证券代码：834475 证券简称：三友科技 公告编号：2024-114 三门三友科技股份有限公司 关于 2023 年股权激励计划限制性股票首次授予部分 2023 年 10 月 17 日，公司根据内幕信息知情人买卖公司股票的核查情况， 在北京证券交易所官网（www.bse.cn）披露了《三门三友科技股份有限公司关于 2023 年股权激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告》（公告编号： 2023-068）。 4、2023 年 10 月 18 日，公司召开第三届董事会第十八次会议和第三届监事 会第十五次会议，审议通过了《关于向 2023 年股权激励计划激励对象首次授予 权益的议案》。公司监事会对 2023 年股权激励计划首次授予事项进行了核查并发 表了同意的意见。公司独立董事专门会议对此议案审议同意。 5、2024 年 3 月 14 日，公司召开第三届董事会第二十三次会议和第三届监 事会第二十次会议，审议通过了《关于回购注销部分限制性股票方案的议案》《关 第一个解除限售期解除限售条件成就的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性 ...

证券代码：834475 证券简称：三友科技 公告编号：2024-111 三门三友科技股份有限公司 第四届监事会第四次会议决议公告 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 10 月 30 日 5.会议主持人：监事会主席梅盼盼 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，决议合法有 效。 （二）会议出席情况 三门三友科技股份有限公司 监事会 2024 年 10 月 30 日 （一）审议通过《关于 2024 年第三季度报告的议案》 1.议案内容： 公司根据 2024 年第三季度实际经营情况编制了《2024 年第三季度报告》。 具体内容详见公司于 2024 年 10 月 30 日在北京证券交易所信息披露平台 2.会议召开地点：三门县亭旁镇工业园区公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出监事会会议通知的时 ...

第四届董事会第四次会议决议公告 证券代码：834475 证券简称：三友科技 公告编号：2024-110 三门三友科技股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 10 月 30 日 2.会议召开地点：三门县亭旁镇工业园区公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 10 月 19 日以书面、通讯方式 发出 5.会议主持人：董事长吴用 6.会议列席人员：公司监事及高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，决议合法有 效。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于 2024 年第三季度报告的议案》 1.议案内容： 公司根据 2024 年第三季度实际经营情况编制了《2024 年第三季度报告》。 具体内容详见公司于 2024 年 10 月 30 ...

证券代码 : 834475 1 三友科技 三门三友科技股份有限公司 2024 年第三季度报告 第一节 重要提示 公司董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对 其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 公司负责人吴用、主管会计工作负责人吴俊义及会计机构负责人（会计主管人员）梁建明保证季度 报告中财务报告的真实、准确、完整。 本季度报告未经会计师事务所审计。 本季度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应 对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。 | --- | --- | --- | |-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------| | 事项 是或否 \n是否存在公司董事、监事、高级管理人员对季度报告内容存在异议或无法保证其真实、 准确、完整 | □是 | \n√否 | | 是否存在未出席董事会审议季度 ...

证券代码：834475 证券简称：三友科技 公告编号：2024-108 三门三友科技股份有限公司 2023 年股权激励计划限制性股票预留授予结果公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、限制性股票预留授予结果 （一）实际授予基本情况 1、授予日：2024 年 9 月 5 日 2、登记日：2024 年 9 月 30 日 3、授予价格：3.57 元/股 4、实际授予人数：33 人 5、实际授予数量：26.92 万股 6、股票来源：三门三友科技股份有限公司（以下简称"公司"）从二级市 场回购的本公司 A 股普通股股票 （二）实际授予结果明细表 | 19 | 童宁 | 核心员工 | 5,000 | 1.86% | 0.00% | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 20 | 杨跻 | 核心员工 | 4,000 | 1.49% | 0.00% | | 21 | 吴瑞华 | 核心员工 | 4,000 | 1.49% | 0.00% | | 22 | 章柳琴 ...

公司简称:三友科技 证券代码:834475 上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 关于 三门三友科技股份有限公司 2023 年股权激励计划预留授予相关事项 N 独立财务顾问报告 二零二四年九月 | 一、释义 | | --- | | 二、声明 | | 三、基本假设 | | 四、独立财务顾问意见 . | | (一) 本次激励计划已履行的决策程序和信息披露情况 5 | | （二）关于本次授予权益情况与股东大会审议通过的股权激励计划是否存在 | | 差异的说明 | | (三)本次激励计划符合授予条件的说明 7 | | (四) 本次激励计划预留授予情况. | | (五)实施本次授予对相关年度财务状况和经营成果影响的说明 10 | | (六) 结论性意见 | | 五、备查文件及咨询方式 | | (一) 备查文件 12 | | (二) 咨询方式 12 | 目 录 l 上海荣正企业咨询服务(集团)股份有限公司 独立财务顾问报告 $$-\to\sqrt[2]{\mathbb{P}}\mathbb{X}$$ | 三友科技、本公司、公司 | 指 | 三门三友科技股份有限公司 | | --- | --- | --- | | 独立 ...

证券代码：834475 证券简称：三友科技 公告编号：2024-102 三门三友科技股份有限公司 第四届监事会第三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 9 月 5 日 5.会议主持人：监事会主席梅盼盼 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，决议合法有 效。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于向 2023 年股权激励计划激励对象预留授予权益的议案》 1.议案内容： 根据《上市公司股权激励管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管指 引第 3 号——股权激励和员工持股计划》等有关法律、行政法规和规范性文件及 2.会议召开地点：三门县亭旁镇工业园区公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 8 月 25 日以书面通知方式发出 公司《2 ...

北京天元（杭州）律师事务所 关于三门三友科技股份有限公司 2023 年股权激励计划预留部分授予事项的 法律意见 北京天元（杭州）律师事务所 浙江省杭州市上城区丹桂街 8 号汉嘉大厦 2902 室 邮编：310000 北京天元(杭州)律师事务所 关于三门三友科技股份有限公司 2023 年股权激励计划预留部分授予事项的 法律意见 2 实信用原则,进行了充分的核查验证,保证本法律意见所认定的事实真实、准确、 完整，所发表的结论性意见合法、准确,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏,并承担相应法律责任。 2、公司已保证其向本所提供的与本法律意见相关的信息、文件或资料均为 真实、准确、完整、有效,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏;文件资料 为副本、复印件的,内容均与正本或原件相符;所有文件的签署人均具有完全民 事行为能力,并且其签署行为已获得恰当、有效的授权;所有文件或资料上的签 字和印章均为真实。 3、本所律师在出具本法律意见时，对与法律相关的业务事项已履行法律专 业人士特别的注意义务，对其他业务事项已履行普通人一般的注意义务。 4、本所同意将本法律意见作为公司本次授予所必备法律文件,随其他材料 一同上报或公 ...

2024 年第五次临时股东大会的法律意见 北京天元(杭州)律师事务所 关于三门三友科技股份有限公司 京天股字(2024)第502 号 致:三门三友科技股份有限公司 三门三友科技股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年第五次临时股东大会 (以下简称"本次股东大会")采取现场投票与网络投票相结合的方式,现场会议于 2024 年 9 月 5 日 14:00 在三门三友科技股份有限公司会议室召开。北京天元（杭 州）律师事务所〈以下简称"本所"）接受公司聘任,指派本所律师参加本次股东大 会现场会议,并根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》(以下 简称"《证券法》"）《北京证券交易所股票上市规则(试行)》(以下简称"《上市规 则》")、《上市公司股东大会规则》(以下简称"《股东大会规则》")以及《三门三友 科技股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》") 等有关规定,就本次股东大会 的召集、召开程序、出席现场会议人员的资格、召集人资格、会议表决程序及表决 结果等事项出具本法律意见。 为出具本法律意见,本所律师审查了《三门三友科技股份有限公司第四届董事 会第二次会议决议公告》《三门三友科技股份有限公司第 ...

证券代码：834475 证券简称：三友科技 公告编号：2024-100 三门三友科技股份有限公司（以下简称"公司"）认定王高设等共 6 人为公 司核心员工，具体详见公司于 2024 年 8 月 20 日在北京证券交易所官网 （www.bse.cn）披露的《关于对拟认定核心员工进行公示并征求意见的公告》（公 告编号：2024-091），具体审核情况如下： 1.公司于 2024 年 8 月 20 日召开了第四届董事会第二次会议、第四届监事会 第二次会议，审议通过了《关于拟认定公司核心员工的议案》，拟提名王高设等 共 6 人为公司核心员工，并将该议案提交 2024 年第五次临时股东大会审议。 2.公司于 2024 年 8 月 20 日至 2024 年 8 月 29 日通过北京证券交易所官网 及公司内部信息公示栏对拟认定核心员工名单向全体员工进行公示并征求意见， 公示期 10 天。公示期内，公司员工可通过书面形式向公司监事会反馈意见。截 至公示期满，公司全体员工均对提名的王高设等共 6 名员工为公司核心员工无异 议。 3.公司监事会于 2024 年 8 月 30 日对核心员工公示情况发表了同意意见，具 体详见公司于 ...