证券代码：834475 证券简称：三友科技 公告编号：2024-066 三门三友科技股份有限公司 第三届董事会第二十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 7 月 12 日 2.会议召开地点：三门县亭旁镇工业园区公司会议室 3.会议召开方式：现场及通讯方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 7 月 1 日以书面、通讯方式发 出 5.会议主持人：董事长吴用 6.会议列席人员：监事会主席毛玲丽、监事何巧芝、监事梅盼盼；董事会秘 书兼财务总监梁建明 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，决议合法有 效。 （二）会议出席情况 2. 出席会议的董事对上述候选人的提名进行逐项表决，议案表决结果： 2.1《提名吴用为第四届董事会非独立董事候选人》 同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。 2.2《提名吴俊义为第四届董事会非独立董事候选人》 会 ...

证券代码：834475 证券简称：三友科技 公告编号：2024-076 三门三友科技股份有限公司 关于召开 2024 年第四次临时股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2024 年第四次临时股东大会。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 公司股东应选择现场投票和网络投票表决方式的一种方式，如果同一表决 权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2024 年 7 月 29 日 14:00。 2、网络投票起止时间：2024 年 7 月 28 日 15:00—2024 年 7 月 29 日 15:00。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，无需经有关 部门批准。 登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称"中国结 ...

证券代码：834475 证券简称：三友科技 公告编号：2024-069 三门三友科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺（王绪强） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 本人王绪强，已充分了解并同意由提名人三门三友科技股份有限公司董事会 提名为三门三友科技股份有限公司第四届董事会独立董事候选人。本人公开声明， 本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任三门三友科技股份有 限公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人已同时符合以下条件： （一）具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律法规、部门规章、规范 性文件及北交所业务规则； （二）具有五年以上履行独立董事职责所必需的法律、会计或者经济等工作 经验； （三）具有良好的个人品德，不存在重大失信等不良记录； （四）北交所规定的其他条件。 二、本人任职资格符合下列法律法规、部门规章和规范性文件及北交所业务 规则的要求： （一）《公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》的相关规定； （三）中国证监会 ...

证券代码：834475 证券简称：三友科技 公告编号：2024-070 三门三友科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺（张彦周） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 本人张彦周，已充分了解并同意由提名人三门三友科技股份有限公司董事会 提名为三门三友科技股份有限公司第四届董事会独立董事候选人。本人公开声明， 本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任三门三友科技股份有 限公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人已同时符合以下条件： （一）具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律法规、部门规章、规范 性文件及北交所业务规则； （二）具有五年以上履行独立董事职责所必需的法律、会计或者经济等工作 经验； （三）具有良好的个人品德，不存在重大失信等不良记录； （四）北交所规定的其他条件。 二、本人任职资格符合下列法律法规、部门规章和规范性文件及北交所业务 规则的要求： （一）《公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》的相关规定； （三）中国证监会 ...

证券代码：834475 证券简称：三友科技 公告编号：2024-073 三门三友科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺（张彦周） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 提名人三门三友科技股份有限公司董事会，现提名张彦周为三门三友科技股 份有限公司第四届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提名人职业、学历、 职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人 已书面同意出任三门三友科技股份有限公司第四届董事会独立董事候选人（参见 该独立董事候选人声明与承诺）。提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格， 与三门三友科技股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系，且提名人与 被提名人不存在利害关系或者可能妨碍被提名人独立履职的其他关系，具体声明 并承诺如下： 一、被提名人已同时符合以下条件： （一）具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律法规、部门规章、规范 性文件及北交所业务规则； （二）具有五年以上履行独立董事职责所必需的法律、会计或者经济等工作 经验； 二、被提名人任 ...

证券代码：834475 证券简称：三友科技 公告编号：2024-071 三门三友科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺（马可一） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 本人马可一，已充分了解并同意由提名人三门三友科技股份有限公司董事会 提名为三门三友科技股份有限公司第四届董事会独立董事候选人。本人公开声明， 本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任三门三友科技股份有 限公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人已同时符合以下条件： （一）具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律法规、部门规章、规范 性文件及北交所业务规则； （二）具有五年以上履行独立董事职责所必需的法律、会计或者经济等工作 经验； （三）具有良好的个人品德，不存在重大失信等不良记录； （四）北交所规定的其他条件。 二、本人任职资格符合下列法律法规、部门规章和规范性文件及北交所业务 规则的要求： （一）《公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》的相关规定； （三）中国证监会 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 三门三友科技股份有限公司 2023 年年度权益分派方案已获 2024 年 5 月 21 日召开的股东大会审议通过，本次实施分配方案距离股东大会审议通过的时间未 超过两个月。 现将权益分派事宜公告如下： 证券代码：834475 证券简称：三友科技 公告编号：2024-065 三门三友科技股份有限公司 2023 年年度权益分派实施公告 本次权益分派基准日合并报表归属于母公司的未分配利润为 122,012,022.80 元，母公司未分配利润为 130,298,818.42 元。本次权益分派共计派发现金红利 12,319,296.00 元。 一、权益分派方案 1、本公司 2023 年年度权益分派方案为： 以公司股权登记日应分配股数 102,660,800 股为基数（应分配总股数等于股 权登记日总股本 102,930,000 股减去回购的股份 269,200 股，根据《公司法》等 规定，公司持有的本公司股份不得分配利润），向参与分配的股东每 10 股派 1.20 元 ...

证券代码：834475 证券简称：三友科技 公告编号：2024-064 三门三友科技股份有限公司 关于完成工商变更登记及公司章程备案并取得营业执照的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、基本情况 三门三友科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 14 日召开 第三届董事会第二十三次会议，2024 年 4 月 1 日召开 2024 年第二次临时股东大 会，审议通过了《关于减少公司注册资本暨修订<公司章程>的议案》。具体内容 详见公司于 2024 年 3 月 15 日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披 露的《关于减少公司注册资本暨修订《公司章程》公告》（公告编号：2024-016）。 二、工商变更登记及公司章程备案情况 经公司向浙江省市场监督管理局申请，现已完成工商登记及《公司章程》备 案，并取得浙江省市场监督管理局核发的《营业执照》。本次工商变更完成后， 公司注册资本由"壹亿零贰佰玖拾陆万元整"变更为"壹亿零贰佰玖拾叁万元整"。 除以上变更外，《 ...

证券代码：834475 证券简称：三友科技 公告编号：2024-063 三门三友科技股份有限公司 关于募集资金专户完成销户的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、募集资金基本情况 | 开户银行 | 银行账号 | 账户状态 | | --- | --- | --- | | 中国农业银行股份有限公司 | 19950601040001997 | 本次注销 | | 三门亭旁支行 | | | 三、募集资金专户销户情况 2024 年 5 月 30 日，公司召开第三届董事会第二十五次会议及第三届监事会 第二十二次会议，审议通过了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补 充流动资金的议案》及《关于变更募集资金用途的议案》。鉴于公司募投项目"年 产 5 万张'铜包钢'不锈钢阴极板生产项目"已建设完毕并达到了预定可使用状 态，为提高募集资金使用效率，公司拟将节余募集资金永久补充流动资金，用于 公司日常生产经营使用；为提高募集资金的使用效率，公司拟将募投项目"研发 中心升级建设项目"和"市场营销与客户服 ...

证券代码：834475 证券简称：三友科技 公告编号：2024-061 2.会议召开地点：三门县亭旁镇工业园区公司会议室 3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合方式 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长吴用 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 三门三友科技股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 6 月 18 日 本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》以及有关法律、法规 和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 8 人，持有表决权的股份总数 74,971,804 股，占公司有表决权股份总数的 73.03%。 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 0 人，持有表决权的股份总数 0 股，占公司有表决权股份总数的 0.00%。 （三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况 1.公司在任董事 8 ...