本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 证券代码：834950 证券简称：迅安科技 公告编号：2024-050 常州迅安科技股份有限公司董事、监事换届公告 一、换届基本情况 （一）非独立董事换届的基本情况 根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第二十三次会议于 2024 年 7 月 24 日审议并通过： 提名高为人先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，自 2024 年第二次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 22,971,000 股，占公司股本的 37.60%，不是失信联合惩戒对象。 提名瞿劲先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，自 2024 年第二次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 8,463,000 股，占公司股本的 13.85%，不是失信联合惩戒对象。 提名顾珂先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，自 2024 年第二次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有 ...

证券代码：834950 证券简称：迅安科技 公告编号：2024-056 常州迅安科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺（钱爱民） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没 有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确 性和完整性承担个别及连带法律责任。 本人钱爱民，已充分了解并同意由提名人常州迅安科技股份有限公司董事会 提名为常州迅安科技股份有限公司第四届董事会独立董事候选人。本人公开声明， 本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任常州迅安科技股份有 限公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人已同时符合以下条件： （一）具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律法规、部门规章、规范 性文件及北交所业务规则； 意见》的相关规定； （七）中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》等的 相关规定； （二）具有五年以上履行独立董事职责所必需的法律、会计或者经济等工作 经验； （三）具有良好的个人品德，不存在重大失信等不良记录； （四）北交所规定的其他条件。 二、本人任职资格符合下列法律法规、部门规章和规范性文件及北交所业务 规则的要求： （一 ...

证券代码：834950 证券简称：迅安科技 公告编号：2024-049 常州迅安科技股份有限公司 第三届监事会第十八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 7 月 24 日 2.会议召开地点：江苏省常州市五一路 318 号公司会议室 3.会议召开方式：现场投票 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 7 月 15 日以邮件方式发出 5.会议主持人：监事会主席吴雨兴 1.1 审议通过《关于提名刘粉珍为第四届监事会非职工代表监事的候选人》 1.议案内容： 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司 章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司监事会换届选举非职工代表监事的议案》 1.议案内容： 鉴于公司第三届监事会任期届满，根据《公司法》等法律法 ...

证券代码：834950 证券简称：迅安科技 公告编号：2024-057 常州迅安科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺（牟伟明） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没 有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确 性和完整性承担个别及连带法律责任。 本人牟伟明，已充分了解并同意由提名人常州迅安科技股份有限公司董事会 提名为常州迅安科技股份有限公司第四届董事会独立董事候选人。本人公开声明， 本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任常州迅安科技股份有 限公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人已同时符合以下条件： （一）具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律法规、部门规章、规范 性文件及北交所业务规则； （二）具有五年以上履行独立董事职责所必需的法律、会计或者经济等工作 经验； （三）具有良好的个人品德，不存在重大失信等不良记录； （四）北交所规定的其他条件。 二、本人任职资格符合下列法律法规、部门规章和规范性文件及北交所业务 规则的要求： （一）《公司法》关于董事任职资格的规定； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》的相关规定； （四 ...

证券代码：834950 证券简称：迅安科技 公告编号：2024-058 常州迅安科技股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 （五）会议召开日期和时间 登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称"中国结 算"）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，为有利于投票意见的 顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网上营业 厅（网址：inv.chinaclear.cn）或关注中国结算官方微信公众号（"中国结算营业 厅"）提交投票意见。 本次会议为 2024 年第二次临时股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次股东大会的召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 投资者首次登陆中国结算网站进行投票的，需要首先进行身份 ...

证券代码：834950 证券简称：迅安科技 公告编号：2024-051 常州迅安科技股份有限公司 2024 年第一次职工代表大会决议的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没 有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确 性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、会议召开情况 常州迅安科技股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年第一次职工代表大会 于 2024 年 7 月 23 日在公司会议室召开。会议通知于 2024 年 7 月 16 日以口头通 知形式传达至全体职工代表。本次应出席职工代表 30 人，实际出席职工代表 30 人。会议的召集、召开程序符合《公司法》《公司章程》规定，所做决议合法有效。 4、提交股东大会表决情况：本议案无需提交股东大会审议。 三、备查文件 《常州迅安科技股份有限公司 2024 年第一次职工代表大会决议》 常州迅安科技股份有限公司 二、会议表决情况 经与会职工代表认真审议，以举手表决方式审议并通过了如下议案： 审议通过《关于选举万霞为公司第四届监事会职工代表监事的议案》 1、议案内容：公司第三届监事会任期即将届满，根据《公司法》及《公司章 ...

常州迅安科技股份有限公司 章程 常州迅安科技股份有限公司 章程 1 | 第一章 | 总 | 则 4 | | | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 5 | | | 第三章 | 股 | 份 5 | | | 第一节 | | 股份发行 5 | | | 第二节 | | 股份增减和回购 6 | | | 第三节 | | 股份转让 7 | | | 第四章 | | 股东和股东大会 9 | | | 第一节 | 股 | 东 9 | | | 第二节 | | 股东大会的一般规定 | 12 | | 第三节 | | 股东大会的召集 | 16 | | 第四节 | | 股东大会的提案与通知 | 17 | | 第五节 | | 股东大会的召开 | 19 | | 第六节 | | 股东大会的表决和决议 | 22 | | 第五章 | | 董事会 | 29 | | 第一节 | | 董事 | 29 | | 第二节 | | 董事会 | 34 | | 第六章 | | 总经理及其他高级管理人员 | 39 | | 第七章 | | 监事会 | 42 | | 第一节 | | 监事 | 42 | | 第二节 | | 监事 ...

证券代码：834950 证券简称：迅安科技 公告编号：2024-044 常州迅安科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 6 月 14 日 2.会议召开地点：江苏省常州经济开发区五一路 318 号公司办公楼会议室 3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合 4.会议召集人：常州迅安科技股份有限公司第三届董事会 5.会议主持人：高为人 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》等有关法律法规及《公司 章程》的规定。 （二）会议出席情况 4.公司高级管理人员列席会议。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于变更注册资本、修订公司章程并办理工商登记的议案》 1.议案内容： （1）变更公司注册资本的相关情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数 45,500,000 股，占公司有表决权股份总数的 74.46 ...

北京大成（杭州）律师事务所 浙江省杭州市上城区钱江路 1366 号 华润大厦 A 座 18 楼 310020 18F,Block A,China Resources Building, 1366 Qianjiang Road,Shangcheng District,Hangzhou,P.R.China 310020 dacheng.com dentons.cn 北京大成（杭州）律师事务所 关于常州迅安科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法 律 意 见 书 大 成 律 师 事 务 所 本所声明：本所律师仅对本次股东大会的召集程序、召开程序、出席会议人 员资格、召集人资格、表决程序及表决结果发表法律意见，并不对本次股东大会 所审议的议案、议案所涉及的数字及内容发表意见。本所律师同意将本法律意见 书随本次股东大会其他信息披露资料一并公告。 本法律意见书仅供见证公司本次股东大会相关事项的合法性之目的使用，不 得用作任何其他目的。 www.dentons.cn 中国杭州市上城区钱江路 1366 号华润大厦 A 座 18 层（310020） 18F,Block A,China Resources Buil ...

证券代码：834950 证券简称：迅安科技 公告编号：2024-042 常州迅安科技股份有限公司 关于拟修订《公司章程》公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、修订内容 根据《公司法》及《证券法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等 相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，修订对照如下： | 原规定 | | 修订后 | | --- | --- | --- | | 第六条 | 公 司 注 册 资 本 ： 人 民 币 | 第六条 公 司 注 册 资 本 ： 人 民 币 | | 4,700.00 万元。 | | 6,110.00 万元。。 | | 第十九条 | 公司股份总数为 4,700.00 | 第十九条 公司股份总数为 6,110.00 | | 万股，均为人民币普通股。公司根据 | | 万股，均为人民币普通股。公司根据 | | 需要，经国务院授权的审批部门批 | | 需要，经国务院授权的审批部门批 | | 准，可以设置其他种类的股份。 | | 准，可以设置其他种类的股份。 | 除 ...