉴证报告 天健审〔2024〕1062 号 科润智能控制股份有限公司全体股东： 我们审核了后附的科润智能控制股份有限公司（以下简称科润智控公司）管 理层按照《企业内部控制基本规范》及相关规定对 2023 年 12 月 31 日与财务报 表相关的内部控制有效性作出的认定。 一、重大固有限制的说明 内部控制具有固有限制，存在由于错误或舞弊而导致错报发生和未被发现的 可能性。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或降低对控制政 策、程序遵循的程度，根据内部控制评价结果推测未来内部控制有效性具有一定 的风险。 二、对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供科润智控公司向特定对象发行股票时使用，不得用作任何其 他目的。我们同意本鉴证报告作为向特定对象发行股票的必备文件，随同其他申 报材料一起上报。 三、管理层的责任 科润智控公司管理层的责任是建立健全内部控制并保持其有效性，同时按照 《企业内部控制基本规范》及相关规定对 ...