证券代码：834407 证券简称：驰诚股份 公告编号：2025-021 河南驰诚电气股份有限公司 董事长、监事会主席及高级管理人员换届公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、换届基本情况 （一）董事长换届的基本情况 根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届董事会第一次会议于 2025 年 1 月 22 日审议并通过： 选举徐卫锋先生为公司董事长，任职期限与本届董事会一致，自 2025 年 1 月 22 日起生效。上述选举人员持有公司股份 15,694,800 股，占公司股本的 23.8959%，不是 失信联合惩戒对象。 （二）监事会主席换届的基本情况 根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届监事会第一次会议于 2025 年 1 月 22 日审议并通过： 选举闫慧萍女士为公司监事会主席，任职期限与本届监事会一致，自 2025 年 1 月 22 日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒 对象。 首次任命监事会主席人员履历： 聘任张大健先生为 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 本次股东大会的召集、召开议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 证券代码：834407 证券简称：驰诚股份 公告编号：2025-017 河南驰诚电气股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议公告 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 10 人，持有表决权的股份总数 47,371,800 股，占公司有表决权股份总数的 72.1252%。 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 0 人，持有表决权的股份总数 0 股，占公司有表决权股份总数的 0%。 1.会议召开时间：2025 年 1 月 22 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场及网络相结合 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： （三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况 1.公司在任董事 7 人，出席 7 人 ...

证券代码：834407 证券简称：驰诚股份 公告编号：2025-002 河南驰诚电气股份有限公司 第三届监事会第十六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）审议通过《关于监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工代表监事候选 人的议案》 1.议案内容： 规定，公司拟进行监事会换届选举。公司监事会提名王璐雯、闫慧萍为公司第四 届监事会非职工代表监事候选人，任期三年，自公司 2025 年第一次临时股东大 会审议通过之日起生效。上述人员均未被纳入失信联合惩戒对象名单，不属于失 信联合惩戒对象，具备《公司法》和《公司章程》规定的任职资格。在监事会换 届选举工作完成之前，公司第三届监事会全体成员将按照《公司法》《公司章程》 等相关规定履行职责。 具体内容详见公司于本日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披 露的《董事、监事换届公告》。 2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 （1）审议通过《提名王璐雯女士为第四届监事会非职工代 ...

证券代码：834407 证券简称：驰诚股份 公告编号：2025-011 河南驰诚电气股份有限公司募集资金管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度于 2025 年 1 月 6 日经第三届董事会第二十一次会议审议通过，尚需 提交股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 河南驰诚电气股份有限公司 募集资金管理制度 第一章 总则 第一条 为规范河南驰诚电气股份有限公司（以下简称"公司"）募集资金 的存放、使用和管理，保证募集资金的效益，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《北京证券交易所股票上市规则（试行）》（以下简称《上市规则》）、《《北京证券 交易所上市公司持续监管指引第 9 号——募集资金管理》等法律、法规及《河 南驰诚电气股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，特制定本 制度。 第二条 本制度所称募集资金是指公司通过向不特定合格投资者发行证券 （包括公开发行股 ...

开源证券股份有限公司（以下简称"开源证券"或"保荐机构"）作为河南 驰诚电气股份有限公司（以下简称"驰诚股份"或"公司"）在北京证券交易所 上市的保荐机构，根据《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易 所证券发行上市保荐业务管理细则》《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试 行）》等有关规定，对驰诚股份预计 2025 年日常性关联交易的事项进行了核查， 具体情况如下： 一、关联交易概述 开源证券股份有限公司 关于河南驰诚电气股份有限公司 预计 2025 年日常性关联交易的核查意见 驰诚股份第三届董事会第二十一次会议审议通过了《关于预计 2025 年日常 性关联交易的议案》，根据公司经营发展规划，对 2025 年的日常性关联交易进行 了预计。具体预计金额如下： 单位：元 | 关联交易类别 | 主要交易内容 | 预计 2025 年 发生金额 | 2024 年与关联 方实际发生金额 | 预计金额与上年 实际发生金额差 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | 异较大的原因 | | 购买原材料、燃料 | 购买原材料 | 1,800,000.00 | 1,025 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 证券代码：834407 证券简称：驰诚股份 公告编号：2025-001 河南驰诚电气股份有限公司 第三届董事会第二十一次会议决议公告 本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》和《公司章程》 的有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 1 月 6 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 12 月 26 日以书面方式发出 5.会议主持人：董事长 6.会议列席人员：监事及高管 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的 议案》 1.议案内容： 鉴于公司第三届董事会任期届满，根据《公司法》《北京证券交易所股票上 市规则（试行）》《公司章程》等有关规定，公司进行董事会换届选举。公司董 ...

开源证券股份有限公司 关于河南驰诚电气股份有限公司 使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见 为规范公司募集资金管理，保护投资者合法权益，根据《北京证券交易所上 市公司持续监管办法（试行）》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证 券交易所上市公司持续监管指引第 9 号——募集资金管理》等相关规定，以及公 司制定的《募集资金管理制度》相关要求，公司已对募集资金采取了专户存储管 理制度，并已与保荐机构、存放募集资金的银行签署了募集资金三方监管协议。 二、募集资金暂时闲置的原因 由于募集资金投资项目建设需要一定的周期，根据募集资金投资项目建设进 度，现阶段募集资金在短期内出现了部分闲置的情况。 三、使用闲置募集资金进行现金管理的基本情况 （一）投资产品具体情况 公司拟使用不超过人民币 4,500 万元的闲置募集资金进行现金管理，在上述 额度内，资金可循环滚动管理。使用闲置募集资金进行现金管理的品种满足安全 性高、流动性好、期限最长不超过 12 个月等要求，包括但不限于向金融机构购 买通知存款、结构性存款、大额存单等产品，且购买的产品不得抵押，不用作其 他用途，不影响募集资金投资计划正常进行。 开源证券股份 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 河南驰诚电气股份有限公司（以下简称"公司"或"驰诚股份"）第三届董 事会、监事会及高级管理人员的任期将于 2024 年 12 月 22 日届满。鉴于公司新 一届董事会董事候选人、监事会监事候选人的提名工作尚未完成，为保证相关工 作的连续性及稳定性，公司董事会和监事会将延期换届，董事会各专门委员会和 高级管理人员的任期亦相应顺延。 在本次换届选举工作完成前，公司第三届董事会全体成员、第三届监事会全 体成员、董事会各专门委员会全体成员及高级管理人员将按照法律法规和《公司 章程》等相关规定，继续履行董事、监事、董事会专门委员会委员及高级管理人 员的义务和职责。 河南驰诚电气股份有限公司 关于董事会、监事会及高级管理人员延期换届的提示性公告 证券代码：834407 证券简称：驰诚股份 公告编号：2024-054 公司董事会、监事会及高级管理人员延期换届不会影响公司的正常运营。公 司将积极推进董事会、监事会及高级管理人员换届选举工作，并及时履行相应的 信息披露义务。 ...

证券代码：834407 证券简称：驰诚股份 公告编号：2024-053 签字会计师宁国星，于 2013 年成为注册会计师，2013 年开始从事上市公司 审计，2015 年开始在致同会计师事务所（特殊普通合伙）执业；近三年签署上 市公司审计报告 0 份、签署新三板挂牌公司审计报告 7 份。 河南驰诚电气股份有限公司 关于变更签字注册会计师的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 涉及会计师事务所提供的资料、信息，会计师事务所保证其提供、报送或披 露的资料、信息真实、准确、完整，不得有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 河南驰诚电气股份有限公司（以下简称"公司"）已聘请致同会计师事务所 （特殊普通合伙）（以下简称"致同"）为公司 2024 年年度审计机构，该事项已 经公司第三届董事会第十八次会议、2023 年年度股东大会审议通过，具体内容 详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《河南驰诚电气 股份有限公司拟续聘 2024 年度会计师事务所公告》（公告编号：2024- ...

| | 2024-11-29 公告日期 | 异常期间 | 无 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 驰诚股份(834407) 连续竞价 | 成交数量 | 4885612 | 成交金额（万 | 14250.19 | | | | （股） | | 元） | | | | 涉及事项 当日价格振幅达到30%的前5只股票 | | | | | | 买/卖 | 营业部或交易单元名称 | | | 买入金额（元） | 卖出金额（元） | | 买1 | 国盛证券股转交易单元AP营业部 | | | 5898877 | 0 | | 买2 | 国泰君安证券股份有限公司上海江苏路营业部 | | | 5132617.29 | 0 | | 买3 | 华林证券股份有限公司拉萨堆龙德庆区青藏路证券营业部 | | | 5061994 | 48288.32 | | 买4 | 东方财富证券股份有限公司北京分公司 | | | 4746727.54 | 218978.76 | | 买5 | 渤海证券股份有限公司天津雍和道证券营业部 | | | 4477066.15 | 0 | | 卖1 | 国信证券股 ...