审计报告及财务报表 深圳市美之高科技股份有限公司 二〇二三年度 信会师报字[2024]第 ZI10234 号 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.cn）"进行查验 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.cn）"进行管题 立 信 (符 文 深圳市美之高科技股份有限公司 审计报告及财务报表 (2023 年 01 月 01 日至 2023 年 12 月 31 日止) | 目录 | 页次 | | --- | --- | | 审计报告 | 1-5 | | 财务报表 | | | 合并资产负债表和母公司资产负债表 | 1-4 | | 合并利润表和母公司利润表 | 5-6 | | 合并现金流量表和母公司现金流量表 | 7-8 | | 合并所有者权益变动表和母公司所有者权益变动表 | 9-12 | | 财务报表附注 | 1-74 | nf 事务所及注册会计师执业资质证明 信会师报字[2024]第 ZI10234 号 深圳市美之高科技股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了深圳市美之高科技股份有限公司(以下简 ...

深圳市美之高科技股份有限公司 内部控制鉴证报告 截至 2023 年 12 月 31 日 信会师报字[2024]第 ZI10235 号 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acnof.ggv.cn）"进行管 ( x 深圳市美之高科技股份有限公司 截至 2023 年 12 月 31 日 内部控制鉴证报告 | 录 | I | 2 | 107 | ﺍﻟﻤﺴﺎﻋﺪ ﺍﻟﻤﻮﺍﺻﻞ ﺍﻟﻤﺎﺿﻲ ﺍﻟﻤﺴﺘﻮﻯ ﺍﻟﻤﺴﺘﺨﺪﺍﻣﻬﺎ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ ﺍﻟﻤﺴﺘﻮﻯ ﺍﻟ | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | . | and and the same | | | | | | | | হ | 区证指告 | 常 | 部 | 252 | l | 4 | 1 | | | | | | | | | | 11 附件 深圳市美之高科技股份有限公司 截至 1-10 2023 年 12 月 31 日内部控制自我评价报 告 111 事务所及注册会计师执业资质证明 立信会计师事务所(特殊普通 INA SHU LUN PAN CE ...

深圳市美之高科技股份有限公司 募集资金年度存放与使用情况 专项报告的鉴证报告 信会师报字[2024]第 ZI10237 号 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.cn） "进行查 " " " " " ， " ， 深圳市美之高科技股份有限公司 募集资金年度存放与使用情况专项报告的鉴证报告 | 录 | 目 | 页 | 唱 | | --- | --- | --- | --- | | 关于深圳市美之高科技股份有限公司 2023 年度募集 | | | | | 资金存放与使用情况专项报告的鉴证报告 | | | 1-3 | | 深圳市美之高科技股份有限公司 2023 年度募集资金 | 存放与使用情况专项报告 | | 1-4 | | 附表:募集资金使用情况对照表 | | | 1-2 | 二、注册会计师的责任 我们的责任是在执行鉴证工作的基础上对募集资金专项报告发 表鉴证结论。 立信会计师事务所(特殊普通省 CHINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNT. 关于深圳市美之高科技股份有限公司 2023年度募集资金存放与使用情况 专项报告 ...

深圳市美之高科技股份有限公司 股东及其他关联方占用资金情况说明 的专项报告 信会师报字[2024]第 ZI10236 号 深圳市美之高科技股份有限公司 股东及其他关联方占用资金情况说明的专项报告 | | 页 म् स्त ш 录 | | --- | --- | | | 关于深圳市美之高科技股份有限公司股东及其他关 | | | 1-2 联方占用资金情况说明的专项报告 | | | 深圳市美之高科技股份有限公司 2023 年度股东及其 | | | 他关联方占用资金情况说明 | | | 附表。深圳市美之高科技股份有限公司 2023年度非 | | 11 | 经营性资金占用及其他关联资金在来情况汇总表 | 四、事务所及注册会计师执业资质证明 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.cn）"进行查 立 信 (特 立信会计师事务所(特殊普通合 BDO CHINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS 关于深圳市美之高科技股份有限公司 股东及其他关联方占用资金情况说明 的专项报告 信会师报字[2024]第ZI10236号 编制占用 ...

证券代码：834765 证券简称：美之高 公告编号：2024-029 深圳市美之高科技股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 本次股东大会的召集人为董事会。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次会议的召开符合《公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 同一表决权仅选择现场投票、网络投票中的一种方式，如同一表决权出现 重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 算"）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，为有利于投票意见的 顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网上营业 厅（网址：inv.chinaclear.cn）或关注中国结算官方微信公众号（"中国结算营 业厅"）提交投票意见。 投资者首次登陆中国结算网站进行投票的，需要首先进行身份认证。请投资 者提前访问中国结算网上营业厅（网址：inv.chi ...

证券代码：834765 证券简称：美之高 公告编号：2024-023 深圳市美之高科技股份有限公司 关于拟修订《公司章程》公告 | 原规定 | 修订后 | | --- | --- | | 新增条款 后文序号按顺序更新 | 第一百八十三条 公司应重视投资者 | | | 特别是中小投资者的权益，制定持续、 | | | 稳定的利润分配政策。根据有关法律、 | | | 法规和《公司章程》，公司税后利润按 | | | 下列顺序分配： | | | （一）公司分配当年税后利润时，应当 | | | 提取利润的百分之十列入公司法定公 | | | 积金。公司法定公积金累计为公司注册 | | | 资本的百分之五十以上的，可以不再提 | | | 取。 | | | （二）公司的法定公积金不足以弥补以 | | | 前年度亏损的，在依照前项规定提取法 | | | 定公积金之前，应当先用当年利润弥补 | | | 亏损。 | | | （三）公司从税后利润中提取法定公积 | | --- | --- | | | 金后，经股东大会决议，还可以从税后 | | | 利润中提取任意公积金。 | | | （四）公司弥补亏损和提取公积金后所 | | | 余税 ...

关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、募集资金基本情况 2021 年 5 月 21 日，深圳市美之高科技股份有限公司发行普通股 13,913,044 股，发行方式为公开发行，发行价格为 8.70 元/股，募集资金总额为 121,043,482.80 元，实际募集资金净额为 110,476,053.76 元，到账时间为 2021 年 6 月 22 日。 二、募集资金使用情况 （一）募集资金使用情况和存储情况 截至 2023 年 12 月 31 日，公司上述发行股份的募集资金使用情况具体如下： 证券代码：834765 证券简称：美之高 公告编号：2024-027 深圳市美之高科技股份有限公司 单位：万元 | 序号 | 募集资金用途 | 实施主体 | 募集资金 | 累计投入 | 投入进度 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 计划投资 | 募集资金 | （%） | | | | | 总额（调整 | ...

美之高 证券代码 : 834765 深圳市美之高科技股份有限公司 2024 年第一季度报告 证券代码：834765 证券简称：美之高 公告编号：2024-028 第一节 重要提示 公司董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对 其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 公司负责人黄华侨、主管会计工作负责人李永及会计机构负责人（会计主管人员）赖小平保证季度 报告中财务报告的真实、准确、完整。 本季度报告未经会计师事务所审计。 本季度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应 对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。 | 事项 | | 是或否 | | --- | --- | --- | | 是否存在公司董事、监事、高级管理人员对季度报告内容存在异议或无法保证其真实、 | □是 | √否 | | 准确、完整 | | | | 是否存在未出席董事会审议季度报告的董事 | □是 | √否 | | 是否存在未按要求披露的事项 | □是 | √否 | | 是否审计 | □是 | √否 | | 是否被出具非标准审 ...

证券代码：834765 证券简称：美之高 公告编号：2024-014 834765 2023 SHENZHENMEIZHIGAOTECHNOLOGYCO.,LTD 年度报告 1 美之高 深圳市美之高科技股份有限公司 证券代码：834765 证券简称：美之高 公告编号：2024-014 公司年度大事记 2022 年度权益分派：2023 年 6 月，以 公 司 股 权 登 记 日 应 分 配 股 数 66,861,598 股为基数向全体股东每 10 股派 3.00 元人民币现金，本次权益分 派共计派发现金红利 20,058,479.40 元。 2023 年 11 月，子公司通之泰被评 为"国家高新技术企业"。 2023 年，公司提出"收纳新概念"； 2023 年下半年，首家"美之高"品牌专 营店开业。 2 2023 年，美之高两次亮相广交会，用 实力叫响"中国质造"。 | 第一节 | 重要提示、目录和释义 4 | | --- | --- | | 第二节 | 公司概况 6 | | 第三节 | 会计数据和财务指标 8 | | 第四节 | 管理层讨论与分析 12 | | 第五节 | 重大事件 29 | | 第六节 | ...

证券代码：834765 证券简称：美之高 公告编号：2024-012 深圳市美之高科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 法律责任。 本人作为深圳市美之高科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，严 格按照《公司法》《证券法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交 易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》等法律法规、规范性文件、《公 司章程》及《独立董事工作制度》等有关规定和要求，忠实、勤勉、尽责地履行独 立董事职责，及时了解公司的生产经营情况，全面关注公司的发展状况，积极出席 相关会议，认真审议各项议案，客观发表独立意见，维护公司和股东的合法权益， 尤其是关注中小股东的合法权益不受损害，促进公司的规范运作。现将 2023 年年度 履行独立董事职责情况汇报如下： 一、出席董事会及股东大会情况 二、发表独立意见情况 2023 年度，作为独立董事，本着对公司和股东负责的态度,勤勉尽责,积极出席 相关会议,认真审议各项议案,充分发挥自己的 ...