证券代码：834062 证券简称：科润智控 公告编号：2023-152 科润智能控制股份有限公司董事会秘书工作制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度经公司 2023 年 12 月 6 日第三届董事会第二十六次会议审议通过，无 需提交股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 第一章 总 则 第一条 为规范科润智能控制股份有限公司（以下简称"公司"）董事会秘 书的行为，完善公司法人治理结构，促进公司的规范运作，根据《中华人民共和 国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》《北京证券交易所股 票上市规则（试行）》（以下简称"《上市规则》"）等法律法规、规范性文件和《科 润智能控制股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合公 司实际情况，制定本制度。 第二条 公司董事会秘书为公司的高级管理人员，负责信息披露事务、股东 大会和董事会会议的筹备、投资 ...

证券代码：834062 证券简称：科润智控 公告编号：2023-144 科润智能控制股份有限公司对外投资管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度经公司 2023 年 12 月 6 日第三届董事会第二十六次会议审议通过，尚 需提交股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 第一章 总 则 第一条 为进一步规范科润智能控制股份有限公司(以下简称"公司")的对 外投资、资产处置的程序及审批权限，根据《中华人民共和国公司法》(以下简 称"《公司法》")、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等法律法规的 规定，结合《科润智能控制股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 等公司制度，制定本制度。 第二条 本制度所称对外投资是指本公司对外进行的投资行为。 第三条 建立本制度旨在建立有效的控制机制，对本公司在组织资源、资产、 投资等经营运作过程进行风险控制，保障资金运营的安全性和收益性，提高本公 司的抗风险能力。 第四条 对外投资的原则：必须遵循国家法律、行 ...

证券代码：834062 证券简称：科润智控 公告编号：2023-148 科润智能控制股份有限公司独立董事工作细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 第一章 总 则 第一条 为进一步完善科润智能控制股份有限公司（以下简称"公司"）治 理结构，促进公司规范运作，切实保护股东利益，有效规避公司决策风险，促进 公司规范运作，现根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《北 京证券交易所股票上市规则（试行）》（以下简称"《上市规则》"）、《北京证券交 易所上市公司持续监管办法（试行）》《上市公司独立董事管理办法》《北京证券 交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》《科润智能控制股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其它有关法律、法规和规范性文件，制定 本工作细则。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与本公司及其 主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行 独立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及 ...

证券代码：834062 证券简称：科润智控 公告编号：2023-146 科润智能控制股份有限公司承诺管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度经公司 2023 年 12 月 6 日第三届董事会第二十六次会议审议通过，尚 需提交股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 第一条 为加强科润智能控制股份有限公司（以下简称"公司"）及其实际 控制人、股东、关联方、其他承诺人（以下简称"承诺人"）承诺管理，规范公 司及承诺相关方履行承诺行为，切实保护中小投资者合法权益，根据《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以 下简称"《证券法》"）、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证 券交易所上市公司持续监管办法（试行）》等有关法律法规和《科润智能控制股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，并结合公司实际情况， 制定本制度。 第二条 承诺人做出的公开承诺应当具体、明确、无歧义、具有可操作性， 并符合法律 ...

证券代码：834062 证券简称：科润智控 公告编号：2023-151 科润智能控制股份有限公司 年度报告重大差错责任追究制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度经公司 2023 年 12 月 6 日第三届董事会第二十六次会议审议通过，无 需提交股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 第一章 总 则 第一条 为了进一步提高科润智能控制股份有限公司(以下简称"公司") 的规范运作水平，加大对年报信息披露责任人的问责力度，提高年报信息披露的 质量和透明度，确保公司年报信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性，根 据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中华人民共和国证 券法》(以下简称"《证券法》")、《中华人民共和国会计法》(以下简称"《会 计法》")、《上市公司信息披露管理办法》和《北京证券交易所股票上市规则 （试行）》（以下简称"《上市规则》"）等法律、法规、规范性文件及《科润 智能控制股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） ...

证券代码：834062 证券简称：科润智控 公告编号：2023-142 科润智能控制股份有限公司股东大会议事规则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度经公司 2023 年 12 月 6 日第三届董事会第二十六次会议审议通过，尚 需提交股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 第一章 总则 第一条 为规范科润智能控制股份有限公司（以下简称"公司"）的法人治 理结构，保证股东大会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简 称"《公司法》"）、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等有关法律法 规及《科润智能控制股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）之规定， 制订本规则。 第二条 公司股东大会由全体股东组成。股东大会是公司的权力机构，依照 法律、行政法规、《公司章程》及本规则的相关规定行使职权。 第三条 公司应当严格按照法律、行政法规、《公司章程》及本规则的相关 规定召开股东大会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按 ...

证券代码：834062 证券简称：科润智控 公告编号：2023-155 科润智能控制股份有限公司 关于召开 2023 年第四次临时股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2023 年第四次临时股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次股东大会的召集、召开等符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、 法规和《公司章程》的规定。 （四）会议召开方式 公司同一股东只能选择现场投票或网络投票表决方式的一种方式，如果同 一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准 。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2023 年 12 月 26 日 15:00。 2、网络投票起止时间：2023 年 12 月 25 日 15:00—2023 年 12 月 26 日 15:00。 登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称"中国结 算"）持有人大会网 ...

证券代码：834062 证券简称：科润智控 公告编号：2023-141 科润智能控制股份有限公司 关于拟修订《公司章程》公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、修订内容 根据《公司法》及《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所股票上 市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号—独立董事》等 相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，修订对照如下： | 原规定 | 修订后 | | --- | --- | | 第二十九条 公司董事、监事、高级管 | 第二十九条 公司董事、监事、高级管 | | 理人员应当向公司申报所持有的本公 | 理人员应当向公司申报所持有的本公 | | 司的股份及其变动情况，在任职期间每 | 司的股份及其变动情况，在任职期间每 | | 年转让的股份不得超过其所持有本公 | 年转让的股份不得超过其所持有本公 | | 司股份总数的 25%。上述人员离职后半 | 司股份总数的 25%。上述人员离职后半 | | 年内，不得转让其所持有的本公司股 | 年内 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 12 月 6 日 证券代码：834062 证券简称：科润智控 公告编号：2023-140 科润智能控制股份有限公司 第三届董事会第二十六次会议决议公告 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场结合通讯 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 12 月 4 日以书面和电话方式 发出 5.会议主持人：董事长王荣 6.会议列席人员：公司监事及其他高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、表决程序等方面符合《中华人民共和国公司法》和 《公司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 董事潘自强、刘杰、冯震远、徐向萍因工作以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于拟修订<公司章程>并办理工商备案登记的议案》 1.议案内容： 根据《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易 ...

证券代码：834062 证券简称：科润智控 公告编号：2023-150 科润智能控制股份有限公司独立董事专门会议工作细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度经公司 2023 年 12 月 6 日第三届董事会第二十六次会议审议通过，无 需提交股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 第一条 为进一步完善科润智能控制股份有限公司（以下简称"公司"）的 法人治理，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，保护中小股东及利益相关者 的利益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《北京证券交 易所上市公司持续监管办法（试行）》《上市公司独立董事管理办法》《北京证券 交易所股票上市规则（试行）》以及《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》等相关法律法规及《科润智能控制股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的有关规定，并结合公司实际情况，制定本细则。 第二条 独立董事专门会议是指全部由公司独立董事参加的会议。 独立董事是指不在公 ...