证券代码：834765 证券简称：美之高 公告编号：2025-003 深圳市美之高科技股份有限公司 第四届董事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过关于《2024 年年度总经理工作报告》的议案 1.议案内容： 公司总经理根据 2024 年年度经营管理工作的开展情况，总结报告期内包括 公司经营业绩情况、公司发展策略、公司运营管理、公司内部治理及人才建设、 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 4 月 24 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 18 日以书面方式发出 5.会议主持人：董事长黄华侨 6.会议列席人员：监事、高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次董事会的召开符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 财务资金运作及 ...

深圳市美之高科技股份有限公司 2024 年年度权益分派预案公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 深圳市美之高科技股份有限公司（以下简称"公司"）为积极履行回报股东 义务，与全体股东分享公司经营收益，在统筹考虑战略发展目标及流动资金需求， 保证公司健康、稳定、持续发展的前提下，拟实施 2024 年年度权益分派。 证券代码：834765 证券简称：美之高 公告编号：2025-012 一、权益分派预案情况 根据公司 2025 年 4 月 25 日披露的 2024 年年度报告（财务报告已经审计）， 截至 2024 年 12 月 31 日，上市公司合并报表归属于母公司的未分配利润为 107,735,555.93 元，母公司未分配利润为 74,747,365.77 元。母公司资本公积为 121,856,035.56 元（其中股票发行溢价形成的资本公积为 130,879,423.55 元，其 他资本公积为 2,600,000.00 元）。 公司本次权益分派预案如下：公司目前总股本为 69,613,04 ...

深圳市美之高科技股份有限公司 内部控制审计报告 信会师报字[2025]第ZI10335号 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业线一监管平台（hmt//ac-mof every col (http://acc.mof.gov.cn) 进行查验 the first 深圳市美之高科技股份有限公司 内部控制审计报告 (截止2024年12月31日) | | | 1 - THE WATER | 求 | | Andress of Children between | 四 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | yoursely | ANN AND STATE AND AND AND AND AND AND AND AND AND AND AND AND AND AND AND AND AND AND AND AND AND AND AND AND AND AND AND AND AND AND AND AND A BREACH AND A BREACH AND A BREA bearing 1 部 5 控制审计报 | 告 | | STATISTICS OF C ...

华创证券有限责任公司 关于深圳市美之高科技股份有限公司 部分募投项目延期的核查意见 华创证券有限责任公司（以下简称"华创证券"或"保荐机构"）作为深圳 市美之高科技股份有限公司（以下简称"美之高"或"公司"）公开发行并在精 选层挂牌的保荐机构，对美之高履行持续督导义务，根据《证券发行上市保荐业 务管理办法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市 公司持续监管指引第 9 号——募集资金管理》等有关规定，对公司部分募投项目 延期事项进行核查，具体核查情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳市美之高科技股份有限公司向不 特定合格投资者公开发行股票的批复》（证监许可[2021]1781 号）核准，公司以 公开发行方式向不特定合格投资者发行人民币普通股股票 13,913,044 股，发行价 格人民币 8.70 元/股，募集资金总额人民币 121,043,482.80 元，扣除与发行有关 的费用人民币 10,567,429.04 元（不含增值税），实际可使用募集资金人民币 110,476,053.76 元。 上述募集资金于 2021 年 6 月 22 日到位，业经立信会 ...

您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acgor.gov.cn） 进行套 您可能用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://accono.co.） 进行套管 1 75 深圳市美之高科技股份有限公司 募集资金年度存放与使用情况专项报告的鉴证报告 | | 目 录 | 页 | 程 | | --- | --- | --- | --- | | | 关于深圳市美之高科技股份有限公司 2024 年度募集 | | | | | 资金存放与使用情况专项报告的鉴证报告 | | 1-3 | | | 深圳市美之高科技股份有限公司 2024年度募集资金 | | | | | 存放与使用情况专项报告 | | 1-4 | | | 附表 1:募集资金使用情况对照表 | | 1-2 | | 11 | 事务所及注册会计师执业资质证明 | | | 深圳市美之高科技股份有限公司 募集资金年度存放与使用情况 专项报告的鉴证报告 信会师报字[2025]第 ZI10337 号 立信会计师事务所(特殊普通合伙) BDO CHINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTA ...

深圳市美之高科技股份有限公司 股东及其他关联方占用资金情况说明 的专项报告 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）"进行查验 信会师报字[2025]第 ZI10336 号 股东及其他关联方占用资金情况说明的专项报告 | 目 录 | 页 码 | | --- | --- | | 关于深圳市美之高科技股份有限公司股东及其他关 | | | 联方占用资金情况说明的专项报告 | 1-2 | | 深圳市美之高科技股份有限公司 2024 年度股东及其 | | | 他关联方占用资金情况说明 | | | 附表:深圳市美之高科技股份有限公司 2024年度非 | | | 经营性资金占用及其他关联资金在来情况汇总表 | | 四、事务所及注册会计师执业资质证明 立信会计师事务所(特殊普通合伙) IBDO ≥ BDO CHINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS I 关于深圳市美之高科技股份有限公司 股东及其他关联方占用资金情况说明 的专项报告 信会师报字[2025]第ZI10336号 深圳市美之高科技股份有限公司全体股东: 我 ...

深圳市美之高科技股份有限公司 审计报告及财务报表 二〇二四年度 信会师报字[2025]第 ZI10334 号 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（hmt//sec mof env en /acc.mof.gov.cn） 进 于5 4 深圳市美之高科技股份有限公司 审计报告及财务报表 (2024 年 01 月 01 日至 2024 年 12 月 31 日止) | | 目录 | 页次 | | --- | --- | --- | | | 审计报告 | 1-6 | | | 财务报表 | | | | 合并资产负债表和母公司资产负债表 | 1-4 | | | 合并利润表和母公司利润表 | 5-6 | | | 合并现金流量表和母公司现金流量表 | 7-8 | | | 合并所有者权益变动表和母公司所有者权益变动表 | 9-12 | | | 财务报表附注 | 1-78 | | 11 | 事务所及注册会计师执业资质证明 | | 立信会计师事务所(特殊普通合伙) HINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTAN' 审计报告 信会师报字[2025]第 ZI10334 号 深 ...

华创证券有限责任公司 关于深圳市美之高科技股份有限公司 （一）募集资金使用情况和存储情况 截至 2024 年 12 月 31 日，公司上述发行股份的募集资金使用情况具体如下： 1 单位：万元 使用部分闲置募集资金购买理财产品的核查意见 华创证券有限责任公司（以下简称"华创证券"或"保荐机构"）作为深圳 市美之高科技股份有限公司（以下简称"美之高"或"公司"）公开发行并在精 选层挂牌的保荐机构，根据《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》 《北京证券交易所证券发行上市保荐业务管理细则》《北京证券交易所股票上市 规则（试行）》等有关规定，对公司使用部分闲置的募集资金购买理财产品事项 进行了核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳市美之高科技股份有限公司向不 特定合格投资者公开发行股票的批复》（证监许可[2021]1781 号）核准，公司以 公开发行方式向不特定合格投资者发行人民币普通股股票 13,913,044 股，发行价 格人民币 8.70 元/股，募集资金总额人民币 121,043,482.80 元，扣除与发行有关 的费用人民币 10,567,429.04 元（ ...

美之高 证券代码 : 834765 1 本季度报告未经会计师事务所审计。 第一节 重要提示 公司董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对 其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 深圳市美之高科技股份有限公司 2025 年第一季度报告 公司负责人黄华侨、主管会计工作负责人李永及会计机构负责人（会计主管人员）赖小平保证季度 报告中财务报告的真实、准确、完整。 本季度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应 对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。 | 事项 | | 是或否 | | --- | --- | --- | | 是否存在公司董事、监事、高级管理人员对季度报告内容存在异议或无法保证其真实、 | □是 | √否 | | 准确、完整 | | | | 是否存在未出席董事会审议季度报告的董事 | □是 | √否 | | 是否存在未按要求披露的事项 | □是 | √否 | | 是否审计 | □是 | √否 | | 是否被出具非标准审计意见 | □是 | √否 | √适用 □不适用 2 | 合并资产 ...

美之高 834765 深圳市美之高科技股份有限公司 官微二维码 年度报告 可视化年报 （如有） （如有） 1 2024 公司年度大事记 2023 年度权益分派：2024 年 5 月，以 公司股权登记日应分配股数 66,861,598 股 为基数向全体股东每10股派3.00元人民币 现金，本次权益分派共计派发现金红利 20,058,479.40 元。 子公司深圳市沃华环球有限公司于 2024 年 8 月通过 ISO9001、ISO14001 认证。 2024 年度，美之高及下属子公司新增 2 13 项专利证书。 2024 年 3 月，美之高亮相深圳家居设 计周暨 39 届深圳国际家具展，开启 DIY 轻 定制收纳新时代。 2024 年 10 月，美之高携"收纳家居轻 定制"全新概念亮相第 136 届广交会，共筑 新质生活，引领收纳家居新生态。 2024 年 11 月，美之高携"工商业空间 收纳完整解决方案"登上 DMP 大湾区工业 博览会的舞台，展现工商业空间收纳创新发 展。 | 第一节 | 重要提示、目录和释义 4 | | --- | --- | | 第二节 | 公司概况 6 | | 第三节 | 会计数据和财 ...