证券代码：835179 证券简称：凯德石英 公告编号：2023-093 北京凯德石英股份有限公司董事会议事规则 第二条 公司设董事会，董事会对股东大会负责。 第三条 董事会由 7 名董事组成，其中独立董事 3 名，独立董事中应有 1 名 会计专业人士。设董事长一人，董事长以全体董事的过半数选举产生和罢免。 董事由股东大会选举和更换，每届任期三年，董事任期届满，连选可以连任。 董事在任期届满以前，股东大会不得无故解除其职务。董事任期从股东大会决 议通过之日起计算，至本届董事会任期届满时为止。 第四条 董事会行使下列职权： 北京凯德石英股份有限公司于 2023 年 12 月 11 日召开第三届董事会第二 十一次会议，审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》，该议案尚需提 交股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 第一章 总 则 第一条 为了健全北京凯德石英股份有限公司（以下简称"公司"）管理制 度体系，完善法人治理结构，规范公司董事会的组织和行为，确保董事会的高 效运作和科学决策，根据《中华人民共和国公司法》、《北京证券交易所股票上 市规则（试行）》及《北京凯德石英股份有限公司章程》（以下简称"公 ...

证券代码：835179 证券简称：凯德石英 公告编号：2023-097 北京凯德石英股份有限公司募集资金管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 北京凯德石英股份有限公司于 2023 年 12 月 11 日召开第三届董事会第二 十一次会议，审议通过《关于修订<募集资金管理制度>的议案》，该议案尚需 提交股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 第一章 总则 第一条 为规范北京凯德石英股份有限公司（以下简称"公司"）募集资金 的管理和使用，保护投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中 华人民共和国证券法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等法律、法规、 规范性文件以及《北京凯德石英股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的规定，结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所指募集资金是指公司通过公开发行证券以及非公开发行 证券向投资者募集并用于特定用途的资金。 银行签订三方监管协议。 上述协议若在有效期届满前因保荐机构或商业银行变 ...

北京国枫律师事务所 关于北京凯德石英股份有限公司 2023 年股权激励计划的法律意见书 GRANDWAY 北京国枫律师事务所 Grandway Law Offices 北京市东城区建国门内大街 26号新闻大厦 7 层、8 层 邮编： 100005 电话（Tel） 010-88004488/66090088 传真（Fax): 010-66090016 国枫律证字[2023]AN188-1号 北京国枫律师事务所 关于北京凯德石英股份有限公司 2023 年股权激励计划的法律意见书 国枫律证字[2023]AN188-1 号 致: 北京凯德石英股份有限公司（公司） 根据《中华人民共和国公司法》(以下称"《公司法》")、《中华人民共和国 证券法》(以下称"《证券法》")、《上市公司股权激励管理办法》(以下称"《管 理办法》")、《北京证券交易所上市公司持续监管办法(试行》(以下称"《持续 监管办法》")、《北京证券交易所股票上市规则（试行)》(以下称"《上市规 则》")、《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 3 号 -- 股权激励和员工持 股计划》《以下称"《监管指引第 3 号》"》等有关法律、法规、规章及规范性文 件 ...

天风证券股份有限公司 关于北京凯德石英股份有限公司 预计 2024 年日常性关联交易的专项核查意见 天风证券股份有限公司（以下简称："天风证券"、"保荐机构"）作为北京凯 德石英股份有限公司（以下简称"凯德石英"或"公司"）向不特定合格投资者 公开发行股票并在北京证券交易所上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业 务管理办法》《北京证券交易所证券发行上市保荐业务管理细则》《北京证券交易 所股票上市规则（试行）》等有关规定，就凯德石英预计 2024 年日常性关联交易 的事项进行了核查，具体情况如下： 一、关联交易情况 （一）关联交易基本情况 | | | | | | 单位：元 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 关联交易类别 | 主要交易内容 | 预计 2024 年发 生金额 | 2023 年 1-11 月与关 | 联方实际发生金额 | 预计金额与 上年实际发 生金额差异 | | | | | | | 较大的原因 | | | | | | | （如有） | | 购买原材料、燃料和动 | 采购产品 | 35,000,000.00 | | 23,224,663.04 | | ...

证券代码：835179 证券简称：凯德石英 公告编号：2023-091 北京凯德石英股份有限公司 | 在改选出的监事就任前，原监事仍应 | 监事职务。 | | --- | --- | | 当依照法律、行政法规和本章程的规 | 监事辞职应当提交书面辞职报告，不 | | 定，履行监事职务。 | 得通过辞职等方式规避其应当承担的 | | 因辞职导致监事会成员低于法定人数 | 职责。除下列情形外，监事辞职自辞职 | | 或职工代表监事辞职导致职工代表监 | 报告送达监事会时生效： | | 事人数少于监事会成员的三分之一 | （一）监事辞职将导致监事会成员低 | | 时，其辞职报告应当在下任监事填补 | 于法定最低人数； | | 因其辞职产生的空缺且相关公告披露 | （二）职工代表监事辞职将导致职工 | | 后方能生效。发生上述情形的，公司应 | 代表监事人数少于监事会成员的三分 | | 当在 2 个月内完成监事补选。除前述 | 之一。 | | 情形外，监事辞职自辞职报告送达监 | 在上述情形下，辞职报告应当在下任 | | 事会时生效。 | 监事填补因其辞职产生的空缺后方能 | | | 生效，在辞职报告尚未生效之前，拟 ...

证券代码：835179 证券简称：凯德石英 公告编号：2023-101 北京凯德石英股份有限公司 关于预计 2024 年日常性关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。 一、 日常性关联交易预计情况 | 关联交易类别 | 主要交易内容 | 预计 2024 年发 | 2023 年 1-11 月 与关联方实际发 | 预计金额与上年实际 发生金额差异较大的 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 生金额 | | | | | | | 生金额 | 原因 | | 购买原材料、燃 | | | | | | 料和动力、接受 | 采购产品 | 35,000,000 | 23,224,663.04 | | | 劳务 | | | | | | 销售产品、商品、 | 销售产品 | 45,000,000 | 1,230,021.15 | 存在新增关联方 | | 提供劳务 | | | | | | 委托关联方销售 | | | | | | 产品、商品 | | | | | | 接受 ...

北京凯德石英股份有限公司 2023 年股权激励计划首次授予的激励对象名单 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 | 序号 | 姓名 | 职务 | 获授限制性 | 占本激励计划拟 | 占激励计划公 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 股票数量 | 授出限制性股票 | 告日股本总额 | | | | | (万股) | 总量的比例 | 的比例 | | 1 | 张忠恕 | 董事长 | 25 | 16.54% | 0.33% | | 2 | 张凯轩 | 董事、总经理 | 15 | 9.92% | 0.20% | | 3 | 陈强 | 董事、副总经理 | 3 | 1.98% | 0.04% | | 4 | 于洋 | 董事 | 3 | 1.98% | 0.04% | | 5 | 张娟 | 副总经理 | 3 | 1.98% | 0.04% | | 6 | 南舒宇 | 董事会秘书 | 3 | 1.98% | 0.04% | | 7 | 周文 | 财务总监 ...

证券代码：835179 证券简称：凯德石英 公告编号：2023-088 北京凯德石英股份有限公司 监事会关于 2023 年股权激励计划（草案）的核查意见 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 北京凯德石英股份有限公司（以下简称"公司"）监事会依据《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下 简称"《证券法》"）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办 法》"）、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》（以下简称"《上市规则》"）、 《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》（以下简称"《持续监管办 法》"）、《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 3 号——股权激励和员工 持股计划》（以下简称"《监管指引第 3 号》"）等相关法律、法规和规范性文 件以及《公司章程》的相关规定，对《北京凯德石英股份有限公司 2023 年股权 激励计划（草案）》（以下简称"《激励计划》"）进行了核查，发表核查意见 如下： 一、公司不存在《管理办法》等法律、法规规 ...

北京凯德石英股份有限公司 关于对拟认定核心员工进行公示并征求意见的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、拟认定核心员工提名情况 北京凯德石英股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 11 日召 开第三届董事会第二十一次会议、第三届监事会第十七次会议，审议通过了《关 于认定公司核心员工的议案》，拟提名张君卿等 59 名员工为公司核心员工，具 体名单如下表所示。 | 序号 | 姓名 | 类别 | | --- | --- | --- | | 1 | 张君卿 | 核心员工 | | 2 | 张连兴 | 核心员工 | | 3 | 白万发 | 核心员工 | | 4 | 边占宁 | 核心员工 | | 5 | 文喜成 | 核心员工 | | 6 | 聂道兴 | 核心员工 | | 7 | 刘利 | 核心员工 | | 8 | 高闯 | 核心员工 | | 9 | 龚顺超 | 核心员工 | | 10 | 王志刚 | 核心员工 | | 11 | 陈杰 | 核心员工 | | 12 | 翟玉兴 | ...

证券代码：835179 证券简称：凯德石英 公告编号：2023-084 北京凯德石英股份有限公司 2023 年股权激励计划 （草案） 北京凯德石英股份有限公司 2023 年 12 月 北京凯德石英股份有限公司 2023 年股权激励计划（草案） 声 明 北京凯德石英股份有限公司及董事、监事、高级管理人员保证本股权激励计 划相关信息披露文件不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的 真实、准确和完整承担个别及连带责任。 所有激励对象承诺：公司因信息披露文件中有虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，导致不符合授予权益或行使权益安排的，激励对象应当自相关信息披露 文件被确认存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏后，将由股权激励计划所获 得的全部利益返还公司。 1 北京凯德石英股份有限公司 2023 年股权激励计划（草案） 特别提示 一、本激励计划由北京凯德石英股份有限公司（以下简称"凯德石英"、"本 公司"或"公司"）依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司股权激励管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》 《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续 ...