公司简称: 股票代码: 2024年 半年度报告 深圳市美之高科技股份有限公司 SHENZHEN MEIZHIGAO TECHNOLOGY CO.,LTD 收纳 · 创造美好生活 Better Organization & Storage Creates Better Everyday Life 证券代码：834765 证券简称：美之高 公告编号：2024-053 公司半年度大事记 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |--------------------|--------------------------------------|----------------------|-------|------------------------------------|-------| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2023 | 年度权益分派： | 2024 年 5 月， | | | | | | 以公司股权登记日应分配股数 | 6 ...

深圳市美之高科技股份有限公司 第四届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 8 月 27 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 8 月 22 日以书面方式发出 5.会议主持人：董事长黄华侨先生 6.会议列席人员：监事、高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次董事会的召开符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。 证券代码：834765 证券简称：美之高 公告编号：2024-056 4.提交股东大会表决情况： 本议案无需提交股东大会审议。 二、议案审议情况 （一）审议通过《2024 年半年度报告及摘要》议案 1.议案内容： 具体内容详见公司于 2024 年 8 月 28 日在北京证券交易所信息披露平台 （www.bse.cn）披 ...

证券代码：834765 证券简称：美之高 公告编号：2024-057 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 本次监事会的召开符合《公司法》以及《公司章程》等相关制度的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《2024 年半年度报告及摘要》议案 深圳市美之高科技股份有限公司 第四届监事会第二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 该议案不涉及关联事项，无需回避表决。 本议案无需提交股东大会审议。 （二）审议通过《2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》议案 1.议案内容： 具体内容详见公司于 2024 年 8 月 28 日在北京证券交易所信息披露平台 （www.bse.cn）披露的《募集资金存放与实际使用情况专项报告》（公告编号： 2024-055）。 2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 3.回避表决情况 1.议案内容： 具体内容详见公司于 2024 年 8 月 ...

深圳市美之高科技股份有限公司 募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳市美之高科技股份有限公司向不 特定合格投资者公开发行股票的批复》（证监许可[2021]1781 号）核准，公司以 公开发行方式向不特定合格投资者发行人民币普通股股票 13,913,044 股，发行价 格人民币 8.70 元/股，募集资金总额人民币 121,043,482.80 元，扣除与发行有关 的费用人民币 10,567,429.04 元（不含增值税），实际可使用募集资金人民币 110,476,053.76 元。 证券代码：834765 证券简称：美之高 公告编号：2024-055 上述募集资金于 2021 年 6 月 22 日到位，业经立信会计师事务所（特殊普通 合伙）出具了信会师报字[2021]第 ZI10456 号《验资报告》验证。 （二）募集资金使用及余额情况 | | 项目 | 合计 ...

证券代码：834765 证券简称：美之高 公告编号：2024-047 深圳市美之高科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 本次会议的召开符合《公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数 51,408,231 股，占公司有表决权股份总数的 76.8875%。 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 1 人，持有表决权的股份总数 2,253,900 股，占公司有表决权股份总数的 3.3710%。 公司第三届董事会任期届满，现选举陈燕、林运发、王承志为第四届董 事会独立董事，任期均为三年，自公司 2024 年第一次临时股东大会对本议案 的决议作出之日起计算。具体内容详见公司于 2024 年 7 月 16 日在北京证券 交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《深圳市美之高科技股份有限公 司董事、监事换届 ...

北京市中伦（深圳）律师事务所 关于深圳市美之高科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 二〇二四年七月 北京 • 上海 • 深圳 • 广州 • 武汉 • 成都 • 重庆 • 青岛 • 杭州 • 南京 • 海口 • 东京 • 香港 • 伦敦 • 纽约 • 洛杉矶 • 旧金山 • 阿拉木图 Beijing • Shanghai • Shenzhen • Guangzhou • Wuhan • Chengdu • Chongqing • Qingdao • Hangzhou • Nanjing • Haikou • Tokyo • Hong Kong • London • New York • Los Angeles • San Francisco • Almaty 北京市中伦（深圳）律师事务所 关于深圳市美之高科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 致：深圳市美之高科技股份有限公司 北京市中伦（深圳）律师事务所（以下简称"本所"）受深圳市美之高科技 股份有限公司（以下简称"公司"）委托，指派律师出席公司 2024 年第一次临 时股东大会（以下简称"本次股东大会"或"会 ...

证券代码：834765 证券简称：美之高 公告编号：2024-051 一、换届基本情况 （一）董事长换届的基本情况 根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届董事会第一次会议于 2024 年 7 月 31 日审议并通过： 选举黄华侨先生为公司董事长，任职期限三年，自 2024 年 7 月 31 日起生效。上述 选举人员持有公司股份 21,500,000 股，占公司股本的 30.89%，不是失信联合惩戒对象。 （二）监事会主席换届的基本情况 根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届监事会第一次会议于 2024 年 7 月 31 日审议并通过： 深圳市美之高科技股份有限公司董事长、监事会主席、 职工代表监事及高级管理人员换届公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 选举唐宏猷先生为公司监事会主席，任职期限三年，自 2024 年 7 月 31 日起生效。 上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。 （三）职工代表监事换届的基本情况 根据《公司法》及公司章程 ...

深圳市美之高科技股份有限公司 关于选举第四届董事会专门委员会委员的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 法律责任。 一、换届基本情况 根据《公司法》《公司章程》《董事会议事规则》及董事会各专门委员会工作 细则，为保证董事会各专门委员会的正常运作，深圳市美之高科技股份有限公司（以 下简称"公司"）于 2024 年 7 月 31 日召开第四届董事会第一次会议，审议通过了 关于《公司董事会专门委员会换届选举》的议案。公司第四届董事会各专门委员会 组成成员如下： | 序号 | 专门委员会名称 | 召集人 | 其他委员 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 董事会审计委员会 | 林运发 | 陈燕、蔡秀莹 | | 2 | 董事会提名委员会 | 王承志 | 黄华侨、陈燕 | | 3 | 董事会薪酬与考核委员会 | 陈燕 | 林运发、路冰 | | 4 | 董事会战略与决策委员会 | 黄华侨 | 林运发、王承志 | 上述董事会专门委员会委员任期三年，自第四届董事会第一次会议审议通过之 日 ...

2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 7 月 31 日 以通讯方式发出 证券代码：834765 证券简称：美之高 公告编号：2024-049 深圳市美之高科技股份有限公司 第四届监事会第一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 7 月 31 日 二、议案审议情况 （一）审议通过《选举公司第三届监事会主席》议案 1.议案内容： 根据《公司法》《证券法》《北京证券交易所上市规则（试行）》等法律法规 及《公司章程》有关规定，选举唐宏猷担任公司第四届监事会主席，任期三年， 自公司第四届监事会第一次会议审议通过之日起至第四届监事会任期届满之日 止。具体情况详见公司于 2024 年 8 月 1 日在北京证券交易所官方信息披露平台 （http://www.bse.cn/）发布的公司《董事长、监事会主席、职工代表监事及高 级管理人员换届公告》（公告编号：2 ...

证券代码：834765 证券简称：美之高 公告编号：2024-048 深圳市美之高科技股份有限公司 第四届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过关于《选举公司董事长》的议案 1.议案内容： 公司第四届董事会已由 2024 年第一次临时股东大会选举产生，根据《公司 法》等法律法规及《公司章程》的规定，为使公司第四届董事会各项工作顺利开 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 7 月 31 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 7 月 31 日以通讯方式发出 5.会议主持人：董事长黄华侨 6.会议列席人员：监事、高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次董事会的召开符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 展，公司董事会选举黄华侨为公司 ...